三全食品股份有限公司
      独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议
                       相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为三全食品股份有限公司(以
下简称“公司”)独立董事，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，对
2018年10月19日召开的公司第六届董事会第二十一次会议审议的议案发表如下
独立意见：
    一、《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》的独立意见
    公司将节余募集资金永久补充流动资金，可满足公司流动资金的需求，有利
于公司提高募集资金使用效率，降低经营成本，增强公司的运营能力，符合公司
和股东的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相
关法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金使用管理办法》等有关规定。
我们同意公司将节余募集资金2,793.61万元（受完结日至实施日利息收入影响，
具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。
    （此页无正文，系《三全食品股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会
第二十一次会议相关事项独立意见》之签字页）




独立董事签字：      臧冬斌        郝秀琴        沈祥坤




                                                    2018 年 10 月 19 日