股票代码：002202      股票简称：金风科技      公告编号：2020-052



               新疆金风科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020
年 9 月 1 日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）及本公
司网站（http://www.goldwind.com.cn）上刊登了《关于召开 2020
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-050）。截至本次临
时股东大会召开前 20 日，根据公司收到的股东参会回执，拟出席本
次股东大会的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权
股份总数的二分之一以上，根据《公司章程》第 8.15 条规定，公司
以本提示性公告再次将本次股东大会相关事项通知股东。
   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体
内容如下：
   一、召开会议的基本情况
   1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
   2、股东大会的召集人：公司董事会
   3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东大会的议案经公司第
七届董事会第十一次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   4、召开的日期、时间：
   （1）现场会议时间：2020 年 10 月 16 日（星期五）下午 14:30
   （2）网络投票时间：2020 年 10 月 16 日
   其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 10 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 10 月 16 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
   5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合
的方式。
   公司 A 股股东可通过现场或网络方式进行投票。公司 A 股股东投
票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不
能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次
投票为准。
   公司 H 股股东投票方式请参见公司 H 股相关公告。
   6、股权登记日及出席对象：
   （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大
会的 A 股股权登记日为 2020 年 10 月 9 日（星期五），凡持有本公司
A 股股票，且于 2020 年 10 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。凡持有本公司 H 股股票，并于 2020
年 9 月 15 日营业时间结束时登记在册的公司 H 股股东有权参加公司
本次股东大会；2020 年 9 月 16 日至 2020 年 10 月 16 日（包括首尾
两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
   7、会议地点：北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议室。
   二、会议审议事项
    普通决议案：
    1、审议《关于推荐公司董事候选人的议案》；
    2、审议《关于修订新疆金风科技股份有限公司<董事会议事规则>
的议案》；
    3、审议《关于修订新疆金风科技股份有限公司<监事会议事规则>
的议案》。
    其中：第 1 项及第 2 项议案为公司第七届董事会第十次会议审议
通过，第 3 项议案为公司第七届监事会第七次会议审议通过，具体内
容详见公司于 2020 年 6 月 24 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
   本次股东大会审议上述议案时，会对中小投资者（即除上市公司
的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果
进行公开披露。
    三、提案编码
                                                     备注
 提案
                          提案名称               该列打勾的栏
 编码
                                                 目可以投票
 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

非累积投票提案

普通决议案

 1.00   《关于推荐公司董事候选人的议案》              √
        《关于修订新疆金风科技股份有限公司<董事会议
 2.00                                                    √
        事规则>的议案》
        《关于修订新疆金风科技股份有限公司<监事会议
 3.00                                                    √
        事规则>的议案》

   四、会议登记方法
   1、登记方式：
   （1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理
人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面委托书（附件二）和持股凭证进行登记；
   （2）自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他
人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证
进行登记。
   2、登记地点：北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议室。
   3、登记时间：2020 年 10 月 16 日下午 13:30-14:30。
   五、参加网络投票的操作程序
   本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
   六、其他事项
   1、本次股东大会的现场会议会期半天，参加会议的股东食宿、交
通等费用自理。
   2、联系人：李喆
   联系电话：010-67511888-6248            传真：010-67511985
   电子邮箱：goldwind@goldwind.com.cn
   联系地址：北京经济技术开发区博兴一路 8 号
新疆金风科技股份有限公司
          董事会
     2020 年 9 月 28 日
附件一：
                  参加网络投票的具体操作流程


   一、网络投票的程序
   1、投票代码：362202；
   2、投票简称：金风投票；
   3、填报表决意见
   对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会非累积投票审议的
所有议案表达相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
   二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2020 年 10 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过互联网投票系统的投票程序
   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 10 月 16 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服
务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票。
附件二：

                         授权委托书（格式一）


      兹委托          代表本人出席新疆金风科技股份有限公司 2020
年第一次临时股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入
股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：


                                              备注   同意   反对   弃权
                                            该列打
提案
                     提案名称               勾的栏
编码
                                            目可以
                                            投票
100    总议案：除累积投票提案外的所有提案     √
非累积投票提案

普通决议案

1.00 《关于推荐公司董事候选人的议案》          √

       《关于修订新疆金风科技股份有限
2.00                                           √
       公司<董事会议事规则>的议案》
       《关于修订新疆金风科技股份有限
3.00                                           √
       公司<监事会议事规则>的议案》

      本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股
东会结束时止。
      委托人签名（或签章）：                 身份证号码：
      持股数量：                             股东账号：
      受托人签名：                           身份证号码：
      受托日期：
                     授权委托书（格式二）


    兹全权委托        代表本人出席新疆金风科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    1、该受托股东享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表
决方式表决；
    2、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该
次股东会结束时止。




    委托人签名（或签章）：         身份证号码：
    持股数量：                     股东账号：




    受托人签名：                   身份证号码：
    受托日期：