证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2021-018
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
1、关联交易的概述
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营需要，预
计 2021 年度关联交易总额为 14,821.00 万元，其中：与北京万东医疗科技股份有限公司
（以下简称“万东医疗”）及其子公司发生的关联交易总额不超过 2,190.00 万元，与百
胜医疗集团（Esaote S.p.A）（以下简称“百胜医疗”）发生的关联交易金额不超过 81
万元，与苏州日精仪器有限公司（以下简称“苏州日精”）发生的关联交易总额不超过
4,700 万元，与丹阳市河阳电镀有限公司（以下简称“河阳电镀”）发生的关联交易金
额不超过 2,200 万元，与 Amsino Medical Group Company Limited（以下简称“美诺医疗”）
发生的关联交易金额不超过 1,850 万元，与云南白药集团股份有限公司（以下简称“云
南白药”）发生的关联交易金额不超过 3700 万元，与江苏鱼跃科技发展有限公司（以
下简称“鱼跃科技”）发生的关联交易金额不超过 100 万元。2020 年度日常关联交易实
际发生额合计为 16,619.72 万元。
2、2021 年度预计日常关联交易类别及金额
关联交易 2021 年度预计 截至披露日已发 2020 年 1-12 月
关联交易类别 关联人
内容 金额（万元） 生金额（万元） 实际发生额
采购商品
苏州日精 4700.00 1566.28 4608.78
接受劳务
采购商品
万东医疗及其子公司 100.00 31.59 202.54
向关联人采购货物/ 接受劳务
接受劳务
河阳电镀 接受劳务 2000.00 446.18 1712.11
采购商品
百胜医疗 70.00 0.00 46.02
接受劳务
采购商品
美诺医疗 600.00 0.00 1.49
接受劳务
小计 - 7470.00 2044.05 6570.93
销售商品
万东医疗及其子公司 2000.00 479.08 1951.26
提供劳务
销售商品
美诺医疗 1250.00 9.81 3860.52
向关联人销售货物/ 提供劳务
提供劳务 销售商品
云南白药 3700.00 1104.43 1434.69
提供劳务
小计 - 6950.00 1593.32 7246.47
厂房、设
河阳电镀 200.00 42.83 187.30
备租赁
办公楼租
万东医疗及其子公司 90.00 22.93 53.61
赁
向关联人租出资产
百胜医疗 厂房租赁 11.00 2.73 2.73
小计 - 301.00 68.49 243.64
鱼跃科技 厂房租赁 100.00 27.41 101.32
向关联人租赁资产
小计 - 100.00 27.41 101.32
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生 2020 年实际
关联 2020 年 2020 年度
关联交易 额占同类 发生额与预 披露日期及索
交易 关联人 1-12 月实 预计金额
内容 业务比例 计金额差异 引
类别 际发生额 （万元）
（%） （%）
采购商品
苏州日精 4608.78 5500.00 1.70% -16.20% 2020 年 4 月 18
接受劳务
日刊登在巨潮
向 关
万东医疗及其子 采购商品 资讯网
联 人 202.54 200.00 0.07% 1.27%
公司 （http://cninfo.c
采 购 接受劳务
om.cn）与证券
货物/
时报
接 受 河阳电镀 接受劳务 1712.11 1600.00 0.63% 7.01%
劳务
采购商品
百胜医疗 46.02 - 0.02% - -
接受劳务
采购商品 2020 年 10 月 10
日刊登在巨潮
资讯网
美诺医疗 1.49 400.00 0.00% -99.63%
接受劳务 （http://cninfo.c
om.cn）与证券
时报
小计 - 6570.93 7700.00 - - -
销售商品 2020 年 4 月 18
日刊登在巨潮
万东医疗及其子 资讯网
1951.26 1700.00 0.29% 14.78%
公司 提供劳务 （http://cninfo.c
om.cn）与证券
时报
销售商品 2020 年 10 月 10
日刊登在巨潮
资讯网
美诺医疗 3860.52 5251.64 0.57% -26.49%
提供劳务 （http://cninfo.c
om.cn）与证券
时报
向 关 销售商品 2020 年 12 月 30
联 人 日刊登在巨潮
销 售 资讯网
云南白药 1434.69 2000.00 0.21% -28.27%
货物/ 提供劳务 （http://cninfo.c
提 供 om.cn）与证券
劳务 时报
销售商品
河阳电镀 4.14 - 0.00% - -
提供劳务
2020 年 10 月 10
销售商品 日刊登在巨潮
资讯网
百胜医疗 2453.22 4053.22 0.36% -39.47%
（http://cninfo.c
