证券代码：002217         证券简称：合力泰       公告编号：2022-037

债券代码：149047         债券简称：20 合力 01



                    合力泰科技股份有限公司
             第六届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、董事会届次：第六届董事会第二十四次会议

    2、会议通知时间：2022 年 6 月 2 日

    3、会议通知方式：通讯方式

    4、会议召开时间：2022 年 6 月 7 日

    5、会议召开方式：通讯表决方式

    6、会议表决情况：应参加表决董事 11 人，实际表决董事 11 人


    合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临

时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份

有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：

    1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

    在 2021 年度的审计工作中，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“致同所”）遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公

司 2021 年度财务报告审计及内部控制鉴证工作，表现了良好的职业操守和

业务素质。为保证审计工作的连续性与稳健性，经公司董事会审计委员会

审议，提议续聘致同所担任公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年，

本期审计费用 235 万元（含税）。独立董事就上述事项发表了同意的事前

认可意见及独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

    经表决，以上议案为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于下属子公司为公司提供担保及下属子公司互保额

度预计的议案》

    独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

    经表决，以上议案为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    该议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三

分之二以上通过方可实施。

    3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2022 年 6 月 23 日在福州市台江区宁化街道长汀街 23 号升

龙环球大厦 50 层公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容

详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

    经表决，以上议案为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    特此公告。

                                      合力泰科技股份有限公司董事会

                                             二〇二二年六月八日