证券代码：002217        证券简称：合力泰         公告编号：2022-013

债券代码：149047        债券简称：20 合力 01



                     合力泰科技股份有限公司
             第六届监事会第二十一次会议决议公告


 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、监事会届次：第六届监事会第二十一次会议

    2、会议通知时间：2022 年 4 月 4 日

    3、会议通知方式：通讯方式

    4、会议召开时间：2022 年 4 月 14 日

    5、会议召开方式：现场结合通讯方式

    6、会议表决情况：应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人



    合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议为定期会

议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限

公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以现场结合通讯的方式，审议通过以下议案：
    1、审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

    经审核，监事会认为：1、公司2021年年度报告及摘要的编制程序符合

法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；2、公司2021年年度报

告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真

实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告

客观公正地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。报告内容详见公

司指定信息披露网站上的相关公告。

    经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

    《2021 年度监事会工作报告》内容详见公司指定信息披露网站上的相

关公告。

    经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《2021 年度财务决算报告》

    具体报告内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

    经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

    经核查，监事会认为公司建立较为完善的法人治理结构，公司《2021

年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建

设及运行情况。具体报告内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

    经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    经审核，监事会认为：董事会提出的公司2021年度利润分配预案符合

公司当前实际情况及未来战略发展规划，有利于促进公司长远发展，符合

股东长远利益，同意该议案提交公司股东大会审议。

    经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

    为了提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率，同意公司经营

管理层使用总额度不超过人民币 4 亿元闲置自有资金以购买理财产品等方

式进行理财投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司

指定信息披露网站上的相关公告。

    经审核，监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托

理财，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，

公司通过适度委托理财，有利于提高公司的闲置资金的使用效率，获取良

好的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司及控股

子公司使用闲置自有资金进行委托理财的事宜。

    经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    7、审议通过《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

    经审核，监事会认为：本次交易构成了公司与关联方之间的关联交易，

董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，关联交易的表决程

序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易为

双方协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不会对公
司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

    经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    该议案尚需提交股东大会审议，有利害关系股东将回避表决。

    8、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

    经审核，监事会认为：本次交易是为更好地促进公司业务发展，遵循

市场原则协商确定的借款利率，不存在损害公司及其他中小股东利益的情

形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独

立性造成重大影响。

    经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    该议案尚需提交股东大会审议，有利害关系股东将回避表决。

    9、审议通过《关于与控股股东及其关联方 2022 年度日常关联交易额

度预计的议案》

    因上下游配套业务关系，公司需向控股股东及其控制的下属企业采购

各种产品、商品、原材物料、旧设备，接受关联方有关生产、劳动服务、

财务资助及其他金融服务等；同时公司也向控股股东及其控制的下属企业

销售各种产品、商品等，拟同意公司与控股股东及其关联方 2022 年度日常

关联交易额度合计不超过 38 亿元。议案全文详见公司指定信息披露网站上

的相关公告。

    经审核，监事会认为：本次交易构成了公司与关联方之间的关联交易，

董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，关联交易的表决程

序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易符

合公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在
损害公司及非关联股东利益的情形。

    经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    该议案尚需提交股东大会审议，有利害关系股东将回避表决。

    10、审议通过《关于与公司 5%以上持股股东及其他关联方 2022 年度

日常关联交易额度预计的议案》

    因公司日常经营需要，公司拟向 5%以上持股股东比亚迪股份有限公司

及其控制的下属企业采购原材物料并销售各种产品、商品，预计 2022 年度

上述日常关联交易累计不超过 8 亿元。议案全文详见公司指定信息披露网

站上的相关公告。

    经审核，监事会认为：本次交易构成了公司与关联方之间的关联交易，

关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；

本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造

成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

    经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    该议案尚需提交股东大会审议，有利害关系股东将回避表决。

    11、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

    结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟对存货、

商誉、应收账款计提资产减值准备。具体内容详见公司指定信息披露网站

上的相关公告。

    经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，

依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提

后能更公允地反映公司资产状况，同意公司计提2021年资产减值准备。

    经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
特此公告。



             合力泰科技股份有限公司监事会

                 二〇二二年四月十五日