证券代码：002216               证券简称：三全食品             公告编号：2019-055



                          三全食品股份有限公司
                  第七届董事会第五次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通
知于 2019 年 11 月 4 日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理
人员。
       2、本次会议于 2019 年 11 月 14 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式

召开。
       3、本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。符合《公司法》的规定和
《公司章程》的要求。
       4、本次会议由董事长主持，公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人
员列席了本次会议。

       5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
       1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于转让孙公司股权的
议案》

       郑州全生农牧科技有限公司为三全食品股份有限公司控股子公司成都全益
食品有限公司的全资子公司。公司为优化产业布局，调整产业结构，拟以 13,500
万元的交易对价将孙公司全生农牧 100%股权转让给四川新希望六和农牧有限公
司。
       公司独立董事对该议案发表了独立意见。

       《关于转让孙公司股权的公告》详见 2019 年 11 月 15 日的《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司 2019 年第

二次临时股东大会的议案》
    《三全食品股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》详
见 2019 年 11 月 15 日 的 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件

    1、公司第七届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于公司第七届董事会第五次会议审议有关事项的独立意见；
    3、股权转让协议；
    4、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                                   三全食品股份有限公司董事会

                                                          2019年11月15日