股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2021-053
新疆金风科技股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 6 月 28 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2021 年 6 月 28 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 6 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 6 月 28 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议
室。
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:公司董事长武钢先生
会议的召集和召开符合《公司法》及公司《章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表 74 名，代表公司有表决权的股
份数为 2,170,884,353 股，占公司股本总数的 51.3811%。
2、现场出席会议情况
现 场 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 17 名 ， 持 有 股 份 数
1,451,322,862 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 66.8540%，
其中现场出席会议的 A 股股东 16 名，持有股份数 1,035,819,191 股，
占公司出席会议有表决权股份总数的 47.7142%；现场出席会议的 H
股股东 1 名，持有股份数 415,503,671 股，占公司出席会议有表决权
股份总数的 19.1398%。
3、网络投票情况
参与网络投票的 A 股股东 57 名，持有股份数 719,561,491 股，
占公司出席会议有表决权股份总数的 33.1460%。
董事四名，监事五名，高管人员三名，公司律师及点票监察员的
代表出席了本次会议。
上述会议的召开及决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
四、提案审议和表决情况
全体股东表决结果：
2020 年度股东大会全体股东表决结果
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
特别决议案
1.00 《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》 2,170,568,353 99.9854% 314,300 0.0145% 1,700 0.0001%
普通决议案
2.00 《金风科技 2020 年度董事会工作报告》 2,168,497,433 99.8900% 1,730,639 0.0797% 656,281 0.0302%
3.00 《金风科技 2020 年度监事会工作报告》 2,168,497,433 99.8900% 1,730,639 0.0797% 656,281 0.0302%
4.00 《金风科技 2020 年度审计报告》 2,168,709,172 99.8998% 1,518,700 0.0700% 656,481 0.0302%
5.00 《金风科技 2020 年度利润分配预案的议案》 2,134,498,649 98.3239% 36,322,124 1.6731% 63,580 0.0029%
6.00 《金风科技 2020 年度报告》 2,168,497,433 99.8900% 1,730,639 0.0797% 656,281 0.0302%
7.00 《关于为子公司代为开具保函的议案》 1,863,162,865 85.8251% 280,480,688 12.9201% 27,240,800 1.2548%
8.00 《关于为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保额度的议案》 1,853,656,177 85.3871% 282,706,121 13.0226% 34,522,055 1.5902%
9.00 《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》 2,161,105,065 99.5495% 2,472,733 0.1139% 7,306,555 0.3366%
10.00 《关于公司未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》 2,170,426,014 99.9789% 456,639 0.0210% 1,700 0.0001%
11.00 《关于聘请会计师事务所的议案》 2,169,194,486 99.9222% 1,664,567 0.0767% 25,300 0.0012%
《关于调整与关联方 2021 年度日常关联交易（A 股）预计额度的
12.00 1,725,384,297 99.9715% 456,839 0.0265% 34,300 0.0020%
议案》
13.00 《关于调整 2021 年度持续性关连交易（H 股）豁免额度的议案 1,210,327,372 99.6968% 3,646,639 0.3004% 34,300 0.0028%
14.00 《关于推荐公司董事候选人的议案》 2,088,337,349 96.1975% 82,512,704 3.8009% 34,300 0.0016%
中小股东表决结果：
2020 年度股东大会中小股东表决结果
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
特别决议案
1.00 《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》 567,280,825 99.9443% 314,300 0.0554% 1,700 0.0003%
普通决议案
2.00 《金风科技 2020 年度董事会工作报告》 565,209,905 99.5795% 1,730,639 0.3049% 656,281 0.1156%
3.00 《金风科技 2020 年度监事会工作报告》 565,209,905 99.5795% 1,730,639 0.3049% 656,281 0.1156%
4.00 《金风科技 2020 年度审计报告》 565,421,644 99.6168% 1,518,700 0.2676% 656,481 0.1157%
5.00 《金风科技 2020 年度利润分配预案的议案》 531,211,121 93.5895% 36,322,124 6.3993% 63,580 0.0112%
6.00 《金风科技 2020 年度报告》 565,209,905 99.5795% 1,730,639 0.3049% 656,281 0.1156%
7.00 《关于为子公司代为开具保函的议案》 259,875,337 45.7852% 280,480,688 49.4155% 27,240,800 4.7993%
8.00 《关于为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保额度的议案》 250,368,649 44.1103% 282,706,121 49.8076% 34,522,055 6.0821%
9.00 《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》 557,817,537 98.2771% 2,472,733 0.4356% 7,306,555 1.2873%
10.00 《关于公司未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》 567,138,486 99.9192% 456,639 0.0805% 1,700 0.0003%
11.00 《关于聘请会计师事务所的议案》 565,906,958 99.7023% 1,664,567 0.2933% 25,300 0.0045%
