证券代码：002216           证券简称：三全食品              公告编号：2021-005


                        三全食品股份有限公司

                 第七届董事会第十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议
通知于 2021 年 4 月 2 日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管
理人员。
    2、本次会议于 2021 年 4 月 13 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式召
开。
    3、本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。符合《公司法》的规定和
《公司章程》的要求。
    4、本次会议由董事长陈南先生主持，公司监事、总经理、财务负责人和董
事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况
    1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2020 年度总经理工
作报告》；
    2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2020 年度董事会工
作报告》；
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    3、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2020 年年度报告和
年度报告摘要》；
    2020 年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2020
年年度报告摘要同时刊登于 2021 年 4 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》。

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    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    4、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2020年度财务决算
报告》；
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计[致同审字（2021）第 410A009232
号]文出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2020 年实现营业收入 692,608.28
万元，同比增长 15.71%；营业利润 96,234.71 万元，同比增加 280.69%。归属于
上市公司股东的净利润 76,790.20 万元，同比增加 249.01%。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    5、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2021 年度财务预算
报告》；
    考虑到外部环境的不确定性，公司计划 2021 年实现营业收入 770,000 万元，
经营成本费用控制在 720,000 万元以内。上述财务预算、经营计划、经营目标并
不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队
的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    6、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2020 年度利润分配
预案》；
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（致同审字（ 2021）第
410A009232 号） 审计 报告确 认， 2020 年 度归属 于上 市公 司股 东的净 利润
76,790.20 万元。2020 年度母公司实现净利润 39,563.66 万元，提取 10%法定盈
余公积金 3,956.37 万元，加年初未分配利润 29,415.90 万元，减去已分配的 2019
年现金红利 4,793.29 万元，可供分配的利润为 60,229.91 万元。
    公司 2020 年度利润分配预案为：拟以公司截止 2020 年 12 月 31 日总股本
799,258,226 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元人民币（含税），
本次利润分配 479,554,935.60 元，送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10
股转增 1 股，本次转增股份数量为 79,925,823 股（具体以中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记为准），转增后公司股本总数将增加至 879,184,049 股。
资本公积转增金额不超过 2020 年度报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。
    上述利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理


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和中长期发展等因素，符合相关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年（2018
年——2020年）股东回报规划》对现金分红的规定。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    7、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘公司2021年度
审计机构的议案》；
    董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机
构，聘期为一年，年度审计报酬为95万元。
    独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见同日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    8、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《内部控制自我评价报告
的议案》；
    三全食品股份有限公司内部控制自我评价报告详见 2021 年 4 月 15 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对该议案发表了独立意见。
    9、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司及其全资子公
司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》；
    2021年5月至2022年4月期间，公司及公司全资子公司在总额不超过390,000
万元的范围内可以向金融机构申请授信，在总额度范围内，各银行间可调用。授
信利率在国家规定范围内协商确定，具体实施时间根据公司生产经营的需要确
定，为取得授信可提供公司财产进行担保、抵押，由他方进行担保或者以公司商
标使用权质押、信用贷款等方式。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    10、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金
进行投资理财的议案》；
    《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见 2021 年 4 月 15 日的《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对该议案发表了独立意见。


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    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    11、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度日
常关联交易额度预计的议案》。
    公司预计2021年与关联方锅圈供应链（上海）有限公司发生关联交易金额合
计不超过9,000万元（不含税）。主要交易类别为销售产品。公司预计的2021年
关联交易是公司生产经营过程中必要的、合理的交易行为，且公司与关联方的交
易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行
为。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面
均独立，关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
    独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见同日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
    12、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备
的议案》。
    《关于计提资产减值准备的公告》详见刊登于2021年4月15日的《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对该议案发表了独立意见。
    13、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制定<公司未来三
年股东回报规划（2021-2023 年）>的议案》。
    《公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》详见 2021 年 4 月 15 日的
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对该议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    14、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>
的议案》。
    具体修订内容详见附件《<公司章程>修订对照表》。
    修改后的《公司章程》详见 2021 年 4 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    15、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司 2020 年


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年度股东大会的议案》。
    公司拟定于 2021 年 5 月 7 日召开 2020 年年度股东大会，召开 2020 年年度
股东大会通知刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国
证券报》。

    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
    2、公司 2020 年年度报告；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                             三全食品股份有限公司董事会
                                                   2021 年 4 月 15 日




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   附件：

            《三全食品股份有限公司章程》修订对照表
       公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，公司注册资本及总
   股本将发生变化。基于上述事由，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修
   订，具体情况如下：
             原内容                              修订后的内容
第六条 公司注册资本为人民币          第六条     公司注册资本为人民币
799,258,226 元。                     879,184,049 元。
第十九条      公司现有总股本         第 十 九 条     公 司 现 有 总 股 本
799,258,226 股，均为人民币普通股。   879,184,049 股，均为人民币普通股。




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