证券代码：002216             证券简称：三全食品            公告编号：2022-022




                         三全食品股份有限公司
                    第八届监事会第一次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

       一、监事会会议召开情况
       1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通
知于 2022 年 4 月 29 日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。
       2、本次会议于 2022 年 5 月 11 日下午 16 点在公司会议室以现场会议方式召
开。
       3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事会均亲自出席会议。
符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
       4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。
       5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况
       以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第八届监事会
主席的议案》。
       选举李玉女士（简历附后）为公司第八届监事会主席，任期三年。

       三、备查文件
       1、公司第八届监事会第一次会议决议；
       2、深交所要求的其他文件。
       特此公告。


                                             三全食品股份有限公司监事会
                                                  2022 年 5 月 12 日
附：简历
    李玉，女，1970 年 12 月出生，大专学历。2002 年 7 月至今，在三全食品股
份有限公司财务部工作，现任公司监事会主席。李玉女士与持有公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的
情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。