鱼跃医疗：独立董事年度述职报告2021-04-17
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
独立董事年度述职报告
万遂人
本人万遂人，作为公司第五届董事会独立董事，任期内本人严格按照《中华
人民国和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规规定及《江苏鱼跃医疗
设备股份有限公司章程》、 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事工作制度》、
《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事年报工作制度》的要求，忠实履行职
责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股
东尤其是中小股东的合法权益。现将2020年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
1、参加董事会情况
应参加董事会次 亲自出席 委托出席 缺席 投票情况
数 （次） （次） （次） 反对（票） 弃权（票）
4 4 0 0 0 0
我本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审议每个议案，对所有议案都经过
客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上，我
积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
2、参加股东大会情况
2020年公司以现场会议方式共召开了3次股东大会，本人任职期间召开了1
次股东大会，本人出席1次股东大会，列席1次股东大会。
二、发表独立意见情况
2020年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2020年10月27日，在公司第五届董事会第一次会议上，发表了《对聘任
公司高级管理人员的独立意见》、《对聘任第五届董事会秘书和证券事务代表的
独立意见》。
2、2020年11月11日，在公司第五届董事会第一次临时会议上，发表了《对
公司开展外汇套期保值业务的独立意见》。
3、2020年12月11日，在公司第五届董事会第二次临时会议上，发表了《对
公司非公开发行股票募投项目结项及终止暨剩余募集资金用于永久补充流动资
金的独立意见》、关于《调整独立董事薪酬的独立意见》。
4、2020年12月29日，在公司第五届董事会第三次临时会议上，发表了《对
增加2020年度日常关联交易预计的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
2020年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和财务状
况，积极推进公司董事会各专门委员会的工作；通过电话和邮件的多种方式，与
公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，了解参与指定公司的战
略目标，并时刻关注外部环境及市场变化对公司战略目标的影响，及时掌握公司
运行状态。
四、保护投资者权益的相关工作
1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2020年，本人除通过参与董事会决策以外，积极关注可能影响公司内部控制
情况和法人治理结构的事项，对公司的生产经营、财务管理、内控制度建设、关
联交易等实施情况重点关注。一方面通过对公司进行实地现场考察，了解公司的
生产经营情况和财务状况，详实的听取相关人员的汇报，并进行调查，获取做出
决策所需要的情况和资料；另一方面通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管
理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，
掌握公司的运行动态，确保公司重大决策的正确性、战略性和前瞻性，以充分维
护公司股东的利益。切实履行了独立董事应尽职责。
2、持续关注公司的信息披露工作
依据信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性原则，对公司信息披露实
施监督，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。
2020年度，公司信息披露工作符合《深交所股票上市规则》、《公司信息披露管
理制度》等有关规定。同时，公司十分重视投资者关系，认真接待到公司调研的
投资者，耐心接听投资者电话咨询，及时回答投资者在互动平台的提问，保证了
公司与投资者交流渠道畅通，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，切实
维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
3、对公司内部审计的监督
根据相关法律法规的要求，在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事
职责。向公司管理层了解公司的生产经营情况和重大事项进展情况；与公司会计
师召开座谈会，沟通审计工作的计划、进度和审计结果并督促会计师事务所及时
提交审计报告。日常工作中，关注公司内部审计制度的完善和执行情况，发挥了
独立董事对公司内部审计的监督作用。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为第五届董事会薪酬委员会主任委员，提名委员会和战略委员会委员，
在2020年主要履行以下职责：公司薪酬委员对2020年董事、高级管理人员的工作
业绩进行了客观、公正的考核，同时也对2021年董事、高级管理人员的工作业绩
提出期望，提高了公司管理层的积极性；提名委员会积极开展提名委员会工作，
充分利用委员会职权就公司聘任管理人员及改善考核方法的方面充分讨论，并就
相关方面，向董事会方面提出了一些建议；战略委员会积极战略决策，为公司的
发展战略规划提出专业化建议，保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公
司的可持续发展能力。
六、其它工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、培训和学习情况
作为本公司第五届董事会的独立董事，平时认真学习中国证监会、江苏证监
