证券代码：002223              证券简称：鱼跃医疗             公告编号：2021-013

                    江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
                   第五届监事会第二次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    公司于 2021 年 04 月 06 日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第
五届监事会第二次会议的通知。会议于 2021 年 04 月 16 日以通讯表决的形式召开，会议
应到监事 7 名，实到监事 7 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席吕英芳先生主持，经与会监
事充分讨论，审议通过了如下议案：

    二、监事会会议审议情况

    1、关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案

    表决结果： 同意：7 票；反对： 0 票；弃权 ：0 票

    本议案需提交 2020 年度股东大会审议

    2、关于公司《2020 年财务决算报告》的议案

    表决结果： 同意：7 票；反对： 0 票；弃权 ：0 票

    本议案需提交 2020 年度股东大会审议

    3、关于公司《2020 年度报告及其摘要》的议案

    表决结果： 同意：7 票；反对： 0 票；弃权 ：0 票

    监事会认为：董事会编制和审议江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2020 年度报告的
程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
    4、关于公司《2020 年度利润分配预案》的议案

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

    监事会认为：经审核，公司 2020 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公
司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配预
案。

    本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

    5、关于公司《2020 年度内部控制自我评价报告及自查表》的议案

    表决结果： 同意：7 票；反对： 0 票；弃权 ：0 票

    监事会认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。

    6、关于公司《聘任 2021 年度审计机构》的议案

    表决结果： 同意：7 票；反对： 0 票；弃权 ：0 票

    监事会认为：信永中和会计师事务所有限公司为我公司提供 2020 年度审计服务。
该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况。同意继续聘请信永中和会
计师事务所有限公司为本公司提供 2021 年度的财务审计服务。

    本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

    7、关于公司《2020 年度募集资金存放与使用情况报告》的议案

    表决结果： 同意：7 票；反对： 0 票；弃权 ：0 票

    8、关于公司《公司会计政策变更》的议案

    表决结果: 同意: 7 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

    监事会认为：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的
规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关
审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。监事会一致同意本次会计政策的变更。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第二次会议决议。

    特此公告。




                                         江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会
                                                 二〇二一年四月十七日