提供劳务 om.cn）与证券
时报
小计 - 9703.83 13004.86 -
向 关 2020 年 4 月 18
厂房、设
联 人 河阳电镀 187.30 190.00 6.77% -1.42% 日刊登在巨潮
备租赁
租 出 资讯网
资产 （http://cninfo.c
万东医疗及其子 办公楼租
53.61 22.00 1.94% 143.69% om.cn）与证券
公司 赁
时报
百胜医疗 厂房租赁 2.73 - 0.10% -
小计 - 243.64 212.00 - -
向 关 -
鱼跃科技 厂房租赁 101.32 - 4.71% -
联 人
租 赁
小计 - 101.32 0.00 - -
资产
公司在进行 2020 年新增日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总规模方
公司董事会对日常关联交 面来考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，因此，公司关
易实际发生情况与预计存 联交易预计与实际发生情况会存在差异，但其对公司日常经营及业绩影响较小。差异
在较大差异的说明 主要系市场需求、价格变化或关联方内部运营调整等原因，不会对公司日常经营及业
绩产生影响，公司将继续加强关联交易管理，提升关联交易管理效率和质量。
公司独立董事对日常关联 经核查，公司 2020 年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异主要系市场需
交易实际发生情况与预计 求、价格变化或关联方内部运营调整等原因，对公司日常经营及业绩不会产生重大不
存在较大差异的说明 利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
4、审批程序
对于与关联方 2021 年度日常关联交易预计的相关事宜，公司于 2021 年 4 月 16 日
召开第五届董事会第二次会议审议通过了相关议案。其中：
关于《与苏州日精仪器有限公司 2021 年日常关联交易预计》的议案关联董事吴群、
赵帅回避表决，非关联董事以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过；
关于《与北京万东医疗科技股份有限公司及子公司 2021 年日常关联交易预计》
的议案关联董事吴群、郑洪喆回避表决，非关联董事以 7 票同意、0 票弃权、0 票
反对，审议通过；
关于《与丹阳市河阳电镀有限公司 2021 年日常关联交易预计》的议案关联董事吴
群回避表决，非关联董事以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过；
关于《与百胜医疗集团（EsaoteS.p.A）2021 年日常关联交易预计》的议案关联董事
吴群、郑洪喆回避表决，非关联董事以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过；
关于《与 AmsinoMedicalGroupCompanyLimited2021 年日常关联交易预计》的议案
关联董事吴群、郑洪喆回避表决，非关联董事以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议
通过；
关于《与云南白药集团股份有限公司 2021 年日常关联交易预计》的议案关联董事
吴群回避表决，非关联董事以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过；
关于《与江苏鱼跃科技发展有限公司 2021 年日常关联交易预计》的议案关联董事
吴群回避表决，非关联董事以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过；
独立董事于春、万遂人、王千华对上述关联交易予以事前认可并发表了同意的独立
意见。
本次日常关联交易经董事会审议通过即可，无须提交股东大会审议。公司董事会授
权管理层在上述预计的关联交易额度内签署相关协议。
二、关联方的基本情况
（一）关联方的基本情况及关联关系
1、万东医疗
（1）北京万东医疗科技股份有限公司于 1997 年 5 月 12 日在北京注册成立，法定
代表人为谢宇峰，社会信用代码为 9111000063379674X4，注册资本 54,081.6199 万元，
经营范围为：技术咨询、技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；机器设备
安装、维修；劳务服务；销售汽车（不含九座以下乘用车）、I、II 类医疗器械；物业管
理；出租商业用房；出租办公用房；医疗器械制造；销售 III 类医疗器械。（企业依法
自主选择经营项目，开展经营活动；销售 III 类医疗器械以及依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
（2）北京万东医疗科技股份有限公司最近一年又一期合并口径的财务数据如下，
2019 年底资产总额为 256,626.48 万元，归属于上市公司股东的净资产为 208,900.46 万元，
