金风科技:第七届董事会第六次会议决议公告2019-10-26
股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2019-081
新疆金风科技股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金风科技”)
于2019年10月15日以电子邮件方式发出会议通知,于2019年10月25
日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室、新疆金风科技股份
有限公司一楼会议室以现场和视频相结合的方式召开第七届董事会
第六次会议。会议应到董事九名,实到董事九名,其中现场出席七名,
董事高建军因工作原因未能出席,委托董事长武钢先生代为出席并行
使表决权;独立董事黄天祐先生因工作原因未能出席,委托独立董事
魏炜先生代为出席并行使表决权。公司监事、高管人员列席了本次会
议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议,形成决议如下:
一、审议通过《金风科技 2019 年第三季度报告》;
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),详见《金风科技2019年第三季度报告正文》
(编号:2019-083)及《金风科技2019年第三季度报告全文》(编号:
2018-084)。
二、审议通过《关于金风科技 2020 年度日常关联交易(A 股)
预计额度的议案》;
1、关于公司与新疆风能有限责任公司及其控股子公司发生的关
联交易,关联董事高建军先生回避表决;
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2、关于公司与中国三峡新能源(集团)股份有限公司及其控股
子公司发生的关联交易,关联董事卢海林先生回避表决;
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
3、关于公司与新疆新能源(集团)有限责任公司及其控股子公
司发生的关联交易,关联董事武钢先生、高建军先生回避表决;
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
4、关于公司与及江西金力永磁科技股份有限公司其控股子公司
发生的关联交易,关联董事曹志刚先生回避表决;
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案中关于公司与中国三峡新能源(集团)股份有限公司发生
的销售产品类关联交易预计金额将提交公司股东大会审议。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),详见《关于金风科技2020年度日常关联交易
(A股)预计额度的公告》(编号:2019-085)。
三、审议通过《关于天润新能向农银投资转让所持平鲁天石、
平鲁天润各 49%股权的议案》;
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),详见《关于转让全资公司部分股权的公告》
(编号:2019-086)。
四、审议通过《关于召开金风科技临时股东大会的议案》;
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
同意召开金风科技临时股东大会,会议召开通知将另行公告。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 25 日