证券代码：002216               证券简称：三全食品               公告编号：2022-044


                            三全食品股份有限公司
                    第八届董事会第五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于 2022
年 10 月 14 日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。
    2、本次会议于 2022 年 10 月 25 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯表决的方式
召开。
    3、本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。符合《公司法》的规定和《公司章
程》的要求。
    4、本次会议由董事长主持，公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人员列席了
本次会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》。
    2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订公司<投资者关系管理制
度>的议案》。
    根据《上市公司投资者关系管理工作指引》的相关规定，修订了公司《投资者关系管
理制度》。修订后的《投资者关系管理制度》详见 2022 年 10 月 26 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第五次会议决议；
    特此公告。


                                                         三全食品股份有限公司董事会
                                                                2022年10月26日

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