2019 年营业收入为 98,237.20 万元,归属于上市公司股东的净利润为 16,888.44 万元（前
述财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计），2020 年 9 月底资产总额为
276,611.92 万元，归属于上市公司股东的净资产为 221,025.11 万元，2020 年 1-9 月营业
收入为 73,628.59 万元，归属于上市公司股东的净利润为 14,804.04 万元（前述财务数据
未经审计）。
（3）关联关系：北京万东医疗科技股份有限公司为本公司控股股东鱼跃科技实际
控制的公司也是本公司董事长吴群、公司董事郑洪喆担任董事的公司，因此本公司与之
发生的交易构成关联交易。
2、百胜医疗
（1）百胜医疗集团（Esaote S.p.A.）成立于 1983 年，是国际知名的高端医疗设备
跨国企业，核心产品包括超声医学成像解决方案和专用核磁共振成像系统。在超声影像
领域，百胜医疗集团掌握了全产业链的核心技术，具有自主研制核心部件的能力，在超
声造影，介入治疗及高频成像方面处于国际领先的地位。
（2）百胜医疗一年近一期财务数据（财务数据未经审计）：
单位：百万欧元
项目 2020 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日
资产总额 348.2 340.3
净资产 144.9 132.8
项目 2020 年度 2020 年 1-9 月
营业收入 219.6 142.8
净利润 1.0 -10.1
（3）关联关系：本公司控股股东鱼跃科技间接参股百胜医疗，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关规定，百胜医疗为本公司的关联法人。
3、苏州日精
（1）苏州日精是本公司的参股子公司，本公司持股比例 45%，该公司于 1997 年 4
月 10 日 在 苏 州 注 册 成 立 ， 法 定 代 表 人 为 林 克 复 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91320505608206904P，注册资本为 161 万美元，经营范围为：许可项目：生产、销售：
血压计（二类普通诊察器械）。一般经营项目：生产、销售电平表、三用表和 SMT 线
路板搭载等产品、驻波比测量表、稳压电源、闭路电视摄像机零件及电脑周边部件组加
工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）苏州日精 2020 年度财务数据：资产总额为 3,200.66 万元，净资产为 1,007.51
万元，营业收入为 7,497.84 万元，净利润为 351.25 万元。（前述财务数据经过苏州德富
信会计师事务所审计）。
（3）关联关系：苏州日精是公司董事及高级管理人员赵帅担任董事的公司，是本
公司参股公司，因此苏州日精是本公司关联方，本公司与之发生的交易构成关联交易。
4、河阳电镀
（1）丹阳市河阳电镀有限公司于 2017 年 11 月 01 日在丹阳注册成立，法定代表人
为欧阳东锦，统一社会信用代码 91321181MA1T7DRHXM，注册号为 321181000332112，
注册资本为 1000 万元，经营范围为：医疗器械配件电镀加工、五金件生产加工,医疗器
械及配件销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
（2）河阳电镀 2020 年度财务数据：资产总额为 1930.93 万元，净资产为 949.42 万
元，营业收入为 1919.53 万元，净利润为 174.70 万元（前述财务数据未经审计）。
（3）关联关系：河阳电镀为本公司实际控制人吴光明的一致行动人冷美华全资控
股的公司，因此河阳电镀系本公司关联方，本公司与之发生的交易构成关联交易。
5、美诺医疗
（1）Amsino Medical Group Company Limited 成立于 2005 年 4 月 8 日，是全球领
先的集研发、生产、销售为一体的跨国医疗集团公司，主要生产并经销以感染控制、抗
菌涂层和安全无针为核心技术的一次性医疗器械系列产品，并在国际医疗行业建立了领
先的市场地位和良好市场声誉。
（2）美诺医疗 2020 年度财务数据：资产总额为 100,966.44 万元，净资产为 36,270.79
万元，营业收入为 91,959.27 万元，净利润为 4,095.39 万元。（前述财务数据未经审计）。
（3）关联关系：美诺医疗的股东之一鱼跃科技为本公司控股股东，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关规定，美诺医疗系本公司关联方。
6、云南白药
（1）云南白药集团股份有限公司于 1993 年 11 月 30 日在云南注册成立，法定代表
人 ： 王 明 辉 ， 注 册 资 本 ： 104139.971800 万 人 民 币 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
9153000021652214XX，经营范围：化学原料药、化学药制剂、中成药、中药材、生物
制品、医疗器械、保健食品、食品、饮料、特种劳保防护用品、非家用纺织成品、日化
