证券代码：002216              证券简称：三全食品             公告编号：2021-014



                         三全食品股份有限公司
                第七届董事会第十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议
通知于 2021 年 4 月 10 日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管
理人员。
    2、本次会议于 2021 年 4 月 20 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式召
开。
    3、本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。符合《公司法》的规定和
《公司章程》的要求。
    4、本次会议由董事长主持，公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人
员列席了本次会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
    1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2021 年第一季度报
告》。
    2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议
案》。
    《关于会计政策变更的公告》详见刊登于2021年4月22日的《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对该议案发表了独立意见。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
2、公司 2021 年第一季度报告；
3、独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。




                                        三全食品股份有限公司董事会
                                              2021年4月22日