局以及深交所的有关法律法规及相关文件，积极参加相关培训，不断提高履职能
力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的
思想意识。
八、联系方式：
E-mail：srwan@seu.edu.cn
任期届满前，本人将继续加强学习，本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、
《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，坚决
维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，促进公司规范运作，帮助公
司树立良好的市场形象。
独立董事：万遂人
2021年4月17日
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
独立董事年度述职报告
于春
本人于春，作为公司第五届董事会独立董事，任期内本人严格按照《中华人
民国和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规规定及《江苏鱼跃医疗设
备股份有限公司章程》、《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事工作制度》、
《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事年报工作制度》的要求，忠实履行职
责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股
东尤其是中小股东的合法权益。现将2020年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2、参加董事会情况
应参加董事会次 亲自出席 委托出席 缺席 投票情况
数 （次） （次） （次） 反对（票） 弃权（票）
4 4 0 0 0 0
我本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审议每个议案，对所有议案都经过
客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上，我
积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
2、参加股东大会情况
2020年公司以现场方式共召开了3次股东大会，本人任职期间召开了1次股东
大会，本人出席了0次股东大会，列席1次股东大会。
二、发表独立意见情况
2020年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2020年10月27日，在公司第五届董事会第一次会议上，发表了《对聘任
公司高级管理人员的独立意见》、《对聘任第五届董事会秘书和证券事务代表的
独立意见》。
2、2020年11月11日，在公司第五届董事会第一次临时会议上，发表了《对
公司开展外汇套期保值业务的独立意见》。
3、2020年12月11日，在公司第五届董事会第二次临时会议上，发表了《对
公司非公开发行股票募投项目结项及终止暨剩余募集资金用于永久补充流动资
金的独立意见》、关于《调整独立董事薪酬的独立意见》。
4、2020年12月29日，在公司第五届董事会第三次临时会议上，发表了《对
增加2020年度日常关联交易预计的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
2020年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和财务状
况，积极推进公司董事会各专门委员会的工作；通过电话和邮件的多种方式，与
公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，了解参与指定公司的战
略目标，并时刻关注外部环境及市场变化对公司战略目标的影响，及时掌握公司
运行状态。
四、保护投资者权益的相关工作
1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2020年，本人除通过参与董事会决策以外，积极关注可能影响公司内部控制
情况和法人治理结构的事项，对公司的生产经营、财务管理、内控制度建设、关
联交易等实施情况重点关注。一方面通过对公司进行实地现场考察，了解公司的
生产经营情况和财务状况，详实的听取相关人员的汇报，并进行调查，获取做出
决策所需要的情况和资料；另一方面通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管
理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，
掌握公司的运行动态，确保公司重大决策的正确性、战略性和前瞻性，以充分维
护公司股东的利益。切实履行了独立董事应尽职责。
2、持续关注公司的信息披露工作
依据信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性原则，对公司信息披露实
施监督，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。
2020年度，公司信息披露工作符合《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上
市公司特别规定》和《公司信息披露管理制度》等有关规定。同时，公司十分重
视投资者关系，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，及时
回答投资者在互动平台的提问，保证了公司与投资者交流渠道畅通，保证了公司
投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法
权益。
3、对公司内部审计的监督
根据相关法律法规的要求，在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事
职责。向公司管理层了解公司的生产经营情况和重大事项进展情况；与公司会计
师召开座谈会，沟通审计工作的计划、进度和审计结果并督促会计师事务所及时
提交审计报告。日常工作中，关注公司内部审计制度的完善和执行情况，发挥了
独立董事对公司内部审计的监督作用。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为第五届董事会审计委员会主任委员，薪酬委员会委员，在2020年主
要履行以下职责：作为董事会审计委员会委员，按照《独立董事制度》、《审计