12.00 《关于调整与关联方 2021 年度日常关联交易（A 股）预计额度的议案》 567,105,686 99.9135% 456,839 0.0805% 34,300 0.0060%
13.00 《关于调整 2021 年度持续性关连交易（H 股）豁免额度的议案 563,915,886 99.3515% 3,646,639 0.6425% 34,300 0.0060%
14.00 《关于推荐公司董事候选人的议案》 485,049,821 85.4568% 82,512,704 14.5372% 34,300 0.0060%
A 股股东表决结果：
2020 年度股东大会 A 股股东表决结果
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
特别决议案
1.00 《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》 1,755,064,682 99.9820% 314,300 0.0179% 1,700 0.0001%
普通决议案
2.00 《金风科技 2020 年度董事会工作报告》 1,754,746,043 99.9638% 526,239 0.0300% 108,400 0.0062%
3.00 《金风科技 2020 年度监事会工作报告》 1,754,746,043 99.9638% 526,239 0.0300% 108,400 0.0062%
4.00 《金风科技 2020 年度审计报告》 1,754,957,782 99.9759% 314,300 0.0179% 108,600 0.0062%
5.00 《金风科技 2020 年度利润分配预案的议案》 1,753,903,443 99.9158% 1,413,659 0.0805% 63,580 0.0036%
6.00 《金风科技 2020 年度报告》 1,754,746,043 99.9638% 526,239 0.0300% 108,400 0.0062%
7.00 《关于为子公司代为开具保函的议案》 1,727,346,940 98.4030% 23,215,269 1.3225% 4,818,473 0.2745%
8.00 《关于为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保额度的议案》 1,727,277,340 98.3990% 23,308,469 1.3278% 4,794,873 0.2732%
9.00 《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》 1,755,055,682 99.9815% 323,300 0.0184% 1,700 0.0001%
10.00 《关于公司未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》 1,754,922,343 99.9739% 456,639 0.0260% 1,700 0.0001%
11.00 《关于聘请会计师事务所的议案》 1,753,780,815 99.9089% 1,574,567 0.0897% 25,300 0.0014%
12.00 《关于调整与关联方 2021 年度日常关联交易（A 股）预计额度的议案》 1,309,880,626 99.9625% 456,839 0.0349% 34,300 0.0026%
13.00 《关于调整 2021 年度持续性关连交易（H 股）豁免额度的议案 798,013,701 99.9385% 456,639 0.0572% 34,300 0.0043%
14.00 《关于推荐公司董事候选人的议案》 1,752,227,204 99.8204% 3,119,178 0.1777% 34,300 0.0020%
H 股股东表决结果：
2020 年度股东大会 H 股股东表决结果
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
特别决议案
1.00 《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》 415,503,671 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通决议案
2.00 《金风科技 2020 年度董事会工作报告》 413,751,390 99.5783% 1,204,400 0.2899% 547,881 0.1319%
3.00 《金风科技 2020 年度监事会工作报告》 413,751,390 99.5783% 1,204,400 0.2899% 547,881 0.1319%
4.00 《金风科技 2020 年度审计报告》 413,751,390 99.5783% 1,204,400 0.2899% 547,881 0.1319%
5.00 《金风科技 2020 年度利润分配预案的议案》 380,595,206 91.5985% 34,908,465 8.4015% 0 0.0000%
6.00 《金风科技 2020 年度报告》 413,751,390 99.5783% 1,204,400 0.2899% 547,881 0.1319%
7.00 《关于为子公司代为开具保函的议案》 135,815,925 32.6871% 257,265,419 61.9165% 22,422,327 5.3964%
8.00 《关于为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保额度的议案》 126,378,837 30.4158% 259,397,652 62.4297% 29,727,182 7.1545%
9.00 《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》 406,049,383 97.7246% 2,149,433 0.5173% 7,304,855 1.7581%
10.00 《关于公司未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》 415,503,671 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
11.00 《关于聘请会计师事务所的议案》 415,413,671 99.9783% 90,000 0.0217% 0 0.0000%
12.00 《关于调整与关联方 2021 年度日常关联交易（A 股）预计额度的议案》 415,503,671 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
13.00 《关于调整 2021 年度持续性关连交易（H 股）豁免额度的议案 412,313,671 99.2323% 3,190,000 0.7677% 0 0.0000%
14.00 《关于推荐公司董事候选人的议案》 336,110,145 80.8922% 79,393,526 19.1078% 0 0.0000%
上述议案的具体内容详见公司于 2021 年 3 月 27 日、2021 年 4
月 13 日、2021 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。特别决议案已经出席会议的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
对于议案 12，关联股东中国三峡新能源（集团）股份有限公司
回避表决；对于议案 13，关连股东中国三峡新能源（集团）股份有
限公司及新疆风能有限责任公司回避表决。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事黄天祐先生、魏炜先生、杨剑
萍女士向大会提交并宣读了独立董事 2020 年度述职报告，述职报告
内容详见巨潮资讯网。
六、监票与律师见证情况
北京市竞天公诚律师事务所吴琥律师、王恒律师出席、见证并出
具了法律意见书，认为公司 2020 年度股东大会的召集和召开程序、
出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 28 日
