三全食品股份有限公司
           独立董事关于公司第八届董事会第四次会议
                           相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、三全
食品股份有限公司《章程》、《独立董事制度》等法律法规的有关规定，我们作为三
全食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责
的态度,按照实事求是的原则，基于独立、审慎、客观的立场，在认真审阅相关材料
和进行独立客观判断的基础上，对公司第八届董事会第四次会议相关事项进行了认真
审核，发表如下独立意见：
    一、关于调整2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期公司层面业绩考核
目标及同步修订相关文件的独立意见
    公司本次调整2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期公司层面业绩考
核目标，是公司根据目前市场实际情况及未来预期发展，综合考虑后进行的合理调整，
有利于客观反映公司经营环境，充分发挥股权激励计划的激励作用。本次调整符合《上
市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，公司董事会在审议本次调整事项时，
关联董事进行了回避表决，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。因此，我们同意公司本次调整2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期公
司层面业绩考核目标事项及同步修订相关文件。
   （此页无正文，系《三全食品股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第四
次会议相关事项独立意见》之签字页）




   公司独立董事签字:    沈祥坤        郝秀琴         任彦君


                                                        2022 年 9 月 14 日