广州达意隆包装机械股份有限公司
                    2021年独立董事述职报告
                             （楚玉峰）
各位股东及股东代表：
    本人作为广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规
以及《公司章程》等规定，本着忠实诚信、勤勉尽责、恪尽职守的原则，积极发
挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。在 2021 年的工作中，本
人认真审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对相关事项发表了事前认可
及独立意见，并积极参与公司发展战略、经营管理以及选拔高管人才等方面的工
作，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小股东
的利益。现将 2021 年度履行职责的情况报告如下：
    一、出席董事会及股东大会情况
    1、出席董事会情况
    2021 年公司共召开 11 次董事会，履职期内，作为独立董事，本人认真履行
职责，在召开董事会前主动了解情况并获取作出决策前所需要的资料，详细审阅
会议相关材料，按时出席董事会并对相关议案均发表了同意的表决意见，同时对
有关议案发表事前认可和独立意见。
    2、出席股东大会情况
    2021 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人因工作原因未能列席股东大会，
会前按照相关程序向董事会提交了请假条。
    二、对公司重大事项发表意见情况
    2021 年度，本人按照相关法律、法规及公司内部规章要求，认真、勤勉履
行职责，密切关注公司规范运作、经营管理、财务状况、利润分配、关联交易、
对外担保等重大事项，加强与公司管理层及相关部门的沟通，为公司的经营发展
和规范化运作提出建设性意见和建议，充分发挥了独立董事在公司治理中的作用，
有效维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。在此基础上，本人与其他独立董
事认真、审慎地对公司 2021 年发生的重要事项发表了同意的事前认可意见和独
立意见，具体情况见下表：
序号     发表意见时间                            事项                        类型
                            关于公司对 2020 年度拟计提资产减值准备的独
 1     2021 年 2 月 27 日                                                   独立意见
                            立意见
                            关于公司 2020 年度对外担保事项及关联方资金
 2     2021 年 4 月 16 日                                                   独立意见
                            占用的专项说明和独立意见
 3     2021 年 4 月 16 日   关于公司 2020 年度利润分配方案的独立意见        独立意见
                            关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的独
 4     2021 年 4 月 16 日                                                   独立意见
                            立意见
                            关于公司《未来三年股东回报规划（2021-2023
 5     2021 年 4 月 16 日                                                   独立意见
                            年）》的独立董事意见
                            关于公司聘任 2021 年度审计机构的事前认可意
 6     2021 年 4 月 16 日                                                 事前认可意见
                            见
 7     2021 年 4 月 16 日   关于公司聘任 2021 年度审计机构的独立意见        独立意见
                            关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的
 8     2021 年 4 月 16 日                                                   独立意见
                            独立意见
 9     2021 年 4 月 16 日   关于公司会计政策变更事项的独立意见              独立意见
                            关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任
 10    2021 年 4 月 16 日                                                   独立意见
                            保险的独立意见
 11    2021 年 5 月 28 日   关于公司聘任高级管理人员的独立意见              独立意见

 12    2021 年 8 月 3 日    关于公司聘任高级管理人员的独立意见              独立意见
                            关于公司与深圳市人通智能科技有限公司关联
 13    2021 年 8 月 24 日                                                 事前认可意见
                            交易的事前认可意见
                            关于公司向银行申请授信暨接受关联方担保的
 14    2021 年 8 月 24 日                                                 事前认可意见
                            事前认可意见
                            关于公司 2021 年 1-6 月控股股东及其他关联方
 15    2021 年 8 月 25 日   占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及      独立意见
                            独立意见
                            关于公司 2021 年 1-6 月计提及转回资产减值准
 16    2021 年 8 月 25 日                                                   独立意见
                            备的独立意见
                            关于公司与深圳市人通智能科技有限公司关联
 17    2021 年 8 月 25 日                                                   独立意见
                            交易的独立意见
                            关于公司向银行申请授信暨接受关联方担保的
 18    2021 年 8 月 25 日                                                   独立意见
                            独立意见
 19    2021 年 9 月 15 日   关于公司变更财务总监的独立意见                  独立意见
序号       发表意见时间                         事项                        类型
                              关于公司调整与深圳市人通智能科技有限公司
 20     2021 年 10 月 25 日                                              事前认可意见
                              关联交易额度的事前认可意见
                              关于公司调整与深圳市人通智能科技有限公司
 21     2021 年 10 月 26 日                                                独立意见
                              关联交易额度的独立意见
                              关于公司向银行申请授信暨接受关联方担保的
 22     2021 年 11 月 24 日                                              事前认可意见
                              事前认可意见
                              关于全资子公司与广东达道智能机械制造有限
 23     2021 年 11 月 24 日                                              事前认可意见
                              公司关联交易的事前认可意见
                              关于公司向银行申请授信暨接受关联方担保的
 24     2021 年 11 月 25 日                                                独立意见
                              独立意见
                              关于全资子公司与广东达道智能机械制造有限
 25     2021 年 11 月 25 日                                                独立意见
                              公司关联交易的独立意见


