达 意 隆:关于续聘2023年度审计机构的公告2023-04-15
证券代码:002209 证券简称:达意隆 公告编号:2023-009
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于续聘2023年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 13
日召开第八届董事会第二次会议和第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于
续聘 2023 年度审计机构的议案》,拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“华兴”)为公司 2023 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2022
年年度股东大会审议通过,现将具体事宜公告如下:
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
华兴作为公司 2022 年度财务报表审计机构,按照中国注册会计师审计准则、
《企业内部控制基本规范》《企业内部控制审计指引》等法律法规要求,按时完
成了年度审计任务,并对公司财务管理和内部控制有关工作提出了积极建议,工
作质量及服务表现良好。公司认为华兴具备上市公司审计资格,经验丰富,诚信
记录良好,具备投资者保护能力,是能够胜任公司年度财务报表审计及内控审计
的机构。现拟继续聘请华兴为公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:1998 年 12 月
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
首席合伙人:林宝明
业务资质:华兴拥有会计师事务所执业资格,具有证券期货服务业务资格。
人员信息:截至 2022 年 12 月 31 日,华兴拥有合伙人 61 名、注册会计师
326 名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 162 名。
业务信息:华兴 2022 年度经审计的收入总额为 42,044.78 万元,其中审计
业务收入 39,595.84 万元,证券业务收入 21,407.04 万元。2022 年度为 76 家上市
公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技
术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热
力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业等,审计收费总额(含税)
为 9,085.74 万元,其中本公司同行业上市公司审计客户 60 家。
2、投资者保护能力
截至 2022 年 12 月 31 日,华兴已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保
险,未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自
律监管措施及纪律处分的情况。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行
政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
(二)项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人:郑镇涛,注册会计师,2015 年起取得注册会计师资格,
2008 年起从事上市公司审计,2021 年开始在华兴会计师事务所( 特殊普通合伙)
执业,2022 年开始为本公司提供审计服务,至今已为多家上市公司提供年报审
计及重大资产重组审计等证券服务,近三年签署和复核了多家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师:吴为生,注册会计师,2019 年起取得注册会计师资格,
2012 年起从事上市公司审计,2020 年开始在华兴会计师事务所( 特殊普通合伙)
执业,2020 年开始为本公司提供审计服务,至今已为多家上市公司提供年报审
计及重大资产重组审计等证券服务,近三年签署了 1 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人:张凤波,注册会计师,2009 年起取得注册会计师资
格,2009 年开始参与上市公司审计,2020 年开始在华兴会计师事务所( 特殊普
通合伙 )执业,至今已为多家上市公司提供年报审计及重大资产重组审计等证
券服务,近三年签署和复核了多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
华兴拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年未
因执业行为受到刑事处罚,未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
华兴及拟签字项目合伙人郑镇涛、拟签字注册会计师吴为生和项目质量控制
复核人张凤波,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。
4、审计收费
2022 年度审计费用共计 95 万元人民币(含税),其中年度财务报表审计费
用 80 万元人民币,年度内部控制审计费用 15 万元人民币。2023 年度审计收费
定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素,结合公司
年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。董事会将提请股东大会授
权公司管理层与华兴协商确定审计报酬事项。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会履职情况
公司第八届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过了《关于续聘
2023 年度审计机构的议案》,认为:华兴为公司出具的审计报告客观、公正地
反映了公司的财务状况及经营成果等,严格执行独立、客观、公正的执业准则,
能够为公司提供高质量的财务报表审计和内部控制审计服务,履行双方所约定的
责任和义务。审计委员会同意续聘华兴为公司的 2023 年度财务报表审计机构和
内部控制审计机构。
(二)独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事的事前认可情况
公司独立董事已于会前获得并认真审阅了《关于续聘 2023 年度审计机构的
议案》及相关材料,认为:华兴具备足够的独立性,具有从事证券相关业务审计
从业资格,能够恪尽职守地为公司提供相应的审计服务。现对《关于续聘 2023
年度审计机构的议案》予以事前认可,同意将该项议案提交公司第八届董事会第
二次会议审议。
2、独立董事的独立意见
公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表独立意见如下:
(1)本次续聘华兴有利于保障和提高公司审计工作的质量,有利于保护公
司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,华兴具备财政部、中国证券监督管理
委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,具备足够的独立性、
专业胜任能力及投资者保护能力。
(2)公司董事会在审议本议案时,审议程序符合相关法律法规的有关规定,
表决结果合法有效。综上所述,我们全体独立董事同意续聘华兴为公司 2023 年
度财务报表审计机构和内部控制审计机构,并同意提交 2022 年年度股东大会审
议。
3、董事会议案审议和表决情况
公司第八届董事会第二次会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了
《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》,同意续聘华兴为公司 2023 年度审计机
构。
4、生效日期
《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2022 年年度股东大会
审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、《第八届董事会第二次会议决议》
2、《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
4、《第六届监事会第六次会议决议》
5、《第八届董事会审计委员会 2023 年第一次会议决议》
6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2023年4月15日