股票代码：002202      股票简称：金风科技         公告编号：2023-032



               新疆金风科技股份有限公司
         第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆 金风科技 股份有限 公司 (以下简 称 “公司 ”或 “金 风科技 ”)

2023年5月19日以电子邮件发出会议通知，于2023年5月29日在北京金

风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合方式召开

第八届董事会第十二次会议，会议应到董事七名，实到董事七名，其

中，现场出席五名，董事曹志刚先生、高建军先生因工作原因未能出

席，均委托董事长武钢先生代为出席并行使表决权，会议由董事长武

钢先生主持。公司监事、高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

    会议经审议，形成决议如下：

    一、审议通过《关于为南非控股子公司提供全额担保和代为开具

保函额度的议案》；

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网

（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站

（https://www.hkexnews.hk），详见《关于为南非控股子公司提供全额
担保和代为开具保函额度的公告》（编号：2023-033）。

    本议案将提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于为控股子公司 Goldwind New Energy South

Africa 风机供货与安装合同及服务合同提供担保变更的议案》；

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网

（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站

（https://www.hkexnews.hk），详见《关于为控股子公司Goldwind New

Energy South Africa提供担保变更的公告》（编号：2023-034）。

    本议案将提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于天润启航退出三峡清洁能源基金、睿清基金

及三峡启航基金管理公司的议案》；

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网

（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站

（https://www.hkexnews.hk），详见《关于公司全资子公司退出三峡清

洁能源基金、睿清基金及三峡启航基金管理公司的公告》（编号：

2023-035）。

    四、审议通过《关于推荐公司董事候选人的议案》；

    经公司董事会推荐，同意提名刘日新先生为公司第八届董事会董

事候选人，任期至本届董事会届满。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该候选人将提交公司股东大会选举。

    刘日新先生简历详见附件。

    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人

数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    公司的独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见登载于深

圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）的《独立

董事关于推荐公司董事候选人的独立意见》。

    五、审议通过《关于召开金风科技 2023 年第一次临时股东大会

的议案》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    同意召开金风科技 2023 年第一次临时股东大会，会议通知将于

近日另行公告。



    特此公告。



                                    新疆金风科技股份有限公司

                                                 董事会

                                               2023年5月29日
     附件：

                       刘日新先生简历


     刘日新，男，生于 1973 年，本科毕业于天津大学精细化工专业。

现任新疆金风科技股份有限公司副总裁兼华南大区总裁、金风环保有

限公司董事长、金风绿色能源化工科技（江苏）有限公司总经理。



     工作经历：

     1995-1996         中石化锦西炼油化工总厂 员工

     1996-1997         汕头金桥电脑公司 技术员

     1997-2000         汕头丹南风能公司 技术员

     2000-2002         汕头华能南澳公司 生产技术部经理、风电

项目经理

     2002-2006         汕头丹南公司   资产运营部经理、助理总经

理

     2006.11-2010.07   华润电力(风能)开发有限公司 副总经理兼

华润电力控股有限公司风电事业部副总经理

     2010.07-2012.05   华润新能源控股有限公司 副总经理

     2012.05-2016.04   华润电力控股有限公司新能源事业部    副

总经理

     2016.04-2017.02   华润电力控股有限公司 副总裁

     2017.02-2022.04    新疆金风科技股份有限公司 副总裁
     2022.04-2022.09    新疆金风科技股份有限公司 副总裁兼北

方大区总裁、金风环保有限公司董事长、金风投资控股有限公司董事

长

     2022.09-2022.11    新疆金风科技股份有限公司 副总裁兼华

南大区总裁、金风环保有限公司董事长

     2022.11-至今        新疆金风科技股份有限公司 副总裁兼华

南大区总裁、金风环保有限公司董事长、金风绿色能源化工科技（江

苏）有限公司总经理



     截止目前，刘日新先生持有公司 79,300 股 H 股股份，未在持股

公司 5%以上股东单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、公司

其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

     刘日新先生不存在以下情形：1）《公司法》规定的不得担任公司

董事、监事、高级管理人员的情形；2）被中国证监会采取不得担任

上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级

管理人员，期限尚未届满；4）最近三十六个月内受到中国证监会行

政处罚；5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以

上通报批评；6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规

被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7）被中国证监会在

证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入

失信被执行人名单。