证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2022-024
广州达意隆包装机械股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2022 年 5 月 26 日 15:00 起。
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 26 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2022 年 5 月 26 日
9:15-15:00。
2、会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。
3、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的
方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张颂明先生
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东共计38名，代表股份数量83,383,124股，占公司有表决
权股份总数的42.7071％。其中：
1、现场出席本次会议的股东4名，代表股份数量54,293,124股，占公司有表
决权股份总数的27.8078%；
2、通过网络投票出席本次会议的股东34名，代表股份数量29,090,000股，占
公司有表决权股份总数的14.8993％。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议（因疫情防控需要，公司
部分董事以通讯方式出席了本次会议）；部分高级管理人员及公司聘请的见证律
师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
表决结果如下：
占与会有效 占与会有效 占与会有效
反对 弃权 表决
同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份
票数 票数 结果
总数比例 总数比例 总数比例
82,298,124 98.6988％ 851,800 1.0215％ 233,200 0.2797％ 通过
本次股东大会上，公司独立董事余应敏先生代表全体独立董事就2021年度履
职情况作了述职报告。公司独立董事的述职报告已于2022年4月15日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
表决结果如下：
占与会有效 占与会有效 占与会有效
反对 弃权 表决
同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份
票数 票数 结果
总数比例 总数比例 总数比例
82,298,124 98.6988％ 851,800 1.0215％ 233,200 0.2797％ 通过
3、审议通过《关于<2021年年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果如下：
占与会有效 占与会有效 占与会有效
反对 弃权 表决
同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份
票数 票数 结果
总数比例 总数比例 总数比例
82,298,124 98.6988％ 851,800 1.0215％ 233,200 0.2797％ 通过
4、审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
表决结果如下：
占与会有效 占与会有效 占与会有效
反对 弃权 表决
同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份
票数 票数 结果
总数比例 总数比例 总数比例
82,298,124 98.6988％ 851,800 1.0215％ 233,200 0.2797％ 通过
5、审议通过《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
表决结果如下：
占与会有效 占与会有效 占与会有效
反对 弃权 表决
同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份
票数 票数 结果
总数比例 总数比例 总数比例
82,298,124 98.6988％ 851,800 1.0215％ 233,200 0.2797％ 通过
6、审议通过《关于<2021年度利润分配方案>的议案》
表决结果如下：
占与会有效 占与会有效 占与会有效
反对 弃权 表决
同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份
票数 票数 结果
总数比例 总数比例 总数比例
82,298,124 98.6988％ 851,800 1.0215％ 233,200 0.2797％ 通过
其中，中小投资者表决情况如下：
占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者
同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股
份总数比例 份总数比例 份总数比例
5,000 0.4587％ 851,800 78.1468％ 233,200 21.3945％
7、审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果如下：
占与会有效 占与会有效 占与会有效
反对 弃权 表决
同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份
票数 票数 结果
总数比例 总数比例 总数比例
82,298,124 98.6988％ 851,800 1.0215％ 233,200 0.2797％ 通过
其中，中小投资者表决情况如下：
占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者
同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股
份总数比例 份总数比例 份总数比例
5,000 0.4587％ 851,800 78.1468％ 233,200 21.3945％
8、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决结果如下：
占与会有效 占与会有效 占与会有效
反对 弃权 表决
同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份
票数 票数 结果
总数比例 总数比例 总数比例
82,298,124 98.6988％ 866,800 1.0395％ 218,200 0.2617％ 通过
其中，中小投资者表决情况如下：
占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者
同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股
份总数比例 份总数比例 份总数比例
5,000 0.4587％ 866,800 79.5229％ 218,200 20.0183％
9、审议通过《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
本议案需逐项进行表决，表决结果如下：
占与会有 占与会有 占与会有
序 效表决权 效表决权 弃权 效表决权 结
议案 同意票数 反对票数
号 股份总数 股份总数 票数 股份总数 果
比例 比例 比例
公司董事长
张颂明先生
通
9.01 的税前薪酬 31,122,675 96.6312％ 1,085,000 3.3688％ 0 0.0000％
过
为123.85万
元
公司副董事
长陈钢先生 通
9.02 79,187,449 98.6484％ 977,800 1.2181％ 107,200 0.1335％
的税前薪酬 过
为96.85万元
公司董事、总
经理肖林女
通
9.03 士的税前薪 82,298,124 98.6988％ 1,064,900 1.2771％ 20,100 0.0241％
过
酬为79.60万
元
9.04 公司董事、副 82,297,624 98.6988％ 929,300 1.1145％ 155,700 0.1867％ 通
占与会有 占与会有 占与会有
序 效表决权 效表决权 弃权 效表决权 结
议案 同意票数 反对票数
号 股份总数 股份总数 票数 股份总数 果
比例 比例 比例
总经理程文 过
杰先生的税
前薪酬为57
万元
公司独立董
事楚玉峰先 通
