三全食品股份有限公司

                       2022 年度监事会工作报告

    2022 年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议
事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行监事会的职责，
切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事
和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，保证了公司的规范运作。

    一、报告期内监事会的工作情况
    报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的情况如下：
    1、2022 年 4 月 15 日，公司召开了第七届监事会第十六次会议，审议通过
了《公司 2021 年度监事会工作报告》、 公司 2021 年年度报告和年度报告摘要》、
《公司 2021 年度财务决算报告》、《公司 2022 年度财务预算报告》、《公司 2021
年度利润分配预案》、《内部控制自我评价报告》、《关于使用闲置自有资金进行投
资理财的议案》、《关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的
议案》、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。本次会议决议公告
刊 登 在 2022 年 4 月 19 日 的 《 证 券 时 报 》、《中 国证 券报 》和 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ）。
    2、2022 年 4 月 19 日召开了第七届监事会第十七次会议，审议通过了《公
司 2022 年第一季度报告》。
    3、2022 年 5 月 11 日召开了第八届监事会第一次会议，会议审议通过了《关
于选举公司第八届监事会主席的议案》。本次会议决议公告刊登在 2022 年 5 月
12 日的《证券时报》、 中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
    4、2022 年 6 月 9 日召开了第八届监事会第二次会议，会议审议通过了《关
于调整公司 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。本次会议决
议公告刊登在 2022 年 6 月 10 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ）。
    5、2022 年 8 月 23 日召开了第八届监事会第三次会议，会议审议通过了《公
司 2022 年半年度报告及摘要》、《关于调整公司股票期权首次授予激励对象、期


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权数量及注销部分期权的议案》、《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。
本次会议决议公告刊登在 2022 年 8 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
    6、2022 年 9 月 14 日召开了第八届监事会第四次会议，会议审议通过了《关
于调整公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期公司层面业绩考
核目标的议案》、《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘
要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>
的议案》。本次会议决议公告刊登在 2022 年 9 月 15 日的《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
    7、2022 年 10 月 25 日召开了第八届监事会第五次会议，审议通过了《公司
2022 年第三季度报告》。
    报告期内，公司监事会成员列席参加了公司股东大会共 2 次、董事会会议共
7 次。报告期内，监事会认真履行监督职能，保证了公司正常的经营管理工作的
开展，切实维护公司利益和全体股东的利益。
    二、监事会对 2022 年度公司有关事项的独立意见
    报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，认真履
行职责，对公司运作情况、财务情况、内部控制等事项进行了认真监督检查，并
定期审核公司财务报告，关注内部控制制度的执行情况，具体意见如下：
    1、公司依法运作情况
    2022 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决
议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况，
及公司内部控制管理制度执行情况等进行了监督。公司监事会认为：公司能严格
按照《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规依法规范运作，没有违反法律、
法规的行为。公司各项重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会的
通知、召开、表决等均符合法定程序。公司董事会认真执行股东大会决议，公司
董事、高级管理人员能够依法履行职责，勤勉工作，依章办事，在执行公司职务
时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、检查公司财务情况


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    报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告。
    监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、
半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    3、监事会对公司 2021 年内控自我评价报告的意见
    监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，符合国家相关法律法
规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建
立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制
的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    4、公司关联交易情况
    报告期内公司发生的关联交易遵循公平自愿原则，定价公允，履行了必要的
决策程序，并真实、准确、完整的进行了披露，符合法律法规及公司相关制度的
规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。
    5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人登记制度》的要求，做好内幕信
息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露
前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，报告期
内未发生违规现象。
    2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法
规政策的规定，恪尽职守做好监督工作，督促内部控制体系的建设和有效运行，
进一步促进公司的规范运作，切实维护公司及股东的权益。




                                             三全食品股份有限公司监事会
                                                  2023 年 4 月 21 日




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