证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2021-021
三全食品股份有限公司
2020 年年股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日下午 14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月7日上午
9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 7 日上午 9:15 至 2021 年 5
月 7 日下午 15:00 。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈南先生
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 75 名（含网络投票），代表有表
决权的股份数 316,727,170 股，占公司有表决权的股本总数的比例为 39.6276%。
其中,现场出席股东大会的股东或股东代理人共计 9 人，代表有表决权的股数
301,521,589 股，占公司股本总额的 37.7252%；通过网络投票的股东 66 人，代
表有表决权的股份数 15,205,581 股，占公司股份总额的 1.9025%。
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公司董事、监事、董事会秘书及北京市君泽君律师事务所的见证律师出席了
本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议并通
过了以下议案：
1、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》
表决结果：同意 316,437,215 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9085%；
反对 182,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0575%；弃权 107,855 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0340%。
2、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》
表决结果：同意 316,437,215 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9085%；
反对 182,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0575%；弃权 107,855 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0340%。
3、审议通过了《公司2020年年度报告和年度报告摘要》
表决结果：同意 316,437,215 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9085%；
反对 182,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0575%；弃权 107,855 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0340%。
4、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》
表决结果：同意 316,437,815 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9087%；
反对 181,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0573%；弃权 107,855 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0340%。
5、审议通过了《公司2021年度财务预算报告》
表决结果：同意 316,521,270 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9350%；
反对 181,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0573%；弃权 24,400 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0077%。
6、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》
表决结果：同意 316,569,470 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9502%；
反对 154,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0486%；弃权 3,700 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0012%。
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其中中小投资者表决情况为：同意 15,291,881 股, 占出席会议中小股东所
持股份的 98.9793%；反对 154,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.9968%；
弃权 3,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0239%。
7、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
表决结果：同意 314,951,903 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4395%；
反对 1,667,412 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5265%；弃权 107,855 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0340%。
其中中小投资者表决情况为：同意 13,674,314 股, 占出席会议中小股东所
持股份的 88.5093%；反 对 1,667,412 股, 占 出席会 议中小 股东所 持股份的
10.7926%；弃权 107,855 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.6981%。
8、审议通过了《关于公司及其全资子公司2021年度向银行申请综合授信额
度的议案》
表决结果：同意 316,268,690 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8553%；
反对 442,580 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1397%；弃权 15,900 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%。
9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
表决结果：同意 310,158,551 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.9261%；
反对 6,552,719 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.0689%；弃权 15,900 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%。
其中中小投资者表决情况为：同意 8,880,962 股, 占出席会议中小股东所持
股 份 的 57.4835% ； 反 对 6,552,719 股, 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
42.4136%；弃权 15,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1029%。
10、审议通过了《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）>
的议案》
表决结果：同意 316,540,670 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9411%；
反对 170,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0539%；弃权 15,900 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%。
其中中小投资者表决情况为：同意 15,263,081 股, 占出席会议中小股东所
持股份的 98.7929%；反对 170,600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.1042%；
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弃权 15,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1029%。
11、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 316,529,070 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9375%；
反对 182,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0575%；弃权 15,900 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%。
该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
三、独立董事述职情况
公司独立董事在会上作了述职报告，对2020年度公司独立董事出席董事会次
数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等方面的
履职情况进行了报告。《独立董事2020年度述职报告》全文于2021年4月15日刊
登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。
四、法律意见书的结论性意见
本次会议由北京市君泽君律师事务所赵磊律师、黄凌寒律师见证并出具了
《法律意见》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资
格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、三全食品股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
2021 年 5 月 8 日
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