证券代码：002223                证券简称：鱼跃医疗          公告编号：2018-052



                       江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

                   2018年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、重要内容提示
    1、本次会议召开期间，未有增加、否决或变更议案的情况发生。
    2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。


    二、本次会议召开情况
    1、召集人：公司董事会
    2、召开方式：现场投票方式、网络投票方式
    3、会议召开时间：
       现场会议时间：2018年11月08日下午13:30
       网络投票时间：2018年11月07日至11月08日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月08日上午
9:30～11:30，下午1:00～3:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年11月07日下午3:00至
2018年11月08日下午3:00期间的任意时间。
    4、召开地点：公司二楼会议室
    5、主持人：董事长吴光明先生。
    6、会议的通知：公司于2018年10月20日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关
于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
    7、本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等相
关规定。
    三、会议出席的情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东
大会的股东及股东授权委托代表共计19人，参加股东大会投票的股东及股东授权委托代
表共计19人，代表有表决权股份数498,239,210股，占公司股份总数的49.7008%。其中：


    1、现场会议股东投票情况
    参加现场会议投票的股东及股东授权委托代表人共7人，代表有表决权股份数
452,433,427股，占公司股份总数的45.1316%。


    2、网络投票情况
    参加网络投票的股东共计12人，代表有表决权股份数为45,805,783股，占公司股份
总数的4.5693%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。


    四、议案审议和表决情况
    大会以现场记名投票表决和网络记名投票表决方式,对提交本次会议审议的议案进
行了表决，审议通过了以下议案：
    （一）关于《公司部分变更非公开发行股票募集资金用途》的议案
    表决结果：赞成：498,206,010股，占出席会议有表决权股份数的99.9933%；反
对:30,900股；占出席会议有表决权股份数的0.0062%；弃权：2,300股,占出席会议有表决
权股份数的0.0005%。


    其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司董事、
监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：51,394,183股，占出席会议的中
小股东持有表决权股份数99.9354%；反对30,900股，占出席会议的中小股东持有表决权
股份数0.0601%；弃权:2,300股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.0045%。


    五、律师出具的见证意见
    本次股东大会由通力律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书，认为：本次股
东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出
席会议人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规
及《公司章程》的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。


    六、备查文件
    1、本次股东大会会议决议
    2、本次股东大会法律意见书


特此公告。


                                         江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
                                                  二〇一八年十一月九日