证券代码：002216           证券简称：三全食品              公告编号：2021-028


                        三全食品股份有限公司

                 第七届董事会第十七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议
通知于 2021 年 7 月 16 日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管
理人员。
    2、本次会议于 2021 年 7 月 27 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式召
开。
    3、本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。符合《公司法》的规定和
《公司章程》的要求。
    4、本次会议由董事长陈南先生主持，公司监事、总经理、财务负责人和董
事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况
    以四票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于拟与专业投资机构合作
投资暨关联交易的议案》。
    为进一步提升对外投资能力，优化资金配置，提高资金盈利能力，借助专业
投资机构的专业投资能力、项目资源优势及风险控制体系，公司子公司成都全益
食品有限公司（以下简称“成都全益”）拟与海南山河私募基金管理有限公司（以
下简称“海南山河”）共同签署《天津山河仁远私募股权投资基金合伙企业（有
限合伙）合伙协议》，成都全益拟作为有限合伙人以自有资金3,960万元人民币
与海南山河共同出资设立天津山河仁远私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（暂定名，最终以工商登记机关核定为准，以下简称“天津山河仁远”），天津

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山河仁远主要投向食品消费、食品科技等产业相关的领域。
    天津山河仁远私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）注册资本拟为4,000
万元人民币，其中成都全益拟认缴出资3,960万元人民币，海南山河认缴出资40
万元人民币。
    本议案涉及关联交易，关联董事陈南先生、陈希先生、陈泽民先生、贾岭达
女士、张雷先生回避表决。
    具体内容详见 2021 年 7 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的公
告》（公告编号：2021-029）。
    独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第十七次会议决议。
    特此公告。




                                              三全食品股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 29 日




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