证券代码：002209            证券简称：达意隆             公告编号：2023-004



               广州达意隆包装机械股份有限公司
               第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
次会议通知于 2023 年 3 月 30 日以专人送达的方式发出，会议于 2023 年 4 月 13
日 10:00 在广州市黄埔区云埔一路 23 号公司一号办公楼一楼会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。公司董事共 7 名，参与本次会议表决的董事共 7 名，其中
陈钢先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长张颂明先生主持，公司部
分监事及高管人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    一、会议审议情况
    1、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    具 体 内 容 参 见 公 司 于 2023 年 4 月 15 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度董事会工作报告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    2、审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过《关于<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》
    《2022 年年度报告》全文参见公司于 2023 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告》；《2022 年年度报告摘要》参见
公司同期刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    4、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    2022 年末公司资产总额为 1,723,675,735.09 元；归属于上市公司股东的所有
者权益合计为 591,378,784.33 元；2022 年度实现营业收入 1,148,081,406.80 元；
实现利润总额 22,792,202.44 元；实现归属于上市公司股东的净利润 22,351,719.07
元。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    5、审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
    根据公司 2022 年财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况，基
于谨慎性原则，预计公司 2023 年营业收入为 12 亿元，预计实现净利润 4,000 万
元，扣除非经常性损益后净利润 2,000 万元。
    本财务预算报告为公司2023年度经营计划的内部管理指标，不代表公司2023
年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质性承诺，预算目标能否实现取决
于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素，
预算的结果存在较大的不确定性，提请广大投资者予以特别注意。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    6、审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
    经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，2022
年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 22,351,719.07 元，本年度合并层
面 实 际 可 供 分 配 的 利 润 为 137,947,151.76 元 。 母 公 司 本 年 度 实 现 净 利 润
21,239,033.47 元，提取法定盈余公积 2,123,903.34 元，加上以前年度滚存利润
153,066,603.85 元，本年度母公司实际可供分配的利润为 172,181,733.98 元。
    根据《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2021-2023 年度）》关于
现金分红的规定，同时结合公司目前总体经营状况以及未来业务发展需要，公司
2022 年度利润分配预案为：以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 195,244,050 股为
基 数 ，每 10 股派 发 现金 0.13 元 （ 含税 ）， 本 次实 际 用于 分配 的 利润 共 计
2,538,172.65 元，占 2022 年度合并报表归属于母公司所有者净利润的 11.36%，
剩余可分配利润 135,408,979.11 元结转以后年度分配。公司 2022 年度不送红股，
不进行公积金转增股本。
    本次利润分配资金来源为公司自有资金。本次利润分配方案符合《公司章程》
规定的利润分配政策和公司制订的股东回报规划的相关规定。在利润分配方案公
布后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形时，公
司将依照变动后的股本为基数，按照每股分红金额不变的原则调整方案。
    独立董事发表的独立意见参见公司于 2023 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的
独立意见》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    7、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    具体内容及独立董事独立意见参见公司于 2023 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度内部控制自我评价报告》及《独立董事
关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    8、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    具体内容参见公司于 2023 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：
2023-009）。独立董事发表的事前认可意见及独立意见参见公司同期刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关
事项的事前认可意见》《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立
意见》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    9、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况及拟定 2023
年度薪酬方案的议案》
    根据《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》等公司
相关制度， 经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确定了 2022 年度现任及已离
任的董事和高级管理人员任期内从公司领取的税前薪酬，拟定了 2023 年度薪酬
方案。本议案拆分成 13 个子议案逐项表决，关联董事对相关子议案已回避表决，
表决结果如下：
    （1）关于公司董事长张颂明先生 2022 年度薪酬情况的议案
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （2）关于公司副董事长陈钢先生2022年度薪酬情况的议案
    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
    （3）关于公司董事、总经理肖林女士2022年度薪酬情况的议案
    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
    （4）关于公司董事、副总经理、财务总监吴小满先生 2022 年度薪酬情况的
议案
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （5）关于公司离任董事、副总经理程文杰先生 2022 年度薪酬情况的议案
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    （6）关于公司独立董事张宪民先生2022年度薪酬情况的议案
    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
    （7）关于公司独立董事梁彤先生2022年度薪酬情况的议案
    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
    （8）关于公司独立董事陆正华女士2022年度薪酬情况的议案
    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
    （9）关于公司离任独立董事余应敏先生2022年度薪酬情况的议案
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    （10）关于公司离任独立董事楚玉峰先生2022年度薪酬情况的议案
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    （11）关于公司副总经理张崇明先生2022年度薪酬情况的议案
    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
    关联董事张颂明先生回避表决。
    （12）关于公司副总经理、董事会秘书王燕囡女士2022年度薪酬情况的议案
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    （13）关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案
    拟定2023年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案如下：
    非独立董事：在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，
按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬；
    独立董事：公司独立董事采用津贴制，每位独立董事 8 万元/年（含税），按
月平均发放；
    高级管理人员：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公
司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。
    基于谨慎性原则，全体董事对该子议案回避表决。
    2022年度董事、高级管理人员任期内从公司领取的税前薪酬具体情况参见公
司于2023年4月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度
报告全文》。独立董事独立意见参见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项
的独立意见》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    具体内容参见公司于 2023 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-007）。
独立董事发表的独立意见参见公司同期刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    11、审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》
    具体内容参见公司于 2023 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的公告》
（公告编号：2023-008）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    12、审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》
    具 体 内 容 参 见 公 司 于 2023 年 4 月 15 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露管理制度》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    13、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
    具体内容参见公司于 2023 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》公告编号：
2023-012）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、备查文件
    1、《第八届董事会第二次会议决议》
    2、《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》
    3、《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》




                                        广州达意隆包装机械股份有限公司
                                                     董事会
                                                  2023年4月15日