证券代码：002209             证券简称：达意隆              公告编号：2022-012



                     广州达意隆包装机械股份有限公司
               关于公司2022年度日常关联交易预计的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
     假记载、误导性陈述或重大遗漏。


         一、日常关联交易基本情况
         （一）日常关联交易概述
         广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公司根据
     日常经营需要，2022 年度预计与关联方深圳市人通智能科技有限公司（以下简
     称“人通智能”）、广州晶品智能压塑科技股份有限公司（以下简称“晶品智能”）、
     广东达道智能机械制造有限公司（以下简称“达道智能”）发生日常关联交易金
     额不超过 1,500 万元。
         2022 年 4 月 13 日，公司召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关
     于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张颂明先生已回避表决。公司
     独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。本议案属于公司
     董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会审议。
         本次日常关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
     大资产重组，不需要经过有关部门批准。
         （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                                            单位：万元

    关联交易                       关联交易      关联交易定价   2022 年度     截至披露日已
                     关联人
      类别                           内容            原则       预计金额        发生金额

                     人通智能     电子元器件      市场价格        1,000           94.56
向关联人采购原材                瓶胚模具及配套
                     达道智能                     市场价格         300           108.32
      料                            装置
                     晶品智能      机械配件       市场价格         100              0
向关联人销售产品、
                     晶品智能     机械加工件      市场价格         100            9.30
      商品
     （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                             单位：万元
                                                  实际发生   实际发生额
关联交            关联交易   实际发生金   预计
         关联人                                   额占同类   与预计金额     披露日期及索引
易类别              内容     额（不含税） 金额
                                                  业务比例   差异（%）
                                                                          2021 年 8 月 27 日，
                                                                          巨潮资讯网公告编号
          人通    电子元器                                                2021-037；
                               223.38      1000     1.41%      -77.66%
          智能      件                                                    2021 年 10 月 27 日，
                                                                          巨潮资讯网公告编号
向关联
                                                                          2021-046
人采购
                  瓶胚模具                                                2021 年 11 月 27 日，
原材料    达道
                  及配套装     152.92      210      8.21%      -27.18%    巨潮资讯网公告编号
          智能
                    置                                                    2021-049
                  采购瓶胚
          晶品                             未预
                  模具及配      13.99               0.75%         /                /
          智能                             计
                    件
向关联
人销售    晶品    机械加工                 未预
                                23.32               0.16%         /                /
产品、    智能      件                     计
  商品
                             公司与关联方发生的日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求
                             进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计；而在日常经营
公司董事会对日常关联交易
                             中，公司结合自身经营情况，及时调整与关联方的实际关联交易需求，
实际发生情况与预计存在较
                             导致公司与关联方实际发生情况与预计情况存在一定的差异。实际交易
      大差距的说明
                             金额未超过预计金额，未违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和
                             股东利益的情形。
公司独立董事对日常关联交     董事会对日常关联交易金额与预计存在差异的说明符合公司实际情况，
易实际发生情况与预计存在     公司 2021 年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有违反相关制
    较大差距的说明           度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的行为。
          二、关联方基本情况
          （一）深圳市人通智能科技有限公司
          1、基本情况
          公司名称：深圳市人通智能科技有限公司
          类型：有限责任公司
          法定代表人：罗文海
          注册资本： 2,138 万元人民币
          统一社会信用代码： 91440300306128912U
           住所：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区星河领创天下一期二楼办公区
           经营范围：电子软硬件、电气控制系统的技术开发；电子软硬件、机械设备、
     仪器仪表、电气控制系统的购销；国内贸易；经营进出口业务。
           主要股东：张颂明持股 75.13%；曾资平持股 12.87%。
           2、公司最近一个会计年度的主要财务数据如下：
                                                                                        单位：元
                                                                                                是否经
公司名称          时间            资产总额          净资产         营业收入        净利润
                                                                                                  审计
 人通      2021 年 12 月 31 日
                                 22,484,120.40   16,711,473.28   4,391,829.88   -2,554,343.75      否
 智能      或 2021 年 1-12 月
           3、关联关系说明
           公司董事长张颂明先生持有人通智能 75.13%的股权，人通智能是张颂明先
     生控股的企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第四款规定的
     关联法人。公司向人通智能采购电子元器件构成关联交易。
           4、履约能力分析
           截至目前，人通智能依法存续经营，生产经营正常，不属于失信被执行人。
           （二）广东达道智能机械制造有限公司
           1、基本情况介绍
           公司名称：广东达道智能机械制造有限公司
           类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
           法定代表人：姜国海
           注册资本：1,000 万元人民币
           统一社会信用代码：91440404MA5629XN5A
           住所：珠海市金湾区三灶镇机场西路 1476 号 3#厂房一楼之二
           经营范围：一般项目：塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；模
     具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；机械设备研发；技术服务、技术开
     发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，
     凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依
     法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
     部门批准，文件或许可证件为准）
           股东情况：张崇明持股 49%；珠海新盟包装技术开发有限公司持股 15%；
     乐锋投资有限公司持股 15%；何沿广持股 11%；罗国运持股 10%。
           2、公司最近一个会计年度的主要财务数据如下：
                                                                                       单位：元
                                                                                               是否经
公司名称          时间            资产总额          净资产        营业收入        净利润
                                                                                                 审计
           2021 年 12 月 31 日
达道智能                         7,865,702.27    7,667,752.82   1,683,628.36   -832,247.18        否
           或 2021 年 1-12 月
           3、关联关系说明
           公司副总经理张崇明先生持有达道智能 49%的股权，是达道智能的实际控制
     人。达道智能是公司高级管理人员控股的企业，属于《深圳证券交易所股票上市
     规则》第 6.3.3 条第四款规定的关联法人。公司向达道智能采购瓶胚模具及配套
     装置，构成关联交易。
           4、履约能力分析
           截至目前，达道智能依法存续经营，生产经营正常，不属于失信被执行人。
           （三）广州晶品智能压塑科技股份有限公司
           1、基本情况介绍
           公司名称：广州晶品智能压塑科技股份有限公司
           类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
           法定代表人：周信详
           注册资本：3612.1191 万人民币
           统一社会信用代码：914401016813186700
           住所：广州市黄埔区云埔一路 23 号四栋 101 房、五栋 101 房
           经营范围：工程和技术研究和试验发展；食品、酒、饮料及茶生产专用设备
     制造；通用机械设备销售；包装专用设备制造；农副食品加工专用设备制造；技
     术进出口；塑料加工专用设备制造；机械技术推广服务；货物进出口（专营专控
     商品除外）；电气机械设备销售；机电设备安装服务。
           主要股东：周信详持股 30%；张颂明持股 16.37%；王静持股 13.65%。
           2、公司最近一个会计年度的主要财务数据如下：
                                                                                       单位：元
公司名                                                                                         是否经
                 时间             资产总额          净资产        营业收入        净利润
  称                                                                                             审计
晶品智     2021 年 6 月 30 日    60,508,160.53   9,669,396.65   9,849,198.83   -3,066,477.63      否
能       （2021 年 1-6 月）