        三、参加董事会专门委员会会议情况
       公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
等四个专门委员会。2021 年度，根据《公司法》及《公司章程》、公司《董事会
战略委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会
议事规则》及《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，董事会各专门委员会
积极认真履行职责，促进公司规范运作。本人分别担任提名委员会主任委员、战
略委员会委员。履职情况如下：
         会议名称               召开次数       参加次数      请假次数      表决情况

      董事会提名委员会              2              2             0           同意

      董事会战略委员会              3              3             0           同意

       1、出席董事会提名委员会情况
       报告期内，董事会提名委员会召开 3 次，对改聘财务总监、董事会秘书等高
级管理人员事项进行认真审议。按照相关法规及规范性文件要求，对被提名人的
任职资格、教育背景、专业能力和职业素养等进行认真审核后，形成书面意见提
交公司董事会审议。本人作为提名委员会主任委员，严格按照《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《独立董事工
作制度》及《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，主持并参与提名委员会
的日常工作和相关会议，切实履行了提名委员会主任委员的职责。
    2、出席董事会战略委员会情况
    报告期内，董事会战略委员会召开 3 次会议，对公司全资子公司变更及公司
拟向银行申请授信等事项进行认真审议。战略委员会勤勉尽责地履行职责，通过
研究行业发展趋势和市场环境变化，结合公司实际经营状况，为公司对外投资、
银行授信等有关公司战略发展规划的事项提供宝贵的建议。本人作为战略委员会
委员，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》、公司《独立董事工作制度》及《董事会战略委员会议事规则》等
相关规定，参与战略委员会的日常工作和相关会议，积极履行了战略委员会委员
的职责。
       四、对公司进行现场调查的情况
    2021 年度，本人在任职期间积极了解公司经营、管理和内部控制等制度的
完善及执行情况、董事会决议执行情况、董事及高级管理人员的履职情况等，查
阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况，未发现异常情形。
       五、保护投资者权益方面的工作
    1、对公司信息披露工作的监督
    报告期内本人持续关注公司信息披露工作，积极履行了核查并督促公司准确、
完整、及时披露信息的职责，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。2021
年度，公司能够严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司
依法规范运作，维护公司股东及其利益相关人的合法权益，确保披露信息的真实、
准确、完整、及时、公平。
    2、勤勉履职，客观发表意见
    报告期内本人按照公司《独立董事工作制度》规定，按时参加公司的董事会
及其专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用
自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实保护公司股东尤其是中小股东的利
益。
    3、提高保护社会公众股东权益的合规能力
    2021 年度，本人通过积极参加相关法律法规和规章制度的培训，加深了对
相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益
等相关法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，以切实加强对公司和
投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
    六、独立性说明
    截止本报告出具日，本人保持独立董事身份和履职的独立性条件，独立董事
候选人声明与承诺事项未发生变化，不受上市公司主要股东、实际控制人或者其
他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。
    七、其他工作情况
    2021 年度，作为独立董事，本人没有独立或联合其他独立董事行使提议召
开董事会、向董事会提议召开临时股东大会、独立聘请外部审计机构和咨询机构，
对公司的具体事项进行审计和咨询等特别职权。
    2021 年度，本人积极参与公司发展战略、经营管理、选拔高管人才等方面
的工作，运用专业知识为公司献计献策，促进了公司董事会决策的科学性和高效
性；在本人与其他独立董事履行职责过程中，公司董事会、经营层和相关人员给
予了我积极有效的配合和支持，在此表示感谢。
    2022 年，作为独立董事，本人与其他独立董事将继续严格本着对公司及全
体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，继续加强与公司董事、监
事和管理层之间的沟通和协作，以忠实、勤勉、独立、公正为原则，利用专业知
识和经验为公司发展提供更多建设性的意见和建议，充分发挥独立董事的专业优
势和独立判断作用，促进公司治理水平不断提高，切实维护公司及全体股东尤其
是中小股东的合法权益。




                                       广州达意隆包装机械股份有限公司
                                               独立董事：楚玉峰
                                               2022 年 4 月 15 日