证券代码:002209 证券简称:达意隆 公告编号:2022-024 广州达意隆包装机械股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议:2022 年 5 月 26 日 15:00 起。 (2)网络投票: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2022 年 5 月 26 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点:广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。 3、会议的召开方式:本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长张颂明先生 6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。 (二)会议的出席情况 出席本次会议的股东共计38名,代表股份数量83,383,124股,占公司有表决 权股份总数的42.7071%。其中: 1、现场出席本次会议的股东4名,代表股份数量54,293,124股,占公司有表 决权股份总数的27.8078%; 2、通过网络投票出席本次会议的股东34名,代表股份数量29,090,000股,占 公司有表决权股份总数的14.8993%。 公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议(因疫情防控需要,公司 部分董事以通讯方式出席了本次会议);部分高级管理人员及公司聘请的见证律 师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 会议采取现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案: 1、审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》 表决结果如下: 占与会有效 占与会有效 占与会有效 反对 弃权 表决 同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份 票数 票数 结果 总数比例 总数比例 总数比例 82,298,124 98.6988% 851,800 1.0215% 233,200 0.2797% 通过 本次股东大会上,公司独立董事余应敏先生代表全体独立董事就2021年度履 职情况作了述职报告。公司独立董事的述职报告已于2022年4月15日刊登在巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上。 2、审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》 表决结果如下: 占与会有效 占与会有效 占与会有效 反对 弃权 表决 同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份 票数 票数 结果 总数比例 总数比例 总数比例 82,298,124 98.6988% 851,800 1.0215% 233,200 0.2797% 通过 3、审议通过《关于<2021年年度报告>全文及摘要的议案》 表决结果如下: 占与会有效 占与会有效 占与会有效 反对 弃权 表决 同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份 票数 票数 结果 总数比例 总数比例 总数比例 82,298,124 98.6988% 851,800 1.0215% 233,200 0.2797% 通过 4、审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》 表决结果如下: 占与会有效 占与会有效 占与会有效 反对 弃权 表决 同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份 票数 票数 结果 总数比例 总数比例 总数比例 82,298,124 98.6988% 851,800 1.0215% 233,200 0.2797% 通过 5、审议通过《关于<2022年度财务预算报告>的议案》 表决结果如下: 占与会有效 占与会有效 占与会有效 反对 弃权 表决 同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份 票数 票数 结果 总数比例 总数比例 总数比例 82,298,124 98.6988% 851,800 1.0215% 233,200 0.2797% 通过 6、审议通过《关于<2021年度利润分配方案>的议案》 表决结果如下: 占与会有效 占与会有效 占与会有效 反对 弃权 表决 同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份 票数 票数 结果 总数比例 总数比例 总数比例 82,298,124 98.6988% 851,800 1.0215% 233,200 0.2797% 通过 其中,中小投资者表决情况如下: 占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 份总数比例 份总数比例 份总数比例 5,000 0.4587% 851,800 78.1468% 233,200 21.3945% 7、审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》 表决结果如下: 占与会有效 占与会有效 占与会有效 反对 弃权 表决 同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份 票数 票数 结果 总数比例 总数比例 总数比例 82,298,124 98.6988% 851,800 1.0215% 233,200 0.2797% 通过 其中,中小投资者表决情况如下: 占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 份总数比例 份总数比例 份总数比例 5,000 0.4587% 851,800 78.1468% 233,200 21.3945% 8、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》 表决结果如下: 占与会有效 占与会有效 占与会有效 反对 弃权 表决 同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份 票数 票数 结果 总数比例 总数比例 总数比例 82,298,124 98.6988% 866,800 1.0395% 218,200 0.2617% 通过 其中,中小投资者表决情况如下: 占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 份总数比例 份总数比例 份总数比例 5,000 0.4587% 866,800 79.5229% 218,200 20.0183% 9、审议通过《关于公司2021年度董事薪酬的议案》 本议案需逐项进行表决,表决结果如下: 占与会有 占与会有 占与会有 序 效表决权 效表决权 弃权 效表决权 结 议案 同意票数 反对票数 号 股份总数 股份总数 票数 股份总数 果 比例 比例 比例 公司董事长 张颂明先生 通 9.01 的税前薪酬 31,122,675 96.6312% 1,085,000 3.3688% 0 0.0000% 过 为123.85万 元 公司副董事 长陈钢先生 通 9.02 79,187,449 98.6484% 977,800 1.2181% 107,200 0.1335% 的税前薪酬 过 为96.85万元 公司董事、总 经理肖林女 通 9.03 士的税前薪 82,298,124 98.6988% 1,064,900 1.2771% 20,100 0.0241% 过 酬为79.60万 元 9.04 公司董事、副 82,297,624 98.6988% 929,300 1.1145% 155,700 0.1867% 通 占与会有 占与会有 占与会有 序 效表决权 效表决权 弃权 效表决权 结 议案 同意票数 反对票数 号 股份总数 股份总数 票数 股份总数 果 比例 比例 比例 总经理程文 过 