新疆金风科技股份有限公司
            独立董事黄天祐2018度述职报告


     作为公司的独立董事，2018年本人在任期内严格按照《公司法》、

《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干

规定》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》

等制 的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，

认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发

挥了独立董事的作用。现将本人2018年度的工作情况汇报如下：

    一、出席会议情况

    公司2018年共召开了董事会8次，本人亲自出席7次，委托1次；

任期内召开4次股东大会，列席4次。本人认真仔细审阅会议议案及相

关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使

表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会

会议审议的相关事项均投了赞成票。

    2018年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大

经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会

各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

    二、发表独立意见情况

    2018年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

    2 月 8 日，发表了《关于全资子公司 Stockyard Hill Wind Farm

Pty Ltd.开展项目融资利率掉期和外汇套期保值业务的独立意见》；
    3月24日，发表了《对2017年度报告相关事项的独立意见》、《关

于公司2018年配股公开发行证券事项的独立意见》；

    4月26日 发表了《关于为澳大利亚White Rock Wind Farm项目公

司再次融资按持股比例提供母公司担保事项的独立意见》、《关于为

澳大利亚Cattle Hill Wind Farm项目公司按持股比例提供财务资助

事项的独立意见》；

    6月14日，发表了《关于全资子公司金风国际控股(香港)有限公

司开展利率掉期业务的独立意见》、《关于为澳大利亚Cattle Hill

Wind Farm项目公司按持股比例提供母公司担保事项的独立意见》；

    8月25日，发表了《对2018年半年度报告相关事项的独立意见》、

《关于聘任公司首席财务官的独立意见》、《关于澳洲Moorabool

North风电项目公司开展利率掉期和外汇套期保值业务的独立意见》、

《关于推荐公司董事候选人的独立意见》；

    10月27日，发表了《关于2019年度日常关联交易（A股）预计额

度的独立意见》。

    12月21日，发表了《关于公司参与风电产业投资基金的独立意见》。

    三、对公司治理结构及经营管理的现场调查

   2018年度，本人与公司董事和高级管理人员保持密切联系和沟通，

及时获悉公司重大事项及其进展情况，掌握公司的运行动态。充分

发挥专业特长，对全年所议的财务信息的准确性和完整性进行审查；

对内部控制制度的制定与执行进行审批和监督；对内外部审计师的

工作安排、审计情况进行认定；对关联交易识别进行控制和管理，
对公司合规运作和舞弊防控进行持续关注，为董事会科学决策提供

依据。

    四、保护社会公众及股东合法权益方面所做的工作

    1、在公司治理方面，深入学习两地股票上市规则相关文件精神，

推动公司治理体系建设，提升公司整体素质，促进公司持续、稳定、

健康发展。

    2、对经营管理的调查。本人除通过参与董事会决策和参加股东

大会以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事

项，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、

董事会决议执行情况、财务管理、资金往来情况和业务发展等相关事

项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状

态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此

在董事会会议上发表意见，行使职权。

    3、对公司2018年度积极监督公司信息披露的及时性、准确性、

完整性和真实性，关注媒体对公司的报道。督促相关人员严格按照相

关法律、法规和两地证券交易所的有关规定做好信息披露工作，保证

公司信息披露真实、准确、及时、完整，切实维护公司全体股东特别

是中小股东的权益。

    4、本人作为公司独立董事，在2018年内能谨慎、认真、勤勉的

履行独立董事职责，凡需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审

核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，

在董事会决策中发表专业意见。
    五、任职委员会工作情况

    本人作为公司审计委员会委员，报告期内，参与审核公司的财务

信息及其披露、审阅会计报表；审查公司内部控制制度；提议聘请外

部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施等工作。

    六、其他事项

    未有提议召开董事会情况发生。

    未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。

    未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

    以上是本人2018年履行职责情况的汇报，2019年本人将继续本着

诚信与勤勉的精神，认真学习两地上市公司相关法律、法规，忠实履

行独立董事的义务，发挥独立董事作用，与其他董事、监事、高级管

理人员保持沟通，为公司的发展提供更多建设性的建议。



                                      独立董事： 黄天祐

                                        二〇一八年三月