证券代码：002216             证券简称：三全食品             公告编号：2022-021




                          三全食品股份有限公司
                     第八届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知
于 2022 年 4 月 29 日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。
    2、本次会议于 2022 年 5 月 11 日下午 15:30 在公司会议室以现场会议及通讯
表决方式召开。
    3、本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。符合《公司法》的规定和《公
司章程》的要求。
    4、本次会议由董事长主持，公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人员
列席了本次会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事
会董事长的议案》。
    选举陈南先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。
    2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事
会副董事长的议案》。
    选举贾岭达女士为公司第八届董事会副董事长，任期三年。
    3、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司第八届董事会专
业委员会人员组成的议案》。
    同意第八届董事会各专业委员会的人员组成。
    （1）战略委员会委员由陈南、陈泽民、贾岭达、陈希、沈祥坤（独立董事）
                                       1
组成，陈南担任该委员会主席；
       （2）审计委员会委员由郝秀琴（独立董事）、任彦君（独立董事）、张雷组成，
郝秀琴担任该委员会主席；
       （3）提名委员会由沈祥坤（独立董事）、任彦君（独立董事）、陈南组成，沈
祥坤担任该委员会主席；
       （4）薪酬与考核委员会由任彦君（独立董事）、郝秀琴（独立董事）、陈希组
成，任彦君担任该委员会主席。
       4、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议
案》。
       同意聘任陈希先生为公司总经理，任期三年（简历详见附件）。
       独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       5、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的
 议案》。
       根据总经理提名，同意聘任王凯旭先生、张宁鹤先生、庞贵忠先生、李鸿凯先
生、张云先生、谷贵浩先生为公司副总经理，上述人员任期三年（简历详见附件）。
       独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       6、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议
案》。
       同意聘任李鸿凯先生为公司董事会秘书，任期三年（简历详见附件）。
       李鸿凯先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要
求。
       独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）。
       董事会秘书联系方式如下：
       电话：0371-63987832          传真：0371-63988183
       电子邮箱：lihongkai@sanquan.com
       联系地址：河南省郑州市惠济区天河路中段
       7、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的
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 议案》。
    根据总经理提名，同意聘任李娜女士为公司财务总监，任期三年（简历详见附
件）。
    独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    8、九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司内审部经理的
议案》。
    根据董事会审计委员会的提名，同意聘任王旭阳先生为内审部经理，任期三年
（简历详见附件）。
    9、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的
议案》。
    同意聘任徐晓女士为公司证券事务代表，任期三年（简历详见附件）。
    徐晓女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要
求。
    证券事务代表联系方式如下：
    电话：0371-63987832         传真：0371-63988183
    电子邮箱：xuxiao@sanquan.com
    联系地址：河南省郑州市惠济区天河路中段
    上述相关人员简历详见附件。
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关事项独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                                三全食品股份有限公司董事会
                                                      2022年5月12日




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附件：简历
    王凯旭先生，中国国籍，无境外居留权，1978年生，工商管理硕士。2006年3
月至今任本公司副总经理。截至目前，王凯旭先生持有本公司0.01%的股份，与持
有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公
司高级管理人员的情形。
    张宁鹤先生，中国国籍，无境外居留权，1974年生，大学学历。2009年至2012
年，任三全食品生产中心总经理；2013年至今，任三全食品营运副总经理，2014年
8月26日起任本公司副总经理。截至目前，张宁鹤先生持有本公司0.02%的股份，与
持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担
任公司高级管理人员的情形。
    庞贵忠先生，中国国籍，无境外居留权，1963年生，本科学历。2009年至2013
年，任康师傅（西安）饮品有限公司总厂长；2013年7月至今，任三全食品股份有
限公司供应链副总裁，2014年8月26日起任本公司副总经理。截至目前，庞贵忠先
生持有本公司0.02%的股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、
《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    李鸿凯先生，中国国籍，无境外居留权，1974年生，大学学历。 2012年2月至
2014年12月，曾任郑州新郑综合保税区建设投资公司副总经理、董事长；2017年12
月至2018年4月，任公司副总经理；2018年4月至今任公司副总经理、董事会秘书。
已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。截至目前，李鸿凯先生未持有本公司
股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的
惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的
不得担任公司高级管理人员的情形。
    张云先生，中国国籍，无境外居留权，1981年生，本科学历。2004年10月至今，
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在三全食品工作，曾任公司人事部主管、人事部经理、总经理助理，现任公司企管
部总监。截至目前，张云先生未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、
实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；
不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    谷贵浩先生，中国国籍，无境外居留权，1983年生，大学学历。2006年8月至
今在三全食品工作，曾任公司质量管理中心经理，现任公司质量管理中心总监。截
至目前，谷贵浩先生未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制
人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、
深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；不存在
《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    李娜女士，中国国籍，无境外居留权，1970年生，大学学历，会计师。任河南
省人大代表。1999年3月至今任三全食品股份有限公司财务经理、总会计师，2014
年12月26日至今任本公司财务总监；2016年5月至今任公司董事。截至目前，李娜
女士持有本公司0.01%的股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、
《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    王旭阳先生，中国国籍，无境外居留权，1983年生，本科学历，国际注册内部
审计师、中国注册会计师非执业会员。2012年1月至2019年9月在三全食品股份有限
公司内审部工作；2019年10月至今任公司内审部经理；截至目前，王旭阳先生未持
有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行
人的情形。
    徐晓女士，中国国籍，无境外居留权，1977年生，大专学历。2006年8月至今
任三全食品股份有限公司证券事务代表，已取得董秘资格证书；截至目前，徐晓女
士未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，
未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被
执行人的情形。


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