证券代码：002216             证券简称：三全食品           公告编号：2022-031



                         三全食品股份有限公司
                  第八届监事会第三次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

       一、监事会会议召开情况
       1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通
知于 2022 年 8 月 12 日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。
       2、本次会议于 2022 年 8 月 23 日下午 14:30 点在公司会议室以现场会议方
式召开。
       3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事会均亲自出席会议。
符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
       4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。
       5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况
       1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2022 年半年度报告
及摘要》。
       经审核，监事会认为董事会编制和审核三全食品股份有限公司2022年半年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       2、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整公司股票期权
首次授予激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》。
       经审核，监事会认为：公司对股票期权激励计划调整激励对象名单、期权数
量及注销部分股票期权事项履行了必要审议程序，本次调整符合有关法律、法规
及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全
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体股东利益的情形。监事会同意公司此次调整激励对象名单、期权数量及注销部
分股票期权。
    3、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于向激励对象授予预
留股票期权的议案》。
    经审核，监事会认为：
    （1）董事会确定的预留授权日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司
《2021 年股票期权激励计划（草案）》有关授权日的相关规定。公司和激励对象
均未发生不得授予股票期权的情形，公司设定的激励对象获授股票期权的条件已
经成就。
    （2） 激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规
范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》
确定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    综上，本次激励计划的预留授权日、激励对象均符合《上市公司股权激励管
理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，激励对象获
授股票期权的条件已经成就。监事会同意以 2022 年 8 月 23 日为预留授权日，
授予 37 名激励对象 360.00 万份股票期权，行权价格为 19.59 元/份。

    三、备查文件
    1、公司第八届监事会第三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                         三全食品股份有限公司监事会
                                               2022 年 8 月 25 日




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