委员会工作细则》等相关制度的规定，就公司的内部审计、内部控制、募集资金
的存放及使用情况等事项进行了审阅，并指导和监督了公司相关部门的工作，切
实履行了审计委员会委员的工作职责。公司薪酬委员对2020年董事、高级管理人
员的工作业绩进行了客观、公正的考核，同时也对2021年董事、高级管理人员的
工作业绩提出期望，提高了公司管理层的积极性。
六、其它工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、培训和学习情况
作为本公司第五届董事会的独立董事，平时认真学习中国证监会、江苏证监
局以及深交所的有关法律法规及相关文件，积极参加相关培训，不断提高履职能
力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的
思想意识。
八、联系方式：
E-mail：Sally.yu@rsmchina.com.cn
任期届满前，本人将继续加强学习，本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、
《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，坚决
维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，促进公司规范运作，帮助公
司树立良好的市场形象。
独立董事：于春
2021年4月17日
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
独立董事年度述职报告
王千华
本人王千华，作为公司第四届董事会和第五届董事会独立董事，任期内本人
严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规规定及《公司章程》、
《公司独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的要求，忠实履行职责，
充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤
其是中小股东的合法权益。现将2020年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
3、参加董事会情况
应参加董事会次 亲自出席 委托出席 缺席 投票情况
数 （次） （次） （次） 反对（票） 弃权（票）
11 11 0 0 0 0
我本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审议每个议案，对所有议案都经过
客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上，我
积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
2、参加股东大会情况
2020年公司以现场方式共召开了3次股东大会，本人出席了2次股东大会。
二、发表独立意见情况
2020年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2020年1月9日，在公司第四届董事会第二十四次临时会议上，发表了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
2、2020年4月17日，在公司第四届董事会第八次会议上，发表了《对公司2019
年度利润分配预案的独立意见》、《对公司关联方资金占用和对外担保情况的独
立意见》、《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司聘任会
计师事务所的独立意见》、《关于公司日常关联交易预计的独立意见》、《关于
使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见》、《关于公司2019年年度募集
资金存放与使用情况报告的独立意见》。
3、2020年7月3日，在公司第四届董事会第二十五次临时会议上，发表了《对
公司出售全资孙公司股权暨关联交易的独立意见》、《对孙公司租赁房屋暨关联
交易的独立意见》、《对使用公司闲置募集资金进行现金管理的独立意见》、《对
公司会计政策变更的独立意见》。
4、2020年8月14日，在公司于第四届董事会第九次会议上，发表了《关于公
司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况报告的独立意见》，《关于公司全资
子公司之分公司租赁房屋暨关联交易的独立意见》、《关于公司关联方资金占用
和对外担保情况的独立意见》。
5、2020年10月8日，在公司第四届董事会第二十七次临时会议上，发表了《对
公司董事会换届选举的独立意见》、《对增加公司2020年度日常关联交易预计的
独立意见》、《关于公司参与投资设立阿斯利康中金医疗创业投资合伙企业（有
限合伙）的独立意见》。
6、2020年10月27日，在公司第五届董事会第一次会议上，发表了《对聘任
公司高级管理人员的独立意见》、《对聘任第五届董事会秘书和证券事务代表的
独立意见》。
7、2020年11月11日，在公司第五届董事会第一次临时会议上，发表了《对
公司开展外汇套期保值业务的独立意见》。
8、2020年12月11日，在公司第五届董事会第二次临时会议上，发表了《对
公司非公开发行股票募投项目结项及终止暨剩余募集资金用于永久补充流动资
金的独立意见》、关于《调整独立董事薪酬的独立意见》。
9、2020年12月29日，在公司第五届董事会第三次临时会议上，发表了《对
增加2020年度日常关联交易预计的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
2020年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和财务状
况，积极推进公司董事会各专门委员会的工作；通过电话和邮件的多种方式，与
公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，了解参与指定公司的战
略目标，并时刻关注外部环境及市场变化对公司战略目标的影响，及时掌握公司
运行状态。
四、保护投资者权益的相关工作
1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2020年，本人除通过参与董事会决策以外，积极关注可能影响公司内部控制
情况和法人治理结构的事项，对公司的生产经营、财务管理、内控制度建设、关
联交易等实施情况重点关注。一方面通过对公司进行实地现场考察，了解公司的
