股票代码：002202    股票简称：金风科技      公告编号：2019-038



               新疆金风科技股份有限公司
        第六届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第

二十五次会议于2019年4月11日以通讯方式召开，会议应到董事九名，

实到董事九名。公司监事、高管列席了本次会议，符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。

    会议经审议，形成决议如下：

    一、审议通过《关于新疆金风科技股份有限公司对金风国际控股

（香港）有限公司下属 Stockyard Hill 项目公司及 Moorabool North

项目公司增资的议案》；

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），详见《关于使用配股募集资金向全资公司增

资的公告》（编号：2019-040）。

    二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资

金的议案》；

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），详见《关于使用募集资金置换预先投入募投

项目自筹资金的公告》（编号：2019-041）。

    三、审议通过《关于修改<新疆金风科技股份有限公司募集资金

管理制度>的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《新疆金风科技股份有限公司募集资金管理制度》详细内容登载

于 深 圳 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。




                                    新疆金风科技股份有限公司

                                                 董事会

                                               2019年4月11日