股票代码：002202     股票简称：金风科技       公告编号：2022-006



               新疆金风科技股份有限公司
         第七届监事会第十五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金风科技”）于

2022 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2022 年 3 月 25

日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结

合的方式召开第七届监事会第十五次会议。会议应到监事五人，实到

五人，会议由监事会主席韩宗伟先生主持。本次会议召开符合《公司

法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经全体监事审议形

成如下决议：

    一、审议通过《金风科技 2021 年度监事会工作报告》；

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《金风科技 2021 年度监事会工作报告》内容详见公司《2021 年

年度报告全文》第四节“公司治理”。具体内容登载于深圳证券交易所

指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易

所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）。

    本报告将提交公司股东大会审议。
     二、审议通过《金风科技 2021 年度审计报告》；

     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     经认真审核，监事会认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

和德勤关黄陈方会计师行出具的《金风科技 2021 年度审计报告》全

面反映了公司的财务状况，是客观的、公正的。

     该报告具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮

资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站

（https://www.hkexnews.hk）。

     本报告将提交公司股东大会审议。

     三、审议通过《关于金风科技 2021 年度利润分配预案的议案》；

     经认真审核，监事会认为公司本次利润分配预案综合考虑了公司

战略发展规划、实际经营情况、盈利状况等各方面因素，有利于公司

持续、稳定、健康发展，符合中国证监会、深圳证券交易所、香港联

合交易所有限公司相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     本预案将提交公司股东大会审议。

     四、审议通过《金风科技 2021 年度报告、年度报告摘要及业绩

公告》；

     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     经认真审核，监事会认为董事会编制和审议《金风科技 2021 年

度报告》的程序符合法律法规、深圳证券交易所及香港联合交易所以

及《公司章程》的有关规定的相关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司本期的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

       《金风科技 2021 年度报告》将提交公司股东大会审议。

       年度报告具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香 港联合交易所有限公司网站

（http://www.hkexnews.hk）。详见《金风科技 2021 年度报告摘要》（编

号：2022-007）及《金风科技 2021 年度报告全文》（编号：2022-008）。

       五、审议通过《金风科技 2021 年度内部控制评价报告》；

       经认真审核，监事会认为报告期内公司内部控制体系设计合理且

执行有效。董事会对公司 2021 年度内部控制的评价真实、准确、客

观。

       表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       该报告具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮

资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站

（https://www.hkexnews.hk）。

       六、审议通过《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》；

       经认真审核，监事会认为开展非投机和套利交易的套期保值业务

能进一步提高公司应对汇率和利率波动风险的能力，增强公司财务稳

健性；公司针对外汇衍生品交易已建立健全完善的内控制度，内控运

行有效，相关风险管理控制措施切实可行，不存在损害公司及全体股

东、特别是中小股东利益的情形；决策程序亦符合相关法律法规以及

《公司章程》的规定，监事会同意公司及子公司开展套期保值业务。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案将提交公司股东大会审议。

    具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网

（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站

（https://www.hkexnews.hk），详见《关于公司及子公司开展套期保值

业务的公告》（编号：2022-009）。

    七、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》；

    经认真审核，监事会认为 2021 年度的审计工作中，德勤会计师

事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了双方约定的

责任和义务，圆满完成了公司的审计工作，本次聘请会计师事务所的

程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全

体股东利益的情形，同意聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司境内会计师事务所，德勤关黄陈方会计师行为公司境外会计

师事务所，为公司提供 2022 年度财务报表审计及内部控制审计服务，

聘期一年，自 2021 年度股东大会通过之日起生效。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案将提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会决定其

报酬。

    具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网

（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站

（https://www.hkexnews.hk），详见《关于聘请会计师事务所的公告》

（编号：2022-012）。
    八、审议通过《关于金风科技会计政策变更的议案》。

    经认真审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的

规定进行的合理变更和调整，执行新的会计政策变更能够客观、公允

地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的相关决策程

序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东

利益的情形，同意本次会计政策变更。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网

（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站

（https://www.hkexnews.hk），详见《关于会计政策变更的公告》（编

号：2022-012）。

    九、审议通过《关于金风科技 2021 年计提信用减值及资产减值

准备的议案》。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    经认真审核，监事会认为：公司本次计提信用减值及资产减值准

备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司

资产及经营的实际情况，计提信用减值及资产减值准备后能够更加公

允地反映公司财务状况和经营成果。公司本次计提信用减值及资产减

值准备事项决策程序规范，审议程序合法合规。同意本次计提减值准

备事项。

    具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网

（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（https://www.hkexnews.hk），详见《关于金风科技 2021 年度计提信

用减值及资产减值准备的公告》（编号：2022-014）。

    特此公告。



                                    新疆金风科技股份有限公司

                                              监事会

                                         2022 年 3 月 25 日