证券代码：002223          证券简称：鱼跃医疗            公告编号：2018-048



                   江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
           第四届董事会第十七次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开情况
    2018 年 10 月 19 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决的方式召
开了第四届董事会第十七次临时会议。公司于 2018 年 10 月 14 日以书面送达及
电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第四届董事
会第十七次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应到董事 8 名，实际出席
会议董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴光明先生主持，经与会董事充分讨论，
审议通过了提交审议的议案。


    二、董事会会议审议情况

    1、《关于 2018 年第三季度报告全文及其正文的议案》
    表决结果：同意：8 票； 反对：0 票；弃权：0 票
    《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2018 年第三季度报告全文及正文的公告》
刊登于 2018 年 10 月 20 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）



    2、《关于向全资子公司提供担保的议案》
    表决结果：同意：8 票； 反对：0 票；弃权：0 票
    《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告》刊登
于 2018 年 10 月 20 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）



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    3、《关于公司部分变更非公开发行股票募集资金用途的议案》
    表决结果：同意：8 票； 反对：0 票；弃权：0 票
    本议案需提请公司股东大会审议通过，董事会提请股东大会授权公司董事会
组织办理本次非公开发行股票募集资金的用途变更所涉及的全部事宜。本次授权
有效期自公司股东大会审议通过之日起至本次募集资金用途变更全部实施完毕
之日止。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件或公
司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权
的适当人士代表董事会直接行使。
    《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于部分变更非公开发行股票募集资金
用 途 的 公 告 》 刊 登 于 2018 年 10 月 20 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。



    4、《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意：8 票； 反对：0 票；弃权：0 票
    《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于会计政策变更的公告》刊登于 2018
年 10 月 20 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




     5、《关于公司召开 2018 年第一次临时股东大会会议通知的议案》
    表决结果：同意：8 票； 反对：0 票；弃权：0 票
    《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会通
知 的 公 告 》 刊 登 于 2018 年 10 月 20 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    第四届董事会第十七次临时会议决议。


    特此公告。




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江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
         二〇一八年十月二十日




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