证券代码：002216            证券简称：三全食品              公告编号：2021-015


                        三全食品股份有限公司
                第七届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议
通知于 2021 年 4 月 10 日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。
    2、本次会议于 2021 年 4 月 20 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议方式召
开。
    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。符
合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
    4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况
    1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2021 年第一季度报
告》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核三全食品股份有限公司2021年第一季
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    2、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议
案》。
    经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准
则进行的合理变更，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

    三、备查文件
    1、公司第七届监事会第十一次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。



                                            三全食品股份有限公司监事会
                                                  2021 年 4 月 22 日