金风科技:独立董事关于第六届董事会换届、第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的独立意见2019-04-27
新疆金风科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会换届、第七届董事会董事薪酬及独
立董事津贴的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,我们作为
新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就
公司本次董事会审议通过的《关于公司董事会换届的议案》及《关于
公司第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》发表独立意见如
下:
1、公司董事会审议同意推荐武钢先生、卢海林先生、高建军先
生、古红梅女士、王海波先生、曹志刚先生为公司第七届董事会董事
候选人;黄天祐先生、魏炜先生、杨剑萍女士为公司第七届董事会独
立董事候选人。经认真审查上述候选人个人履历,其不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒,也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事的情形。
上述候选人还将提交股东大会选举。
公司上述董事、独立董事候选人的程序符合相关规定,同意本议
案。
2、公司第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴决策程序符合《公
司法》、《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定,
不存在损害公司中小股东利益的行为,同意本议案。
(此页无正文,为《关于第六届董事会换届、第七届董事会董事薪酬
及独立董事津贴的独立意见》签署页)
独立董事:黄天祐 杨校生 罗振邦
二〇一九年四月二十六日