生产经营情况和财务状况，详实的听取相关人员的汇报，并进行调查，获取做出
决策所需要的情况和资料；另一方面通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管
理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，
掌握公司的运行动态，确保公司重大决策的正确性、战略性和前瞻性，以充分维
护公司股东的利益。切实履行了独立董事应尽职责。
2、持续关注公司的信息披露工作
依据信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性原则，对公司信息披露实
施监督，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。
2020年度，公司信息披露工作符合《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上
市公司特别规定》和《公司信息披露管理制度》等有关规定。同时，公司十分重
视投资者关系，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，及时
回答投资者在互动平台的提问，保证了公司与投资者交流渠道畅通，保证了公司
投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法
权益。
3、对公司内部审计的监督
根据相关法律法规的要求，在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事
职责。向公司管理层了解公司的生产经营情况和重大事项进展情况；与公司会计
师召开座谈会，沟通审计工作的计划、进度和审计结果并督促会计师事务所及时
提交审计报告。日常工作中，关注公司内部审计制度的完善和执行情况，发挥了
独立董事对公司内部审计的监督作用。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为第四届董事会提名委员会主任委员，审计委员会和战略委员会委员；
第五届董事会提名委员会主任委员，审计委员会委员。在2020年主要履行以下职
责：提名委员会积极开展提名委员会工作，充分利用委员会职权就公司聘任管理
人员及改善考核方法的方面充分讨论，并就相关方面，向董事会方面提出了一些
建议；公司审计委员会积极审议每季度财务报表、并按照《审计委员会年报审计
工作规程》积极开展2020年度报告工作事宜，积极监督公司内部控制制度实施的
同时，提出完善内部控制建设的合理建议，维护广大投资者的合法利益；战略委
员会积极战略决策，为公司的发展战略规划提出专业化建议，保证公司发展规划
和战略决策的科学性, 增强公司的可持续发展能力。
六、其它工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、培训和学习情况
作为本公司第四届董事会和第五届董事会的独立董事，平时认真学习中国证
监会、江苏证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，积极参加相关培训，
不断提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会
公众股东权益的思想意识。
八、联系方式：
E-mail：wangqianhua1@126.com
任期届满前，本人将继续加强学习，本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、
《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，坚决
维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，促进公司规范运作，帮助公
司树立良好的市场形象。
独立董事：王千华
2021年4月17日
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
独立董事年度述职报告
陈 平
本人陈平，作为公司第四届董事会独立董事，任期内本人严格按照《中华人
民国和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规规定及《江苏鱼跃医疗设
备股份有限公司章程》、《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事工作制度》、
《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事年报工作制度》的要求，忠实履行职
责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股
东尤其是中小股东的合法权益。现将2020年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2020年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大
会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。
参加董事会情况
应参加董事会次 亲自出席 委托出席 缺席 投票情况
数 （次） （次） （次） 反对（票） 弃权（票）
7 7 0 0 0 0
我本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审议每个议案，对所有议案都经过
客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上，我
积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
2、参加股东大会情况
2020年公司以现场方式共召开了3次股东大会，本人任职期间召开了2次股东
大会，本人出席了2次股东大会。
二、发表独立意见情况
2020年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2020年1月9日，在公司第四届董事会第二十四次临时会议上，发表了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
2、2020年4月17日，在公司第四届董事会第八次会议上，发表了《对公司2019
年度利润分配预案的独立意见》、《对公司关联方资金占用和对外担保情况的独
立意见》、《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司聘任会