用品、化妆品、户外用品的研制、生产及销售；橡胶膏剂、贴膏剂、消毒产品、电子和
数码产品的销售；信息技术、科技及经济技术咨询服务；货物进出口；物业经营管理（凭
资质证开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）云南白药集团股份有限公司 2020 年财务数据如下：2020 年底资产总额为
5,521,944.82 万元，归属于上市公司股东的净资产为 3,805,255.00 万元，2020 年营业收
入为 3,274,276.68 万元，归属于上市公司股东的净利润为 551,607.22 万元（前述财务数
据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
（3）关联关系：本公司控股股东鱼跃科技持有云南白药 5.59%的股份，本公司董事
长吴群先生为云南白药监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，云南
白药为本公司的关联法人。
7、鱼跃科技
（1）江苏鱼跃科技发展有限公司于 2007 年 1 月 17 日在丹阳注册成立，法定代表
人为吴光明，统一社会信用代码 9132118179742597XB，注册号为 321181000062146，
注册资本为 125600 万元人民币，经营范围为：电子新产品、新材料的研发和销售，企
业管理咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许
可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
（2）鱼跃科技最近一年又一期合并口径的财务数据如下，2019 年底资产总额为
2,186,425.29 万元，净资产为 1,203,078.33 万元，2019 年营业收入为 565,824.90 万元,净
利润为 56,812.91 万元（前述财务数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计），
2020 年 9 月底资产总额为 2,630,824.57 万元，净资产为 1,490,065.08 万元，2020 年 1-9
月营业收入为 563,961.77 万元，净利润为 230,906.50 万元（前述财务数据未经审计）。
（3）关联关系：鱼跃科技为本公司控股股东，因此鱼跃科技系本公司关联方，本
公司与之发生的交易构成关联交易。
（二）履约能力分析
综合各关联人的财务状况以及历年实际履约情况，公司认为以上关联方依法存续经
营，生产经营情况和财务状况总体良好，相关交易均能正常履约。
三、本次关联交易定价依据、定价政策
公司遵循公开、公平、公正的原则，依据公允价格和条件并经双方协商确定。定价
公允合理，不存在利益输送、损害股东利益等现象。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响
本次预计的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允价格定
价，属于正常和必要的商业交易行为。本次交易符合公司整体业务发展及集团资源优化
配置的整体要求。
预计发生的关联交易不会影响本公司的独立性，对公司本期及未来财务状况、经营
成果不会构成重大影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
（一）事前认可
我们于会前收到公司第四届董事会第八次会议所要审议的关联交易事项等相关材
料。经认真审核，基于独立判断立场，我们认为：本次公司与关联方的日常关联交易预
计事项是基于公司的实际情况进行的，满足公司日常经营活动的需要，定价政策及依据
公允，符合国家有关法律、法规、规范性文件和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》
的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对本次交易预计事项表示事前
认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
（二）独立意见
经认真审核，我们认为：
1、本次公司与关联方的日常关联交易预计事项是基于公司的实际情况进行的，满
足公司日常经营活动的需要。
2、本次公司与关联方的日常关联交易预计事项将遵守公平、公正、公开的原则，
按照市场情况协商确定价格，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者
利益的情形。
3、本次公司与关联方的日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第二次会议
审议通过，关联董事回避表决，表决程序、结果符合法律法规要求。
六、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议。
2、独立董事事前认可意见和独立意见。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇二一年四月十七日