证券代码：002216           证券简称：三全食品              公告编号：2021-023


                        三全食品股份有限公司

                 第七届董事会第十五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议
通知于 2021 年 5 月 8 日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管
理人员。
    2、本次会议于 2021 年 5 月 19 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式召
开。
    3、本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。符合《公司法》的规定和
《公司章程》的要求。
    4、本次会议由董事长陈南先生主持，公司监事、总经理、财务负责人和董
事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况
    以四票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于购买参股公司股权暨关
联交易的议案》。
    公司控股子公司成都全益食品有限公司（以下简称“成都全益”）拟与魏坤
先生签订《锅圈供应链（上海）有限公司股权转让协议》，成都全益拟以人民币
0 元的价格，受让魏坤先生持有的锅圈供应链（上海）有限公司（以下简称“锅
圈供应链”）0.9760%的股权（对应注册资本 195,711 元，实缴 0 元）。由于魏
坤先生尚未实际出资，受让完成后，成都全益将使用自有资金完成后续 10,959.9
万元增资（出资）款的缴付义务。本次交易完成后，成都全益持有锅圈供应链的
股权比例将由 5.9316%增加为 6.9076%。

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    本议案涉及关联交易，关联董事陈南先生、陈希先生、陈泽民先生、贾岭达
女士、张雷先生回避表决。
    具体内容详见 2021 年 5 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买参股公司股权暨关联交易的公告》（公
告编号：2021-024）。
    独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第十五次会议决议。
    特此公告。




                                              三全食品股份有限公司董事会
                                                    2021 年 5 月 20 日




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