三全食品股份有限公司
        独立董事关于公司第七届董事会第二十二次会议
                      相关事项的事前认可意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、三全
食品股份有限公司《章程》、《独立董事制度》等法律法规的有关规定，我们作为三
全食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审核相关材料，发表事前
认可意见如下：
    一、关于续聘公司 2022 年度审计机构的事前认可意见
    经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，能够恪尽
职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工
作，不存在损害全体股东和投资者的合法权益的情况。为保持公司审计工作的连续性
和稳定性，我们一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年
度审计机构，并同意将该议案提交公司第七届董事会第二十二次会议审议。
    二、关于公司2022年度日常关联交易额度预计的事前认可意见
    经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为公司所作的该关联交易预计系公司
经营所需，属正常的商业交易行为；关联交易的价格遵循市场化原则，定价公允，公
平合理；关联交易对公司独立性没有不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情况。基于上述情况，我们同意将《关于公司2022年度日常关联交易额度预
计的议案》提交公司第七届董事会第二十二次会议审议。
    三、关于购买房产暨关联交易的事前认可意见
    经审议，我们认为本次公司购买房产事项符合相关法律、法规及公司整体发展战
略规划，所购房产作为公司子公司办公及相关业务洽谈场所，有利于提高管理效率，
促进人才培养与引进，实现人才发展战略，符合公司战略发展的需要。本次关联交易
遵循公开、公平、公正的原则，定价公平、合理，符合相关法律、法规和规范性文件
的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将上
述事项提交公司第七届董事会第二十二次会议审议。
（此页无正文，系《三全食品股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二十二
次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）




    公司独立董事:      沈祥坤         郝秀琴         任彦君


                                                     2022 年 4 月 15 日