证券代码：002203          证券简称：海亮股份         公告编号：2020-003
 债券代码：128081          证券简称：海亮转债



                      浙江海亮股份有限公司
               第七届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知
于 2020 年 1 月 15 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于
2020 年 1 月 20 日上午在浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号二楼会议室召开，本

次会议以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席胡世华先生主持，会议在
保证所有监事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会
议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决
议合法有效。
    经全体监事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于使用部分可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 27,000 万元（含）
的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金
管理收益，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金
投向、损害公司股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决

策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号─上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定。
因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告




             浙江海亮股份有限公司
                    监事会
           二〇二〇年一月二十一日