杰先生的税 前薪酬为57 万元 公司独立董 事楚玉峰先 通 9.05 82,298,124 98.6988% 851,800 1.0215% 233,200 0.2797% 生的税前薪 过 酬为8万元 公司独立董 事梁彤先生 通 9.06 82,298,124 98.6988% 851,800 1.0215% 233,200 0.2797% 的税前薪酬 过 为8万元 公司独立董 事余应敏先 通 9.07 82,298,124 98.6988% 851,800 1.0215% 233,200 0.2797% 生的税前薪 过 酬为8万元 其中,中小投资者表决情况如下: 占中小投资 占中小投资 占中小投资者 同意 者有效表决 弃权 者有效表决 序号 议案 有效表决权股 反对票数 票数 权股份总数 票数 权股份总数 份总数比例 比例 比例 公司董事长张 颂明先生的税 9.01 5,000 0.4587% 1,085,000 99.5413% 0 0.0000% 前薪酬为 123.85万元 公司副董事长 陈钢先生的税 9.02 5,000 0.4587% 977,800 89.7064% 107,200 9.8349% 前薪酬为96.85 万元 公司董事、总 经理肖林女士 9.03 5,000 0.4587% 1,064,900 97.6972% 20,100 1.8440% 的税前薪酬为 79.60万元 公司董事、副 总经理程文杰 9.04 5,000 0.4587% 929,300 85.2569% 155,700 14.2844% 先生的税前薪 酬为57万元 公司独立董事 9.05 5,000 0.4587% 851,800 78.1468% 233,200 21.3945% 楚玉峰先生的 占中小投资 占中小投资 占中小投资者 同意 者有效表决 弃权 者有效表决 序号 议案 有效表决权股 反对票数 票数 权股份总数 票数 权股份总数 份总数比例 比例 比例 税前薪酬为8 万元 公司独立董事 梁彤先生的税 9.06 5,000 0.4587% 851,800 78.1468% 233,200 21.3945% 前薪酬为8万 元 公司独立董事 余应敏先生的 9.07 5,000 0.4587% 851,800 78.1468% 233,200 21.3945% 税前薪酬为8 万元 关联股东张颂明先生、陈钢先生、程文杰先生合计持有公司股份54,286,624 股,对该议案中本人薪酬子议案回避表决。 10、审议通过《关于公司2021年度监事薪酬的议案》 本议案需逐项进行表决,表决结果如下: 占与会有 占与会有 占与会有 效表决权 反对票 效表决权 弃权票 效表决权 结 序号 议案 同意票数 股份总数 数 股份总数 数 股份总数 果 比例 比例 比例 公司监事 会主席张 航天先生 通 10.01 82,291,624 98.6987% 899,300 1.0786% 185,700 0.2227% 的税前薪 过 酬为52.38 万元 公司监事 黄伟先生 通 10.02 的税前薪 82,298,124 98.6988% 899,300 1.0785% 185,700 0.2227% 过 酬为65.73 万元 公司监事 何令先生 通 10.03 的税前薪 82,298,124 98.6988% 899,300 1.0785% 185,700 0.2227% 过 酬为57.09 万元 关联股东张航天先生持有公司股份6,500股,对该议案中本人薪酬子议案回 避表决。 11、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》 表决结果如下: 占与会有效 占与会有效 占与会有效 反对 弃权 表决 同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份 票数 票数 结果 总数比例 总数比例 总数比例 28,005,000 96.2702% 851,800 2.9282% 233,200 0.8016% 通过 其中,中小投资者表决情况如下: 占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 份总数比例 份总数比例 份总数比例 5,000 0.4587% 851,800 78.1468% 233,200 21.3945% 关联股东张颂明先生、陈钢先生、程文杰先生、张航天先生合计持有公司股 份54,293,124股,对该议案回避表决。 12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果如下: 占与会有效 占与会有效 占与会有效 反对 弃权 表决 同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份 票数 票数 结果 总数比例 总数比例 总数比例 82,298,124 98.6988% 851,800 1.0215% 233,200 0.2797% 通过 该议案为特别决议事项,已获得出席会议所有股东所持有效表决权的三分之 二以上通过。 13、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果如下: 占与会有效 占与会有效 占与会有效 反对 弃权 表决 同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份 票数 票数 结果 总数比例 总数比例 总数比例 82,298,124 98.6988% 851,800 1.0215% 233,200 0.2797% 通过 该议案为特别决议事项,已获得出席会议所有股东所持有效表决权的三分之 二以上通过。 14、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果如下: 占与会有效 占与会有效 占与会有效 反对 弃权 表决 同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份 票数 票数 结果 总数比例 总数比例 总数比例 82,298,124 98.6988% 851,800 1.0215% 233,200 0.2797% 通过 该议案为特别决议事项,已获得出席会议所有股东所持有效表决权的三分之 二以上通过。 15、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果如下: 占与会有效 占与会有效 占与会有效 反对 弃权 表决 同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份 票数 票数 结果 总数比例 总数比例 总数比例 82,298,124 98.6988% 851,800 1.0215% 233,200 0.2797% 通过 该议案为特别决议事项,已获得出席会议所有股东所持有效表决权的三分之 二以上通过。 16、审议通过《关于修订公司部分内控制度的议案》 表决结果如下: 占与会有 占与会有 占与会有效 反对 效表决权 弃权 效表决权 结 序号 议案 同意票数 表决权股份 票数 股份总数 票数 股份总数 果 总数比例 比例 比例 《关于修订< 募集资金使 通 16.01 82,298,124 98.6988% 851,800 1.0215% 233,200 0.2797% 用管理办法> 过 的议案》 《关于修订< 关联交易决 通 16.02 82,298,124 98.6988% 851,800 1.0215% 233,200 0.2797% 策制度>的议 过 案》 《关于修订< 独立董事工 通 16.03 82,298,124 98.6988% 851,800 1.0215% 233,200 0.2797% 作制度>的议 过 案》 《关于修订< 对外担保决 通 16.04 82,298,124 98.6988% 851,800 1.0215% 233,200 0.2797% 策制度>的议 过 案》 三、律师出具的法律意见 北京市君合(广州)律师事务所委派陈翊律师、廖颖华律师出席本次会议, 认为公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关 规定,合法有效。 四、备查文件 1、《2021年年度股东大会决议》 2、北京市君合(广州)律师事务所出具的《关于广州达意隆包装机械股份 有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会 2022年5月27日