证券代码：002209              证券简称：达意隆              公告编号：2022-057



                 广州达意隆包装机械股份有限公司
    关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    2022 年 4 月 13 日，广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易
预计的议案》，2022 年度公司预计与关联方深圳市人通智能科技有限公司、广州
晶品智能压塑科技股份有限公司、广东达道智能机械制造有限公司发生日常关联
交易金额不超过 1,500 万元。
    2022 年 12 月 15 日，公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于调整
公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。因公司生产经营活动需要，董事
会同意增加与关联方长沙市达邦机电科技有限公司（以下简称“达邦机电”）2022
年度采购原材料的关联交易额度 350 万元。
    关联董事张颂明先生已回避表决。公司独立董事就该事项发表了事前认可意
见和明确同意的独立意见。本议案属于公司董事会审议权限范围，无需提交公司
股东大会审议。
    本次调整日常关联交易预计额度不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
    （二）预计增加日常关联交易类别和金额
                                                                     单位：万元
                                                     本次   2022
                                       2022          调整   年截   2021
                                              本次
                              关联交   年度           后    至披   年发
关联交易            关联交                    增加                        增加
           关联人             易定价   原预          2022   露日   生交
  类别              易内容                    预计                        原因
                              原则     计金          年预   已发   易金
                                              金额
                                        额           计金   生交    额
                                                      额    易金
                                                                        额（未
                                                                          经
                                                                        审计）
     向关联人                                                                              生产
                    达邦     电子元    市场
     采购原材                                    0        350    350    200.38   18.96     经营
                    机电     器件      价格
       料                                                                                  需要
           二、关联方基本情况
           1、基本情况
           公司名称：长沙市达邦机电科技有限公司
           类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
           法定代表人：张永忠
           注册资本：210 万元人民币
           统一社会信用代码：91430111696223287D
           住所：长沙市雨花区环保中路 188 号长沙国际企业中心 1 栋 D502 房
           经营范围：机电设备、包装机械、机械模具、机械零部件的研发、加工制造、
     租赁及售后服务、技术咨询；计算机软硬件开发；机电设备的设计、安装；投资
     咨询；自营和代理国内各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进
     出口的商品和技术除外。（涉及行政许可的凭许可证经营）
           主要股东：王静持股 44%；曾资平持股 11%；张永忠持股 10.35%；王严心
     持股 10.35%。
           2、公司最近一期主要财务数据如下：
                                                                                         单位：元
                                                                                               是否经
公司名称          时间           资产总额        净资产         营业收入         净利润
                                                                                                 审计
            2022 年 9 月 30 日
达邦机电                         4,252,343.06   1,914,605.05    2,625,280.71     606,470.20         否
            或 2022 年 1-9 月
           3、关联关系说明
           王静女士为公司董事长张颂明先生关系密切的家庭成员，王静持有达邦机电
     44%的股权，因此，达邦机电属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条
     第四款规定的关联法人。公司向达邦机电采购电子元器件构成关联交易。
           4、履约能力分析
           截至目前，达邦机电依法存续经营，生产经营正常，不属于失信被执行人。
           三、关联交易主要内容
           公司及子公司与达邦机电之间的关联交易定价遵循了公平和公正的原则，以
公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确
定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    上述关联交易系公司及子公司正常生产经营及业务发展所必要的经营行为，
符合公司实际经营情况。交易价格的确定符合公平、公正的原则，交易方式符合
市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情
形，不会形成对关联方的依赖，不会对公司的独立性产生影响，未对公司的财务
状况和经营成果产生不利影响。
    五、独立董事意见
    （一）事前认可意见
    公司调整 2022 年度日常关联交易的预计额度符合实际经营需求，遵循了平
等、自愿和有偿原则，交易定价遵循了公平、公正、公允和市场化原则，有利于
公司业务经营的正常运行，符合公司和全体股东利益，不会对公司的独立性产生
影响。独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。
    （二）独立意见
    公司董事会在审议调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案时，关联董
事已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
本次增加的关联交易额度为公司及子公司日常生产经营所需的正常交易，以市场
价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，未对公司独立性构成不利影
响，不会损害公司及全体股东的利益。因此，独立董事一致同意公司调整 2022
年度日常关联交易预计额度的相关事项。
    六、备查文件
    1、《第八届董事会第一次会议决议》
    2、《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》
    3、《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》


                                        广州达意隆包装机械股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022年12月16日