三全食品股份有限公司                                           董事长工作细则



                        三全食品股份有限公司
                            董事长工作细则

                              第一章       总   则
       第一条 为进一步完善法人治理结构，明确三全食品股份有限公司（以下简
称“公司”）董事长的职责、权限，规范董事长与总经理及经营管理团队之间的
职责分工，使董事长更好的履行公司中长期战略管理、对外投资并购、风险管控、
重大决策、新业务拓展等方面的工作。现依据《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等有关规定，并结合公司实际，制定本细则。

                       第二章 董事长的任职资格和程序
       第二条 公司董事会设董事长一人，副董事长一人，由公司董事担任，通过
董事会全体董事过半数选举产生。
       第三条 董事长为公司法定代表人，任期三年，可连选连任。
       第四条 公司董事长应当具备以下条件：
     （一）具有丰富的经济、管理理论知识以及企业管理工作经历，熟悉生产经
营业务和国家相关政策、法律和法规；
     （二）具有较强的沟通协调能力，善于协调董事会内部、董事与股东、董事
与经理层之间的关系；
     （三）能全面履行诚信与勤勉义务，具备良好的个人修养，清正廉洁，公道
正派；
     （四）具有较强的使命感、责任感和勇于开拓进取的精神，能够努力开创工
作新局面；
     （五）熟悉并遵守上市公司运作法律法规及规章。
       第五条 有下列情形的人员不得担任公司董事长：
     （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
     （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五
年；
     （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业


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的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
     （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
     （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
     （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
     （七）法律法规、部门规章及深圳证券交易所规定的其他内容。
     董事长在任职期间出现本条所列情形的，应由董事会重新选举。

                         第三章    董事长的职权
     第六条 董事长行使下列职权：
     （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议，代表董事会向股东大会报告
工作；
     （二）督促、检查董事会决议的执行情况并向董事会报告；
     （三）在董事会休会期间，主持公司董事会日常工作，并代表董事会负责下
列事项：
     1、组织制定公司发展中、长期战略规划，对经公司董事会批准的发展战略
规划，督导公司管理层进行分解、执行，并监督实施以及动态修正。
     2、根据经营需要，参与公司重大商务活动及拜访重要客户，决定战略客户
的市场策略，决定市场开发与产品登记战略。
     3、负责公司对外投资并购工作，推动被投资或并购企业的整合管理。
     4、定期与公司经营管理团队进行沟通交流，听取经营状况报告，找出经营、
管理、企业文化建设中的薄弱环节，讨论改进措施，监督经营管理团队持续改进。
     5、定期听取公司财务负责人、审计部负责人的汇报，掌握公司的财务、审
计状况，及时发现经营中存在的隐患及潜在风险。
     （四）提名公司总经理、董事会秘书人选，并交董事会审议通过；
     （五）《公司章程》规定或董事会决议授予的其他职权。
     第七条 董事会授权董事长在董事会闭会期间有权决定以下交易事项：
     （一） 交易涉及的资产总额低于上市公司最近一期经审计总资产的 10%，
该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
     （二）交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入低于上市公司最近一个


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会计年度经审计营业收入的 10％与绝对金额一千万元的孰高值；
     （三）交易标的在最近一个会计年度相关的净利润低于上市公司最近一个会
计年度经审计净利润的 10％与绝对金额一百万元的孰高值；
     （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）低于上市公司最近一期经审计
净资产的 10％与绝对金额一千万元的孰高值；
     （五）交易产生的利润低于上市公司最近一个会计年度经审计净利润的
10％与绝对金额一百万元的孰高值。
     上述交易事项包括购买或出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力以及出
售产品、商品等与日常经营相关的资产）、租入或租出资产、签订管理方面的合
同（含委托经营、受托经营等）、研究与开发项目的转移、签订许可协议、深圳
证券交易所认定的其他交易。
     董事长在决定上述事件后应定期向董事会进行报备。
     第八条 董事长在其权限范围内，可以授权总经理对公司的对外投资、收购
或出售资产、对自身债务提供担保和关联交易进行决策。

                           第四章 董事长的薪酬
     第九条 董事长的薪酬将按公司另行制定的有关薪酬管理制度或办法实施。

                             第五章       附   则
     第十条 本工作细则未尽事宜，公司应按有关法律、法规和规范性文件及《公
司章程》等规定执行。本规则如与国家日后颁布的法律、法规和规范性文件或经
合法程序修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、法规和规范性文件及
《公司章程》的规定执行。
     第十一条 本细则自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责修改及解释。




                                                    三全食品股份有限公司
                                                        2020 年 4 月 27 日




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