证券代码：002216            证券简称：三全食品              公告编号：2021-026



                         三全食品股份有限公司
                   第七届董事会第十六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    经全体董事一致同意豁免提前三日通知，三全食品股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第十六次会议通知于 2021 年 7 月 21 日通过电子邮件和口头方式
向各位董事发出。会议于 2021 年 7 月 22 日以现场和通讯表决的方式召开，本次会议
应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事及部分高级管理人员列席了
会议，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。会议由董
事长陈南先生主持，审议并通过了以下决议：
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于对外捐赠支持防汛救灾
的议案》。
    公司拟捐赠价值1,000万元的产品及提供相关服务工作，在抢险救灾期间持续为
特定单位人群捐赠自产速冻及自热食品，用于郑州等灾情严重地区的灾害防御、救灾
救援等工作。特定群体包括医院、抗洪救灾一线人员、因泄洪转移的安置点群众、敬
老院、福利院、幼儿园、学校、以及车站、机场等有滞留旅客的单位。
    《关于对外捐赠支持防汛救灾的公告》详见刊登于2021年7月24日的《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第十六次会议决议。
    特此公告。


                                                     三全食品股份有限公司董事会
                                                          2021年7月23日