广州达意隆包装机械股份有限公司
                   2022年度独立董事述职报告
                              （楚玉峰）
各位股东及股东代表：
    本人作为广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规
以及《公司章程》等规定，本着忠实诚信、勤勉尽责、恪尽职守的原则，积极发
挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。在 2022 年的工作中，本
人认真审议董事会和董事会专门委员会的相关提案，对相关事项发表了事前认可
和独立意见，并积极参与公司发展战略、经营管理等方面的工作，发挥了独立董
事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
    现将 2022 年度本人任期内（2022 年 1 月 1 日-2022 年 7 月 26 日）履行职责
的情况报告如下：
    一、出席董事会及股东大会情况
    1、出席董事会情况
    2022 年度，在本人任期内，公司共召开了 4 次董事会，本人均亲自出席。
履职期内，作为独立董事，本人认真履行职责，在召开董事会前主动了解情况并
获取作出决策前所需要的资料，详细审阅会议相关材料，按时出席董事会，并对
相关议案均发表了同意的表决意见，同时对有关议案发表事前认可和独立意见。
    2、出席股东大会情况
    2022 年度，在本人任期内，公司共召开了 2 次股东大会，本人均列席。
    二、对公司重大事项发表意见情况
    2022 年度，本人按照相关法律、法规及公司内部规章要求，认真、勤勉履
行职责，密切关注公司规范运作、经营管理、财务状况、利润分配、关联交易、
对外担保等重大事项，加强与公司管理层及相关部门的沟通，为公司的经营发展
和规范化运作提出建设性意见和建议，充分发挥了独立董事在公司治理中的作用，
有效维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。在此基础上，本人与其他独立董
事认真、审慎地对公司 2022 年发生的重要事项发表了同意的事前认可意见和独


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  立意见，具体情况见下表：
序号    发表意见时间                             事项                            类型
                       《关于向中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行申请      事前认可
 1       2022-01-10
                       授信暨接受关联方担保的议案》的事前认可意见                意见
                       《关于向中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行申请
 2       2022-01-11                                                            独立意见
                       授信暨接受关联方担保的议案》的独立意见
                       1、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》的事前认可意见
                                                                               事前认可
 3       2022-04-12    2、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》的事前
                                                                                 意见
                       认可意见
                       1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对
                       外担保情况的专项说明及独立意见
                       2、《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》的独立意见
                       3、《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》的独
                       立意见
                       4、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》的独立意见
 4       2022-04-13    5、《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》的独立意见       独立意见
                       6、《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》的独立
                       意见
                       7、《关于会计政策变更的议案》的独立意见
                       8、《关于购买董监高责任险的议案》的独立意见
                       9、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》的独立
                       意见
 5       2022-07-05    关于《补选独立董事的议案》的独立意见                    独立意见


         三、参加董事会专门委员会会议情况
         公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
  等四个专门委员会。2022 年度，根据《公司法》及《公司章程》、公司《董事会
  战略委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会
  议事规则》及《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，董事会各专门委员会
  积极认真履行职责，促进公司规范运作。本人分别担任提名委员会主任委员、战
  略委员会委员。本人履职期间，会议召开情况及本人履职情况如下：
          会议名称                召开次数       参加次数     请假次数      表决情况

       董事会提名委员会              2              2            0             同意

       董事会战略委员会              3              3            0             同意


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       1、出席董事会提名委员会情况
       本人履职期间内，董事会提名委员会召开 2 次会议，对修订《董事会提名委
员会议事规则》、补选独立董事事项进行认真审议。按照相关法规及规范性文件
要求，对被提名人的任职资格、教育背景、专业能力和职业素养等进行认真审核
后，形成书面意见提交公司董事会审议。本人作为提名委员会主任委员，严格按
照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
公司《独立董事工作制度》及《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，主持
并参与提名委员会的日常工作和相关会议，切实履行了提名委员会主任委员的职
责。
       2、出席董事会战略委员会情况
       本人履职期间内，董事会战略委员会召开 3 次会议，对公司向银行申请授信
暨接受关联方担保、2022 年度预计向银行申请授信额度、清算并注销控股子公
司逻得智能装备、修订《董事会战略委员会议事规则》、拟签署《项目投资协议
书》暨对外投资等事项进行认真审议。战略委员会勤勉尽责地履行职责，通过研
究行业发展趋势和市场环境变化，结合公司实际经营状况，为公司对外投资、银
行授信等有关公司战略发展规划的事项提供宝贵的建议。本人作为战略委员会委
员，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》、公司《独立董事工作制度》及《董事会战略委员会议事规则》等相
关规定，参与战略委员会的日常工作和相关会议，积极履行了战略委员会委员的
职责。
       四、对公司进行现场调查的情况
       2022 年度，本人在任职期内积极了解公司经营、管理和内部控制等制度的
完善及执行情况、董事会决议执行情况、董事及高级管理人员的履职情况等，查
阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况，未发现异常情形。
       五、保护投资者权益方面的工作
       1、对公司信息披露工作的监督
       任期内，本人持续关注公司信息披露工作，积极履行了核查并督促公司准确、
完整、及时披露信息的职责，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。2022
年度，公司能够严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票


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上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司
依法规范运作，维护公司股东及其利益相关人的合法权益，确保披露信息的真实、
准确、完整、及时、公平。
    2、勤勉履职，客观发表意见
    报告期内本人按照公司《独立董事工作制度》规定，按时参加公司的董事会
及其专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用
自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实保护公司股东尤其是中小股东的利
益。
    3、提高保护社会公众股股东权益的合规能力
    2022 年度，本人通过积极参加相关法律法规和规章制度的培训，加深了对
相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益
等相关法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，以切实加强对公司和
投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
    六、独立性说明
    履职期间，本人保持独立董事身份和履职的独立性条件，独立董事候选人声
明与承诺事项未发生变化，不受上市公司主要股东、实际控制人或者其他与上市
公司存在利害关系的单位或个人的影响。
    七、其他工作情况
    履职期间，作为独立董事，本人没有独立或联合其他独立董事行使提议召开
董事会、向董事会提议召开临时股东大会、独立聘请外部审计机构和咨询机构，
对公司的具体事项进行审计和咨询等特别职权。
    履职期间，本人积极参与公司发展战略、经营管理等方面的工作，运用专业
知识为公司献计献策，促进了公司董事会决策的科学性和高效性；在本人与其他
独立董事履行职责过程中，公司董事会、经营层和相关人员给予了我积极有效的
配合和支持，在此表示感谢。
                                       广州达意隆包装机械股份有限公司
                                              独立董事：楚玉峰
                                              2023 年 4 月 15 日



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