         3、关联关系说明
         公司董事长张颂明先生持有晶品智能 16.37%的股权，是晶品智能的股东。
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条实质重于形式的规定，公司将
     晶品智能认定为关联方。公司向晶品智能销售机械加工件及公司和子公司向晶品
     采购瓶胚模具及配件，均构成关联交易。
         4、履约能力分析
         截至目前，晶品智能依法存续经营，生产经营正常，不属于失信被执行人。
         三、关联交易主要内容
         公司及子公司与人通智能、达道智能、晶品智能之间的关联交易定价遵循了
     公平和公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依
     据均为参照市场价格确定，不存在损害公司及股东利益的情形。
         四、关联交易目的和对上市公司的影响
         上述关联交易系公司及子公司正常生产经营及业务发展所必要的经营行为，
     符合公司实际经营情况。交易价格的确定符合公平、公正的原则，交易方式符合
     市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情
     形，不会形成对关联方的依赖，不会对公司的独立性产生影响，未对公司的财务
     状况和经营成果产生不利影响。
         五、独立董事意见
         （一）事前认可意见
         公司预计的 2022 年度日常关联交易符合实际经营需求，遵循了平等、自愿
     和有偿原则，交易定价遵循了公平、公正、公允和市场化原则，有利于公司业务
     经营的正常运行，符合公司和全体股东利益，不会对公司的独立性产生影响。独
     立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。
         （二）独立意见
         1、董事会对 2021 年日常关联交易金额与预计存在差异的说明符合公司实际
     情况，公司 2021 年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有违反相关制
     度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的行为。
         2、公司董事会在审议 2022 年度日常关联交易预计的议案时，关联董事已回
避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。2022
年度日常关联交易预计为公司及子公司日常生产经营所需的正常交易，以市场价
格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，未对公司独立性构成不利影响，
不会损害公司及全体股东的利益。因此，独立董事一致同意公司 2022 年度日常
关联交易预计的相关事项。
    六、备查文件
    1、《第七届董事会第十四次会议决议》
    2、《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》
    3、《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》




                                       广州达意隆包装机械股份有限公司
                                                   董事会
                                                2022年4月15日