9.05 82,298,124 98.6988％ 851,800 1.0215％ 233,200 0.2797％
生的税前薪 过
酬为8万元
公司独立董
事梁彤先生 通
9.06 82,298,124 98.6988％ 851,800 1.0215％ 233,200 0.2797％
的税前薪酬 过
为8万元
公司独立董
事余应敏先 通
9.07 82,298,124 98.6988％ 851,800 1.0215％ 233,200 0.2797％
生的税前薪 过
酬为8万元
其中，中小投资者表决情况如下：
占中小投资 占中小投资
占中小投资者
同意 者有效表决 弃权 者有效表决
序号 议案 有效表决权股 反对票数
票数 权股份总数 票数 权股份总数
份总数比例
比例 比例
公司董事长张
颂明先生的税
9.01 5,000 0.4587％ 1,085,000 99.5413％ 0 0.0000％
前薪酬为
123.85万元
公司副董事长
陈钢先生的税
9.02 5,000 0.4587％ 977,800 89.7064％ 107,200 9.8349％
前薪酬为96.85
万元
公司董事、总
经理肖林女士
9.03 5,000 0.4587％ 1,064,900 97.6972％ 20,100 1.8440％
的税前薪酬为
79.60万元
公司董事、副
总经理程文杰
9.04 5,000 0.4587％ 929,300 85.2569％ 155,700 14.2844％
先生的税前薪
酬为57万元
公司独立董事
9.05 5,000 0.4587％ 851,800 78.1468％ 233,200 21.3945％
楚玉峰先生的
占中小投资 占中小投资
占中小投资者
同意 者有效表决 弃权 者有效表决
序号 议案 有效表决权股 反对票数
票数 权股份总数 票数 权股份总数
份总数比例
比例 比例
税前薪酬为8
万元
公司独立董事
梁彤先生的税
9.06 5,000 0.4587％ 851,800 78.1468％ 233,200 21.3945％
前薪酬为8万
元
公司独立董事
余应敏先生的
9.07 5,000 0.4587％ 851,800 78.1468％ 233,200 21.3945％
税前薪酬为8
万元
关联股东张颂明先生、陈钢先生、程文杰先生合计持有公司股份54,286,624
股，对该议案中本人薪酬子议案回避表决。
10、审议通过《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
本议案需逐项进行表决，表决结果如下：
占与会有 占与会有 占与会有
效表决权 反对票 效表决权 弃权票 效表决权 结
序号 议案 同意票数
股份总数 数 股份总数 数 股份总数 果
比例 比例 比例
公司监事
会主席张
航天先生 通
10.01 82,291,624 98.6987％ 899,300 1.0786％ 185,700 0.2227％
的税前薪 过
酬为52.38
万元
公司监事
黄伟先生
通
10.02 的税前薪 82,298,124 98.6988％ 899,300 1.0785％ 185,700 0.2227％
过
酬为65.73
万元
公司监事
何令先生
通
10.03 的税前薪 82,298,124 98.6988％ 899,300 1.0785％ 185,700 0.2227％
过
酬为57.09
万元
关联股东张航天先生持有公司股份6,500股，对该议案中本人薪酬子议案回
避表决。
11、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果如下：
占与会有效 占与会有效 占与会有效
反对 弃权 表决
同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份
票数 票数 结果
总数比例 总数比例 总数比例
28,005,000 96.2702％ 851,800 2.9282％ 233,200 0.8016％ 通过
其中，中小投资者表决情况如下：
占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者
同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股
份总数比例 份总数比例 份总数比例
5,000 0.4587％ 851,800 78.1468％ 233,200 21.3945％
关联股东张颂明先生、陈钢先生、程文杰先生、张航天先生合计持有公司股
份54,293,124股，对该议案回避表决。
12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果如下：
占与会有效 占与会有效 占与会有效
反对 弃权 表决
同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份
票数 票数 结果
总数比例 总数比例 总数比例
82,298,124 98.6988％ 851,800 1.0215％ 233,200 0.2797％ 通过
该议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
13、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果如下：
占与会有效 占与会有效 占与会有效
反对 弃权 表决
同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份
票数 票数 结果
总数比例 总数比例 总数比例
82,298,124 98.6988％ 851,800 1.0215％ 233,200 0.2797％ 通过
该议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
14、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果如下：
占与会有效 占与会有效 占与会有效
反对 弃权 表决
同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份
票数 票数 结果
总数比例 总数比例 总数比例
82,298,124 98.6988％ 851,800 1.0215％ 233,200 0.2797％ 通过
该议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
15、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果如下：
占与会有效 占与会有效 占与会有效
反对 弃权 表决
同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份
票数 票数 结果
总数比例 总数比例 总数比例
82,298,124 98.6988％ 851,800 1.0215％ 233,200 0.2797％ 通过
该议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
16、审议通过《关于修订公司部分内控制度的议案》
表决结果如下：
占与会有 占与会有
占与会有效
反对 效表决权 弃权 效表决权 结
序号 议案 同意票数 表决权股份
票数 股份总数 票数 股份总数 果
总数比例
比例 比例
《关于修订<
募集资金使 通
16.01 82,298,124 98.6988％ 851,800 1.0215％ 233,200 0.2797％
用管理办法> 过
的议案》
《关于修订<
关联交易决 通
16.02 82,298,124 98.6988％ 851,800 1.0215％ 233,200 0.2797％
策制度>的议 过
案》
《关于修订<
独立董事工 通
16.03 82,298,124 98.6988％ 851,800 1.0215％ 233,200 0.2797％
作制度>的议 过
案》
《关于修订<
对外担保决 通
16.04 82,298,124 98.6988％ 851,800 1.0215％ 233,200 0.2797％
策制度>的议 过
案》
三、律师出具的法律意见
北京市君合（广州）律师事务所委派陈翊律师、廖颖华律师出席本次会议，
认为公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议
表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关
规定，合法有效。
四、备查文件
1、《2021年年度股东大会决议》
2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《关于广州达意隆包装机械股份
有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2022年5月27日