合力泰科技股份有限公司
                       总裁工作细则

                        第一章     总 则

    第一条 为进一步完善合力泰科技股份有限公司（以下简称“公

司”）治理结构，明确总裁工作职责与权限，促进经营层更加高效、
规范开展工作，维护公司、股东及员工合法权益，按照现代企业制度、
上市公司有关规范及《合力泰科技股份有限公司章程》 以下简称“《公

司章程》”）等要求，结合公司实际，制定本工作细则。

                      第二章     任职资格

    第二条 公司总裁的任职应当具备下列条件：

    （一）具有较丰富的经济管理知识及实践经验，具有较强的综合
管理能力；
    （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内

外关系和统揽全局的能力；
    （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关
政策、法律、法规；精通本行业的生产经营业务，熟悉相关行业业务；

    （四）诚信勤勉、廉洁公正；
    （五）有较强的使命感、责任感和积极开拓的进取精神，精力充
沛、身体健康。

    第三条 存在《公司章程》规定的不得担任高级管理人员情形的
人员，不得担任公司总裁。

                     第三章     总裁的职权

    第四条 总裁按照《公司章程》及有关规定，行使以下职权：

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    （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并

向董事会报告工作；
    （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
    （三）拟定公司内部管理机构设置方案；

    （四）拟定公司总裁工作细则等基本管理制度；
    （五）制定公司具体规章；
    （六）提请董事会聘任或解聘公司副总裁、财务负责人；

    （七）聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；
    （八）根据董事会授权或要求，开展经营管理有关工作；
    （九）公司章程、董事会或其他有权部门授予的其他权限。

                     第四章   总裁办公会议

    第五条 公司建立总裁办公会议制度。总裁办公会议是总裁落实
集体研究决策的重要工作形式。总裁办公会议成员由总裁、副总裁、

财务负责人组成。在董事会的领导下和授权范围内，开展公司经营管
理相关工作。
    第六条 总裁办公会议由总裁主持。总裁因特殊原因不能出席时，

可由总裁指定一名副总裁召集和主持。
    第七条 总裁办公会议须 2/3 以上成员出席方为有效。办公会成
员因故不能参加会议时，应提前向主持人请假，并告知公司办公室。

    第八条 总裁办公会议可根据业务需要，不定期召开。
    第九条 办公会成员出席会议，应独立、充分、明确地表达意见。
总裁办公会议可根据业务需要确定列席人员。总裁办公会成员有表决

权，列席会议人员无表决权。
    第十条 总裁办公会议对议案逐项审议表决。会议研究讨论过程
中，总裁应最后发表结论性意见。

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    第十一条 总裁办公会议由公司办公室负责筹备、组织，并由专

人记录。
    第十二条 会议决策事项形成总裁办公会纪要。
    第十三条 所有会议资料、记录和纪要均须归档。由公司办公室

负责保存。归档资料需做好保密工作。
    第十四条 所有参会人员必须严格遵守集体决策纪律和保密规定，
会上的发言及决策过程不得擅自外传。

       第十五条 总裁办公会议遵循依法依规、遵守章程、民主集中等
基本原则，按照本章基本要求，履行职责与权限，执行会议程序，具
体按总裁办公会议事规则执行。

                        第五章     决策落实

    第十六条 经总裁办公会议决策后的事项，由对应事项负责人牵
头组织实施，执行部门、单位要快速执行，确保落实决策事项的工作

质量和效率。公司办公室负责跟踪督办会议决策事项。

                         第六章      附 则

    第十七条 本细则没有规定或与有关法律、行政法规、规范性文

件及《公司章程》规定不一致的，以有关法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的规定为准。
    第十八条 本细则由董事会负责制定、解释及修改。

    第十九条 本细则经公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦
同。
                                         合力泰科技股份有限公司

                                              2022 年 4 月 30 日




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