计师事务所的独立意见》、《关于公司日常关联交易预计的独立意见》、《关于
使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见》、《关于公司2019年年度募集
资金存放与使用情况报告的独立意见》。
3、2020年7月3日，在公司第四届董事会第二十五次临时会议上，发表了《对
公司出售全资孙公司股权暨关联交易的独立意见》、《对孙公司租赁房屋暨关联
交易的独立意见》、《对使用公司闲置募集资金进行现金管理的独立意见》、《对
公司会计政策变更的独立意见》。
4、2020年8月14日，在公司于第四届董事会第九次会议上，发表了《关于公
司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况报告的独立意见》，《关于公司全资
子公司之分公司租赁房屋暨关联交易的独立意见》、《关于公司关联方资金占用
和对外担保情况的独立意见》。
5、2020年10月8日，在公司第四届董事会第二十七次临时会议上，发表了《对
公司董事会换届选举的独立意见》、《对增加公司2020年度日常关联交易预计的
独立意见》、《关于公司参与投资设立阿斯利康中金医疗创业投资合伙企业（有
限合伙）的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
2020年度任期内，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和
财务状况，积极主持并推进公司董事会审计委员会的工作；通过电话和邮件，与
公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市
场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
四、保护投资者权益的相关工作
1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2020年任期内，本人除通过参与董事会决策和参加股东大会以外，积极关注
可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司的生产经营、财务管
理、内控制度建设、募集资金使用、关联交易等实施情况重点关注。一方面通过
对公司进行实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，详实的听取相
关人员的汇报，并进行调查，获取做出决策所需要的情况和资料；另一方面通过
电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及
时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，确保公司重大决策
的正确性、战略性和前瞻性，以充分维护公司股东的利益。切实履行了独立董事
应尽职责。
2、持续关注公司的信息披露工作
依据信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性要求，严格审查提交独立
董事以及董事会审议的议案，每起议案披露前本人均认真调查，审议过程中积极
发表意见，并积极跟踪审议议案的披露情况。同时关注其他非审议重大事项以及
披露事项，保持与公司管理层的沟通，了解事实，并保持对该事项的进展跟踪，
督促公司及时、准确、完整、真实的披露对公司产生重大影响的事项。维护广大
投资者特别是社会公众股股东的合法权益。
3、对公司内部审计的监督
根据相关法律法规的要求，在工作中切实履行独立董事职责。通过实地考察
等方式向公司管理层了解公司的生产经营情况和重大事项进展情况；关注公司内
部审计制度的完善和执行情况，发挥了独立董事对公司内部审计的监督作用。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司审计委员会主任委员、薪酬委员会委员，在2020年主要履行以
下职责：公司审计委员会积极审议各季度财务报表，监督公司内部控制制度实施
的同时，提出完善内部控制建设的合理建议，维护广大投资者的合法利益；作为
董事会薪酬委员会委员，积极参加公司董事会薪酬委员会相关会议，认真了解、
监督公司劳动工资政策执行情况、薪酬体制情况、绩效管理体系运行情况。
六、其它工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、培训和学习情况
我作为本公司第四届董事会的独立董事，平时认真学习中国证监会、江苏证
监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，积极参加相关培训，不断提高履职
能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益
的思想意识。
八、联系方式：
E-mail：pchen@ujs.edu.cn
以上是本人在2020年1月-10月履职期内履行职责情况的汇报。本人已于2020
年10月27日正式离任公司第四届董事会独立董事职务，同时一并离任审计委员会
和薪酬委员会的专门委员会职务，离任后不在公司担任任何职务。在此，非常感
谢公司和广大投资者一直以来对本人的信任和支持。
独立董事：陈平
2021年4月17日
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
独立董事年度述职报告
李祖滨
本人李祖滨，作为公司第四届董事会独立董事，任期内本人严格按照《中华
人民国和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规规定及《江苏鱼跃医疗
设备股份有限公司章程》、 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事工作制度》、
《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事年报工作制度》的要求，忠实履行职
责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股
东尤其是中小股东的合法权益。现将2020年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2020年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大
会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。
4、参加董事会情况
