证券代码：002209            证券简称：达意隆           公告编号：2021-034



               广州达意隆包装机械股份有限公司
               第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八
次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以专人送达的方式发出，会议于 2021 年 8 月 25
日 15:00 在广州市黄埔区云埔一路 23 号公司一号办公楼一楼会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。公司董事共 7 名，参与本次会议表决的董事共 7 名，其中
以通讯表决方式出席会议的董事为楚玉峰先生、梁彤先生、余应敏先生。本次会
议由董事长张颂明先生主持，公司监事及其他高管人员列席了会议。本次会议的
召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    一、会议审议情况
    1、审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：
2021-036）。公司独立董事发表了独立意见，详见《独立董事关于第七届董事会
第八次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于<2021 年半年度报告>全文及摘要的议案》
    《2021 年半年度报告》全文参见公司于 2021 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度报告》；《2021 年半年度报告摘要》
参见公司同期刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年半年度报告摘要》（公告编号：2021-035）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过《关于与深圳市人通智能科技有限公司关联交易的议案》
    具体内容参见公司于 2021 年 8 月 27 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于与深圳市人通智能科技有限公司关联交易的公
告》（公告编号：2021-037）。公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见和
独立意见，详见《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意
见》及《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。关联董
事张颂明先生回避表决。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4、审议通过《关于向银行申请授信暨接受关联方担保的议案》
    具体内容参见公司于 2021 年 8 月 27 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于实际控制人、控股股东拟为公司向银行申请授
信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-038），公司独立董事对该关联
交易发表了事前认可意见和独立意见，详见《独立董事关于第七届董事会第八次
会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关
事项的独立意见》。关联董事张颂明先生回避表决。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、备查文件
    1、《第七届董事会第八次会议决议》
    2、《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》
    3、《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》




                                        广州达意隆包装机械股份有限公司
                                                    董事会
                                                 2021年8月27日