证券代码：002216           证券简称：三全食品          公告编号：2022-026




                      三全食品股份有限公司
               第八届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通
知于 2022 年 5 月 29 日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。
    2、本次会议于 2022 年 6 月 9 日下午 14:30 点在公司会议室以现场会议方式
召开。
    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事会均亲自出席会议。
符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
    4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整公司 2021 年股
票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。
    鉴于公司 2021 年年度权益分派方案为：以公司 2021 年 12 月 31 日总股本
879,184,048 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），本次利
润分配 175,836,809.60 元，不以资本公积金转增股本，不送红股。依据《公司
2021 年股票期权激励计划（草案）》的规定，若在行权前有资本公积转增股本、
派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项，应对行权价格进行相应的
调整。因此，2021 年股票期权激励计划的行权价格由 19.79 元/份调整为 19.59
元/份。
    经核查，监事会认为：公司此次调整 2021 年股票期权激励计划行权价格符
合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
                                    1
号——业务办理：3.2 股权激励》及《三全食品股份有限公司 2021 年股票期权
激励计划（草案）》等的相关规定，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，同意公司对 2021 年股票期权激励计划的行权价格进行调整。

    三、备查文件
    1、公司第八届监事会第二次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                          三全食品股份有限公司监事会
                                               2022 年 6 月 10 日




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