应参加董事会次 亲自出席 委托出席 缺席 投票情况
数 （次） （次） （次） 反对（票） 弃权（票）
7 7 0 0 0 0
我本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审议每个议案，对所有议案都经过
客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上，我
积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
2、参加股东大会情况
2020年任期内，公司以现场方式共召开了2次股东大会，本人出席了1次股东
大会。
二、发表独立意见情况
2020年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2020年1月9日，在公司第四届董事会第二十四次临时会议上，发表了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
2、2020年4月17日，在公司第四届董事会第八次会议上，发表了《对公司2019
年度利润分配预案的独立意见》、《对公司关联方资金占用和对外担保情况的独
立意见》、《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司聘任会
计师事务所的独立意见》、《关于公司日常关联交易预计的独立意见》、《关于
使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见》、《关于公司2019年年度募集
资金存放与使用情况报告的独立意见》。
3、2020年7月3日，在公司第四届董事会第二十五次临时会议上，发表了《对
公司出售全资孙公司股权暨关联交易的独立意见》、《对孙公司租赁房屋暨关联
交易的独立意见》、《对使用公司闲置募集资金进行现金管理的独立意见》、《对
公司会计政策变更的独立意见》。
4、2020年8月14日，在公司于第四届董事会第九次会议上，发表了《关于公
司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况报告的独立意见》，《关于公司全资
子公司之分公司租赁房屋暨关联交易的独立意见》、《关于公司关联方资金占用
和对外担保情况的独立意见》。
5、2020年10月8日，在公司第四届董事会第二十七次临时会议上，发表了《对
公司董事会换届选举的独立意见》、《对增加公司2020年度日常关联交易预计的
独立意见》、《关于公司参与投资设立阿斯利康中金医疗创业投资合伙企业（有
限合伙）的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
2020年度任期内，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和
财务状况，积极主持并推进公司董事会审计委员会的工作；通过电话和邮件，与
公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市
场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
四、保护投资者权益的相关工作
1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2020年任期内，本人除通过参与董事会决策和参加股东大会以外，积极关注
可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司的生产经营、财务管
理、内控制度建设、募集资金使用、关联交易等实施情况重点关注。一方面通过
对公司进行实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，详实的听取相
关人员的汇报，并进行调查，获取做出决策所需要的情况和资料；另一方面通过
电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及
时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，确保公司重大决策
的正确性、战略性和前瞻性，以充分维护公司股东的利益。切实履行了独立董事
应尽职责。
2、持续关注公司的信息披露工作
依据信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性要求，严格审查提交独立
董事以及董事会审议的议案，每起议案披露前本人均认真调查，审议过程中积极
发表意见，并积极跟踪审议议案的披露情况。同时关注其他非审议重大事项以及
披露事项，保持与公司管理层的沟通，了解事实，并保持对该事项的进展跟踪，
督促公司及时、准确、完整、真实的披露对公司产生重大影响的事项。维护广大
投资者特别是社会公众股股东的合法权益。
3、对公司内部审计的监督
根据相关法律法规的要求，在工作中切实履行独立董事职责。通过实地考察
等方式向公司管理层了解公司的生产经营情况和重大事项进展情况；关注公司内
部审计制度的完善和执行情况，发挥了独立董事对公司内部审计的监督作用。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为第四届董事会薪酬委员会主任委员，提名委员会委员，在2020年主
要履行以下职责：提名委员会积极开展提名委员会工作，充分利用委员会职权就
公司聘任管理人员及改善考核方法的方面充分讨论，并就相关方面，向董事会方
面提出了一些建议；作为董事会薪酬委员会委员，积极参加公司董事会薪酬委员
会相关会议，认真了解、监督公司劳动工资政策执行情况、薪酬体制情况、绩效
管理体系运行情况。
六、其它工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、培训和学习情况
作为本公司第四届董事会的独立董事，平时认真学习中国证监会、江苏证监
局以及深交所的有关法律法规及相关文件，积极参加相关培训，不断提高履职能
力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的
思想意识。
八、联系方式：
E-mail：Robinlee@wisevirtue.com
以上是本人在 2020 年 1 月-10 月履职期内履行职责情况的汇报。本人已于 2020
年 10 月 27 日正式离任公司第四届董事会独立董事职务，同时一并离任提名委员
会和薪酬委员会的专门委员会职务，离任后不在公司担任任何职务。在此，非常
感谢公司和广大投资者一直以来对本人的信任和支持。
独立董事：李祖滨
2021年4月17日
