证券代码：002216           证券简称：三全食品              公告编号：2020-016


                        三全食品股份有限公司

                   第七届董事会第九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通
知于 2020 年 4 月 17 日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理
人员。
    2、本次会议于 2020 年 4 月 27 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议方式召
开。
    3、本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。符合《公司法》的规定和
《公司章程》的要求。
    4、本次会议由董事长陈南先生主持，公司监事、总经理、财务负责人和董
事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况
    1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2019 年度总经理工
作报告》；
    2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2019 年度董事会工
作报告》；
    本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
    3、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2019 年年度报告和
年度报告摘要》；
    2019 年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2019
年年度报告摘要同时刊登于 2020 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》。

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    本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
    4、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2019年度财务决算
报告》；
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计[致同审字(2020)第 410ZA4373
号]文出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2019 年实现营业收入 598,572.23
万元，同比增长 8.06%；营业利润 25,279.21 万元，同比增加 95.68%。归属于上
市公司股东的净利润 22,002.11 万元，同比增加 115.91%。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    5、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2020 年度财务预算
报告》；
    考虑到外部环境的不确定性，公司计划 2020 年实现营业收入 660,000 万元，
经营成本费用控制在 620,000 万元以内。上述财务预算、经营计划、经营目标并
不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队
的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    6、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2019 年度利润分配
预案》；
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（致同审字(2020)第 410ZA4373
号）审计报告确认，2019 年度归属于上市公司股东的净利润 22,002.11 万元。
2019 年度母公司实现净利润 56,527,121.88 元，提取 10%法定盈余公积金
5,652,712.19 元，加年初未分配利润 267,339,055.87 元，减去已分配的 2018
年现金红利 24,054,468.18 元，可供分配的利润为 294,158,997.38 元。
    公司 2019 年度利润分配预案为：拟以 2019 年度利润分配方案实施时股权登
记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.60 元（含税），
共计派发现金红利 47,955,493.56 元。不以资本公积金转增股本，不送红股。
    上述利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理
和中长期发展等因素，符合相关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年（2018
年——2020年）股东回报规划》对现金分红的规定。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。


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    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    7、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘公司2020年度
审计机构的议案》；
    董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务
报告审计机构，聘期为一年，相关的财务报告审计和内部控制鉴证费用共 90 万
元。
    独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见同日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    8、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《内部控制自我评价报告
的议案》；
    三全食品股份有限公司内部控制自我评价报告详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对该议案发表了独立意见。
    9、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司及其全资子公
司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》；
    2020年5月至2021年4月期间，公司及公司全资子公司在总额不超过390,000
万元的范围内可以向金融机构申请授信，在总额度范围内，各银行间可调用。授
信利率在国家规定范围内协商确定，具体实施时间根据公司生产经营的需要确
定，为取得授信可提供公司财产进行担保、抵押，由他方进行担保或者以公司商
标使用权质押、信用贷款等方式。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    10、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制订<董事长工作
细则>的议案》；
    《 董 事 长 工 作 细 则 》 详 见 2020 年 4 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    11、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于 2020 年度日常关
联交易额度预计的议案》。
    公司预计2020年与关联方锅圈供应链（上海）有限公司发生关联交易金额合


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计不超过7,000万元（不含税）。去年日常关联交易实际发生额合计为472.79万
元（不含税）。主要交易类别为销售产品。公司预计的2020年关联交易是公司生
产经营过程中必要的、合理的交易行为，且公司与关联方的交易价格依据市场公
允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与上述关
联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，关联交易
不会对本公司的独立性产生不利影响。
    独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见同日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
    12、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理
的议案》。
    根据总经理提名，董事会提名委员会核查通过，公司决定聘任仇晓康先生、
苏玲女士为公司副总经理，任期自董事会批准之日起至公司第七届董事会届满
（简历详见附件）。
    关于聘任公司副总经理的公告详见 2020 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对该议案发表了独立意见。
    13、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议
案》。
    关于会计政策变更的公告详见刊登于2020年4月28日的《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对该议案发表了独立意见。
    14、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司 2019 年
年度股东大会的议案》。
    公司拟定于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会，召开 2019 年年度
股东大会通知刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国
证券报》。

    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第九次会议决议；
    2、公司 2019 年年度报告；

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3、深交所要求的其他文件。
特此公告。

                                三全食品股份有限公司董事会
                                    2020 年 4 月 28 日




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附件：简历
    仇晓康先生，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，大学学历。2003年至
2016年，任三全食品分部经理、大区总监、渠道中心总经理、营销副总裁等岗位；
2019年3月至今，负责三全食品速冻零售事业部相关工作。截至目前，仇晓康先
生持有本公司22,500股的股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；不存在
《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    苏玲女士，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，本科学历。之前就职于
太古可口可乐、杜邦郑州蛋白有限公司，从事食品安全和全面质量管理工作。2007
年至今，就职于三全食品，从事过采购管理、研发技术管理、食品安全与质量管
理等工作。截至目前，苏玲女士未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股
东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执
行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人
员的情形。




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