证券代码：002216              证券简称：三全食品          公告编号：2022-042


                          三全食品股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议时间：
    现场会议召开时间：2022 年 9 月 30 日下午 14:30
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 9 月 30 日上
午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    通过互联网投票系统投票的时间为 2022 年 9 月 30 日上午 9:15 至 2022 年
9 月 30 日下午 15:00 。
    2、现场会议召开地点：公司会议室
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长陈南先生
    本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 23 人（含网络投票），代表
有效表决权的股份数 347,139,828 股，占公司有效表决权的股本总数的比例为
39.4843%。其中,现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 4 人，代表
有效表决权的股数 331,405,348 股，占公司股本总额的 37.6947%；通过网络投
票的股东 19 人，代表有效表决权的股份数 15,734,480 股，占公司股份总额的
                                       1
1.7897%。
    公司部分董事，监事、董事会秘书及北京市君泽君律师事务所的见证律师出
席了本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议并通
过了以下议案：
    1、审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第一个行
权期公司层面业绩考核目标的议案》
    表决结果：同意 340,143,130 股，占出席会议有效表决权股份总数的
97.9845%；反对 6,996,698 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.0155%；弃
权 0 股。
    其中中小投资者表决情况为：同意 8,737,782 股, 占出席会议中小股东所持
股份的 55.5327%；反对 6,996,698 股, 占出席会议中小股东所持股份的 44.4673%；
弃权 0 股。
    2、审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其
摘要的议案》
    表决结果：同意 340,143,130 股，占出席会议有效表决权股份总数的
97.9845%；反对 6,996,698 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.0155%；弃
权 0 股。
    其中中小投资者表决情况为：同意 8,737,782 股, 占出席会议中小股东所持
股份的 55.5327%；反对 6,996,698 股, 占出席会议中小股东所持股份的 44.4673%；
弃权 0 股。
    3、审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修
订稿）>的议案》
    表决结果：同意 340,143,130 股，占出席会议有效表决权股份总数的
97.9845%；反对 6,996,698 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.0155%；弃
权 0 股。
    其中中小投资者表决情况为：同意 8,737,782 股, 占出席会议中小股东所持
股份的 55.5327%；反对 6,996,698 股, 占出席会议中小股东所持股份的 44.4673%；

                                    2
弃权 0 股。
    三、律师出具的法律意见
    本次会议由北京市君泽君律师事务所赵磊律师、黄凌寒律师见证并出具了
《法律意见》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人
员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、三全食品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见。
    特此公告。




                                           三全食品股份有限公司董事会
                                                 2022 年 10 月 1 日




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