证券代码：002216           证券简称：三全食品              公告编号：2023-005


                       三全食品股份有限公司
                第八届监事会第六次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通
知于 2023 年 4 月 11 日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。
    2、本次会议于 2023 年 4 月 21 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议方式召
开。
    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事会均亲自出席会议。
符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
    4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2022年度监事会工
作报告》。
    此议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    2、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2022 年年度报告和
年度报告摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核三全食品股份有限公司 2022 年年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    此议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    3、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2022年度财务决算


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报告》。
    此议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    4、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2023年度财务预算
报告》。
    此议案需提交2022年年度股东大会审议。
    5、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2022年度利润分配
预案》。
    此议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    6、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2022 年度内部控制
自我评价报告》。
    经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，符合国家相
关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制
体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司
内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
    7、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金
进行投资理财的议案》；
    经审核，监事会认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，
内部控制制度逐步完善，在满足公司日常需求和风险可控的前提下，使用不超过
（含）人民币 25 亿元进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，不
会对公司日常生产经营造成不利影响。公司的决策程序合法合规，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    8、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于会计估计变更的议
案》。
    经核查，监事会认为：本次会计估计变更符合相关规定及公司的实际情况，
变更后的公司会计估计能够更加客观、恰当地反映公司财务状况和经营成果，不
存在损害公司及股东利益的情形。董事会审议会计估计变更的程序符合相关法
律、法规的规定。同意公司本次会计估计变更。


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    9、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整公司股票期权
激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》。
    经审核，监事会认为：公司对股票期权激励计划调整激励对象名单、期权数
量及注销部分股票期权事项履行了必要审议程序，本次调整符合有关法律、法规
及《公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。监事会同意公司此次调整激励对象名单、期权数量及
注销部分股票期权。
    10、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司 2021 年股票
期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。
    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年
股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，以及公司 2021 年第一次临时股
东大会对董事会的授权，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一
个行权期行权条件已经成就。因此，我们一致同意公司为满足条件的激励对象办
理股票期权行权所需的相关事宜。

    三、备查文件
    1、公司第八届监事会第六次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。



                                             三全食品股份有限公司监事会
                                                  2023 年 4 月 25 日




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