证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2021-045
三全食品股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2021 年 11 月 30 日下午 14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月30日上午
9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为 2021 年 11 月 30 日上午 9:15 至 2021 年
11 月 30 日下午 15:00 。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈南先生
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 100 名（含网络投票），代表有表
决权的股份数 304,318,349 股，占公司有表决权的股本总数的比例为 34.6137%。
其中,现场出席股东大会的股东或股东代理人共计 4 人，代表有表决权的股数
247,703,348 股，占公司股本总额的 28.1742%；通过网络投票的股东 96 人，代
表有表决权的股份数 56,615,001 股，占公司股份总额的 6.4395%。
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公司董事、监事、董事会秘书及北京市君泽君律师事务所的见证律师出席了
本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议并通
过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
表决结果：同意 302,576,683 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4277%；
反对 1,740,666 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5720%；弃权 1,000 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0003%。
其中中小投资者表决情况为：同意 58,203,335 股, 占出席会议中小股东所
持股份的 97.0946%；反对 1,740,666 股, 占出席会议中小股东所持股份的
2.9038%；弃权 1,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0017%。
该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
2、审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》
表决结果：同意 302,576,523 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4276%；
反对 1,740,166 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5718%；弃权 1,660 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%。
其中中小投资者表决情况为：同意 58,203,175 股, 占出席会议中小股东所
持股份的 97.0943%；反对 1,740,166 股, 占出席会议中小股东所持股份的
2.9029%；弃权 1,660 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0028%。
该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计
划有关事项的议案》
表决结果：同意 302,577,503 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4280%；
反对 1,739,186 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5715%；弃权 1,660 股，
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占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%。
其中中小投资者表决情况为：同意 58,204,155 股, 占出席会议中小股东所
持股份的 97.0959%；反对 1,739,186 股, 占出席会议中小股东所持股份的
2.9013%；弃权 1,660 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0028%。
该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
4、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 304,268,656 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9837%；
反对 43,153 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0142%；弃权 6,540 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0021%。
该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
5、审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》
表决结果：同意 304,277,956 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9867%；
反对 33,853 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0111%；弃权 6,540 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0021%。
其中中小投资者表决情况为：同意 59,904,608 股, 占出席会议中小股东所
持股份的 99.9326%；反对 33,853 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0565%；
弃权 6,540 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0109%。
6、审议通过了《关于公司建设三全食品新基地项目的议案》
表决结果：同意 304,289,569 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9905%；
反对 26,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0088%；弃权 2,100 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0007%。
7、审议通过了《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》
表决结果：同意 59,905,108 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9335%；
反对 37,793 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0630%；弃权 2,100 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0035%。
其中中小投资者表决情况为：同意 59,905,108 股，占出席会议有表决权股
份总数的 99.9335%；反对 37,793 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0630%；
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弃权 2,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0035%。
该议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
三、法律意见书的结论性意见
本次会议由北京市君泽君律师事务所黄凌寒律师、卢卡律师见证并出具了
《法律意见》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资
格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、三全食品股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
2021 年 12 月 1 日
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