广州达意隆包装机械股份有限公司
                                             章程修正案

 条款                             修改前                                           修改后
             董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届       董事由股东大会选举或更换，任期两年。董事任期届
         满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无 满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无
         故解除其职务。                                       故解除其职务。
             董事任期从其就任之日起计算，至本届董事会任期届       董事任期从其就任之日起计算，至本届董事会任期届
         满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就 满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就
         任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本 任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本
         章程的规定，履行董事职务。                           章程的规定，履行董事职务。
第一百       董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼       董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼
  条
         任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超 任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超
         过董事总数的二分之一。                               过董事总数的二分之一。
             本公司董事会不设由职工代表担任的董事。董事的选       本公司董事会不设由职工代表担任的董事。董事的选
         聘程序如下：                                         聘程序如下：
             （一）按本章程第八十六条的规定提名董事候选人；       （一）按本章程第八十六条的规定提名董事候选人；
             （二）公司在股东大会召开前以公告的形式披露董事       （二）公司在股东大会召开前以公告的形式披露董事
         候选人的详细资料，董事候选人在股东大会上应介绍自身 候选人的详细资料，董事候选人在股东大会上应介绍自身
         情况、工作履历和上任后工作计划，加强与股东的沟通和 情况、工作履历和上任后工作计划，加强与股东的沟通和
         互动，保证股东在投票时对候选人有足够的了解；           互动，保证股东在投票时对候选人有足够的了解；
             （三）董事候选人在股东大会召开之前作出书面承诺，       （三）董事候选人在股东大会召开之前作出书面承
         同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、 诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真
         完整并保证当选后切实履行董事职责；                     实、完整并保证当选后切实履行董事职责；
             （四）按本章程第八十六条的规定对董事候选人名单         （四）按本章程第八十六条的规定对董事候选人名单
         进行表决。                                             进行表决。
第一百
三十四       总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。               总经理每届任期两年，总经理连聘可以连任。
  条



                                                                                  广州达意隆包装机械股份有限公司

                                                                                         2018 年 11 月 27 日