证券代码：002216              证券简称：三全食品          公告编号：2022-020


                        三全食品股份有限公司
                   2021 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议时间：
    现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日下午 14:30
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 11 日上
午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    通过互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 11 日上午 9:15 至 2022 年 5
月 11 日下午 15:00 。
    2、现场会议召开地点：公司会议室
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长陈南先生
    本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 22 人（含网络投票），代表
有效表决权的股份数 338,575,796 股，占公司有效表决权的股本总数的比例为
38.5102%。其中,现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 4 人，代表
有效表决权的股数 331,405,348 股，占公司股本总额的 37.6947%；通过网络投
票的股东 18 人，代表有效表决权的股份数 7,170,448 股，占公司股份总额的
0.8156%。
       公司部分董事，监事、董事会秘书出席了会议；高级管理人员列席了会议；
因疫情防控需求，公司聘请的北京市君泽君律师事务所的见证律师通过视频方式
对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
       二、议案审议表决情况
       本次股东大会采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议并通
过了以下议案：
       1、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》
       表 决 结 果 ：同 意 338,575,196 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.9998%；反对 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股。
       2、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》
       表 决 结 果 ：同 意 338,572,666 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.9991%；反对 3,130 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0
股。
       3、审议通过了《公司 2021 年年度报告和年度报告摘要》
       表 决 结 果 ：同 意 338,572,666 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.9991%；反对 3,130 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0
股。
       4、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》
       表 决 结 果 ：同 意 338,572,666 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.9991%；反对 3,130 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0
股。
       5、审议通过了《公司 2022 年度财务预算报告》
       表 决 结 果 ：同 意 338,572,666 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.9991%；反对 3,130 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0
股。
       6、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》
       表 决 结 果 ：同 意 338,575,196 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.9998%；反对 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股。
       其中中小投资者表决情况为：同意 7,169,848 股, 占出席会议中小股东所持
股份的 99.9916%；反对 600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0084%；弃权
0 股。
       7、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
       表 决 结 果 ：同 意 337,131,259 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.5733%；反对 1,442,937 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4262%；弃
权 1,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%。
       其中中小投资者表决情况为：同意 5,725,911 股, 占出席会议中小股东所持
股份的 79.8543%；反对 1,442,937 股, 占出席会议中小股东所持股份的 20.1234%；
弃权 1,600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0223%。
       8、审议通过了《关于公司及其子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的
议案》
       表 决 结 果 ：同 意 338,572,666 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.9991%；反对 3,130 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0
股。
       9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
       表 决 结 果 ：同 意 334,970,898 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
98.9353%；反对 3,604,898 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0647%；弃
权 0 股。
       其中中小投资者表决情况为：同意 3,565,550 股, 占出席会议中小股东所持
股份的 49.7256%；反对 3,604,898 股, 占出席会议中小股东所持股份的 50.2744%；
弃权 0 股。
       10、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
       表 决 结 果 ：同 意 337,952,881 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.8160%；反对 622,915 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1840%；弃权
0 股。
       11、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
       11.01、选举陈泽民先生为第八届董事会非独立董事
       表 决 结 果 ：同 意 338,551,460 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.9928%。
    其中中小投资者表决情况为：同意 7,146,112 股, 占出席会议中小股东所持
股份的 99.6606%。
    11.02、选举贾岭达女士为第八届董事会非独立董事
    表 决 结 果 ：同 意 338,551,460 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.9928%。
    其中中小投资者表决情况为：同意 7,146,112 股, 占出席会议中小股东所持
股份的 99.6606%。
    11.03、选举陈南先生为第八届董事会非独立董事
    表 决 结 果 ：同 意 338,551,460 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.9928%。
    其中中小投资者表决情况为：同意 7,146,112 股, 占出席会议中小股东所持
股份的 99.6606%。
    11.04、选举陈希先生为第八届董事会非独立董事
    表 决 结 果 ：同 意 338,551,460 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.9928%。
    其中中小投资者表决情况为：同意 7,146,112 股, 占出席会议中小股东所持
股份的 99.6606%。
    11.05、选举张雷先生为第八届董事会非独立董事
    表 决 结 果 ：同 意 338,551,460 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.9928%。
    其中中小投资者表决情况为：同意 7,146,112 股, 占出席会议中小股东所持
股份的 99.6606%。
    11.06、选举李娜女士为第八届董事会非独立董事
    表 决 结 果 ：同 意 338,508,760 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.9802%。
    其中中小投资者表决情况为：同意 7,103,412 股, 占出席会议中小股东所持
股份的 99.0651%。
    表决结果：以上候选人均当选为公司第八届董事会非独立董事。
    12、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    12.01、选举沈祥坤先生为第八届董事会独立董事
    表 决 结 果 ：同 意 338,551,460 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.9928%。
    其中中小投资者表决情况为：同意 7,146,112 股, 占出席会议中小股东所持
股份的 99.6606%。
    12.02、选举郝秀琴女士为第八届董事会独立董事
    表 决 结 果 ：同 意 338,435,080 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.9584%。
    其中中小投资者表决情况为：同意 7,029,732 股, 占出席会议中小股东所持
股份的 98.0376%。
    12.03、选举任彦君女士为第八届董事会独立董事
    表 决 结 果 ：同 意 338,551,460 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.9928%。
    其中中小投资者表决情况为：同意 7,146,112 股, 占出席会议中小股东所持
股份的 99.6606%。
    表决结果：以上候选人均当选为公司第八届董事会独立董事。
    三、律师出具的法律意见
    本次会议由北京市君泽君律师事务所赵磊律师、黄凌寒律师见证并出具了
《法律意见》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人
员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、三全食品股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
    2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见。
    特此公告。


                                                  三全食品股份有限公司董事会
                                                         2022 年 5 月 12 日