三全食品股份有限公司
                 独立董事关于相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、三全
食品股份有限公司《章程》、《独立董事制度》等法律法规的有关规定，我们作为三
全食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责
的态度,按照实事求是的原则，基于独立、审慎、客观的立场，在认真审阅相关材料
和进行独立客观判断的基础上，对关于调整公司 2021 年股票期权激励计划股票期权
行权价格的相关事项进行了认真审核，发表如下独立意见：
    经核查，公司因实施2021年度利润分配方案而对2021年股票期权激励计划行权价
格进行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司
自律监管指南第1号——业务办理：3.2 股权激励》 及《三全食品股份有限公司2021
年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，调整程序合法合规，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。因此，我们同意公司对2021年股票期权激励计划的行权价格进
行调整。
    （此页无正文，系《三全食品股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
之签字页）




    公司独立董事签字:   沈祥坤     郝秀琴     任彦君


                                                  2022 年 6 月 9 日